Ухвала суду № 75329360, 17.07.2018, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/2274/17

1-кс/171/396/18

Ухвала

Іменем України

17 липня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Кодрян Л.І., за участю секретаря судового засідання Титаренко Л.Б., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12017040410001587 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням, -

ВСТАНОВИЛА:

В проваджені СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР №12017040410001587 від 19.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

За даним фактом 19.12.2017 року внесено відомості до ЄРДР за №12017040410001587 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що на протязі вересня-жовтня 2017 року виконавчим комітетом Грушівської сільської ради в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_3 укладено ряд договорів підряду предметом яких є здійснення капітальних ремонтів на території Грушівської сільської ради, серед яких:

- Договір №341 від 23.10.2017 року з приватним підприємством «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), на виконання робіт на об’єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Миру селища Токівське Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ». Договірна ціна за договором становить 385548 гривень 06 копійок;

- Договір №340 від 23.10.2017 року з приватним підприємством «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), на виконання робіт на об’єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Мирна села Грушівка Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області». Договірна ціна за договором становить 556499 гривень 27 копійок;

- Договір №339 від 23.10.2017 року з приватним підприємством «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), на виконання робіт на об’єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Нова селища Тік Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області». Договірна ціна за договором становить 414351 гривень 86 копійок.

Необхідність отримання інформації про здійснення операцій учасниками події кримінального правопорушення, документів, на яких вона збережена, обґрунтовується об’єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія інформації, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися грошовими коштами виділеними на проведення ремонтів.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених відповідно до показань потерпілого у кримінальному провадженні та перевірки та оцінки їх об’єктивності під час досудового розслідування;

- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Прокурор та слідча в судове засідання не з’явилися, слідча надала заяву про слухання справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Представник АТ «ОСОБА_4 банк «Аваль» в судове засідання не з’явився, причину неявки не повідомив, про дату та час розгляду клопотання повідомлений електронною поштою.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проводилося без застосування технічних засобів фіксації.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12017040410001587, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України внесені в ЄРДР 19.12.2017 року (а.с.5).

До клопотання додано лист Департаменту захисту економіки національної поліції (а.с.6), рапорт (а.с.7), копія договору №339 від 23.10.2017 року (а.с.8-9), копія договору №340 від 23.10.2017 року (а.с.10-11), ), копія договору №341 від 23.10.2017 року (а.с.12-13), загальна інформація про юридичну особу АТ «ОСОБА_4 банк «Аваль» (а.с.14-19).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця – ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення з наступним їх вилученням.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007482179 ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347) відкритий в АТ «Райффайзен банк «Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) МФО 380805 з 01.07.2017 року по 01.07.2018 рік, а саме: - придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_5