Ухвала суду № 75335023, 13.07.2018, Апеляційний суд Київської області

Справа № 357/7021/18 Головуючий у І інстанції Бобкова Н.В.Провадження № 11-сс/780/444/18 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_1Категорія 13.07.2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого – судді В.Р.Шроля,

суддів – О.В.Миколюка, А.М.Дриги,

при секретарі А.Л.Миронець,

з участю прокурора В.М.Шурашкевича,

представника юридичної особи ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві апеляційну скаргу представника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мелон» на ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26 червня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42018111030000067 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Як вбачається з ухвали слідчого судді, старший слідчий відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що стосується ПАТ «ЗНВКІФ «МЕЛОН» у ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро", у кримінальному провадженні за № 42018111030000067 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Клопотання обґрунтував тим, що невстановлені особи вчинили дії, щодо доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Макаронна фабрика», ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор», ПАТ «Кожухівське», ТОВ «Агро-СПП», ТОВ «Сільгосп-продукт», ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство».

24 травня 2018 року проведено огляд рахунку ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» №26005351873001 (українська гривня), який відкритий у ПАТ «Діві Банк», в ході огляду зазначеного рахунку встановлено перерахування коштів між ПАТ «ЗНВКІФ «МЕЛОН», ТОВ «Еден груп» та ОСОБА_4 впродовж 2015-2016 років.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» отримавши кошти за договорами між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Макаронна фабрика», ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор», ФОП ОСОБА_4 перерахувало кошти до ПАТ «Мелон» не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів № м_01/12/15-01 від 01.12.2015 р., №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 р., №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 р.

Згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПАТ «ЗНВКІФ «МЕЛОН» відкрито рахунок №2650930789201 (українська гривня) у ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро".

У ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро" зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначеного СГД, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб банківської установи призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26 червня 2018 року клопотання задоволено та надано слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІГУ ДФС у Київській області, заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІГУ ДФС у Київській області та старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОСОБА_5 у Київській області тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» (МФО 305749), наданих для відкриття та обслуговування рахунку ПАТ «ЗНВКІФ «Мелон» (код ЄДРПОУ 38196980) №2650930789201 (українська гривня) за період з 01.01.2015 року по 19.06.2018 року, а саме: - інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); -обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками; - заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; - протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; - інформацію щодо залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «Мелон» №2650930789201 (українська гривня), ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» станом на момент виконання ухвали суду.

Слідчий суддя мотивував ухвалу тим, що вище зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для опрацювання та проведення почеркознавчої експертизи, іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати доступ до них неможливо.

В апеляційній скарзі представник ПАТ «ЗНВКІФ «Мелон» просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення у ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро", наданих для відкриття та обслуговування рахунку ПАТ «ЗНВКІФ «Мелон», відмовити. Обґрунтовуючи апеляційні вимоги зазначає, що ухвалою слідчого судді надано доступ до оригіналів речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за період з 01 січня 2015 року по 19 червня 2018 року, що виходить за межі фабули справи та є необґрунтованим та незаконним. Вважає доступ до рахунків ПАТ «ЗНВКІФ «Мелон» у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» без їх обґрунтованого зв’язку з банківськими операціями з ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» незаконним. Зазначає, що з ухвали слідчого судді не зрозуміло яке відношення мають банківські рахунки ПАТ «ЗНВКІФ «Мелон» у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» до кримінального провадження щодо банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів». Крім того зазначає, що слідчим суддею надано доступ до оригіналів речей і документів за період, що не є предметом досудового розслідування.

Просить також поновити строк на апеляційне оскарження ухвали, оскільки представники ПАТ «ЗНВКІФ Мелон» участі у судовому засіданні не приймали, про її наявність дізналися лише 04 липня 2018 р. з реєстру судових рішень, вважаючи зазначену причину пропуску визначеного законом строку на оскарження поважною.

Колегія суддів вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки, виходячи з вимог ч.3 ст.395 КПК України, підстави для визнання пропущеним строку на апеляційне оскарження ухвали представником ПАТ «ЗНВКІФ Мелон» відсутні.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мелон», яка підтримала апеляційну скаргу, думку прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На думку колегії суддів, ухвала слідчого судді про доступ до зазначених у клопотанні органу досудового розслідування документів ПАТ «ЗНВКІФ Мелон» з їх вилученням, що містяться у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», позбавляє можливості здійснювати діяльність суб’єктом підприємницької діяльності, і зазначена обставина дає право на оскарження представником підприємства у апеляційному порядку вказаної ухвали.

Як випливає з клопотання, надання доступу до речей та документів, слідчим необхідно у зв’язку із розслідуванням кримінального провадження по факту доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія», ПАТ «Макаронна фабрика», ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор», ПАТ «Кожухівське», ТОВ «Агро-СПП», ТОВ «Сільгосп-продукт», ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство».

З клопотання слідчого не вбачається, яке мають значення документи, що стосуються ПАТ «ЗНВКІФ Мелон», а не згаданих восьми підприємств, до укладення завідомо невигідних господарських договорів службовими особами ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» з переліченими вище юридичними особами, що призвело до банкрутства суб’єкта господарювання.

Також у клопотанні не міститься переконливих доводів щодо можливості використання як доказів у кримінальному провадження про доведення засновником(учасником) або службовою особою ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» зазначеного підприємства до банкрутства відомостей, що містяться в документах, що стосуються ПАТ «ЗНВКІФ Мелон» і зберігаються у ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро".

На зазначене слідчий суддя уваги не звернув та безпідставно задовольнив клопотання органу досудового розслідування.

За таких обставин ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання органу досудового розслідування про надання тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мелон» і зберігаються у ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро", у кримінальному провадженні за № 42018111030000067 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Керуючись ст.404,407,419,422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Відмовити представнику ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мелон» у поновленні строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26.06.2018р.

Апеляційну скаргу представника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мелон» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26 червня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мелон» і зберігаються у ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро", у кримінальному провадженні за № 42018111030000067 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мелон» і зберігаються у ПАТ "ОСОБА_3 Дніпро", у кримінальному провадженні за № 42018111030000067 від 05 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Суддя Суддя