Ухвала суду № 75329982, 16.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4064/18

Провадження № 1-кс/202/3178/2018

УХВАЛА

Іменем України

16 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000661 від 29.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового слідства була допитана гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка пояснила, що на початку липня 2017 року вона погодилась на пропозицію невстановленої особи за грошову винагороду стати засновником та директором або тільки директором декількох суб’єктів підприємницької діяльності, не маючи на меті фактичного наміру займатися діяльністю підприємств, пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що підприємства створюються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цих фіктивних підприємств може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

Слідчий зазначив, що 14.11.2017 року згідно досягнутої з невстановленою особою домовленості гр. ОСОБА_3, діючи умисно, за матеріальну винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, підписала установчі документи суб'єкту господарювання ТОВ «Дакрус Груп» (код ЄДРПОУ 40386073), яке в подальшому використовувалося невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснювали фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

Слідчий зазначив, що для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів ТОВ «Дакрус Груп» (код ЄДРПОУ 40386073, юр. адреса з 14.11.2017 року: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Центральна, буд. 87), яке має в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 розрахунковий рахунок: №26003614285400 (дата відкриття 06.06.2016 року, дата закриття 12.01.2018 року).

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх копій, котрі перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" МФО 351005.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, майору поліції ОСОБА_9, майору поліції ОСОБА_10, капітану поліції ОСОБА_11, іншим слідчим слідчої групи або за дорученням іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, речей та документів із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 по розрахунковому рахунку №26003614285400, який належить ТОВ «Дакрус Груп» (код ЄДРПОУ 40386073), а саме до:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк виконання ухвали до 15 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.