Ухвала суду № 75336999, 17.07.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1250/18

Провадження № 1-кс/552/1388/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевій А.П.,

прокурора Дорогейко Д.В.

слідчого Порощай Є.С.

представника власника майна ОСОБА_1

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про передачу в управління арештованого майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого автомобіля НОМЕР_1, який знаходиться на майданчику тимчасового тримання оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження(а.с. 1-2).

Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017170000000053 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1,3 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка складається з уродженців Донецької, Луганської та Полтавської областей, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших не встановлених осіб на протязі 2015-2017 років надають послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену ними транзитно-конвертаційну групу підприємств.

Таким чином, шляхом проведення безтоварних операцій вище вказані особи сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам на загальну суму понад 7 млн.грн., що є особливо великим розміром.

16.06.2017 року працівниками прокуратури Полтавської області спільно із співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Полтавській області та управління СБУ у Полтавській області на підставі ухвал Октябрського районного суду м. Полтави було проведено ряд обшуків, зокрема і обшук автомобіля НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_1 В ході проведеня обшуку у вказаному автомобілі було виявлено та вилучено документи ПП «Адамант-Я», ТОВ «Інтер», печатка ТОВ «Арт-Строй 2012», банківські картки, мобільні телефони згідно протоколу обшуку.

Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 14.07.2017 року накладено арешт на автомобіль НОМЕР_1, який був вилучений під час проведеного обшуку 16.06.2017 року.

Враховуючи вищезазначене, просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештованого автомобіля НОМЕР_1 відповідно до абзацу 7 ч.6 ст. 100 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, представника ОСОБА_1, який просив відмовити в задоволенні клопотання у зв’язку з безпідставним накладенням арешту на автомобіль, при цьому надавши суду письмові пояснення, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання та матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до абзацу 7 ч.6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000053 від 22.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1,3 ст.212 КК України (а.с.3-4).

Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 14.07.2017 року накладено арешт на автомобіль НОМЕР_1, який був вилучений під час проведеного обшуку 16.06.2017 року.(а.с.18-23). Вказана ухвала не скасована та є обов’язковою до виконання.

Згідно наданої в судовому засіданні прокурором довідки за №51 від 12.07.2018 року орієнтовна вартість автомобіля НОМЕР_1 становить 669375 грн.

У відповідності до положень абзацу 7 ч.6 ст. 100 КПК України слідчий суддя повинен вирішити питання, щодо передачі автомобіля НОМЕР_1 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. з урахуванням наявної ухвали Апеляційного суду Полтавської області від 14.07.2017 року.

Враховуючи вище наведене, вимоги КПК України, виникла необхідність в передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештованого автомобіля НОМЕР_1 відповідно до абзацу 7 ч.6 ст. 100 КПК України, для здійснення заходів з управління ним та з метою забезпечення його збереження..

Керуючись ст. ст. 100, 171, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештований автомобіль НОМЕР_1, який знаходиться на майданчику тимчасового тримання оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.М.Бірюзова,47 для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О.С. Калько