Ухвала суду № 75318905, 09.07.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.07.2018
Номер справи
756/8332/18
Номер документу
75318905
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

09.07.2018 Справа № 756/8332/18

№ 756/8332/18-к

№ 1-кс/756/1663/18

У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люлін І.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016041640000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи створили злочинну схему для отримання неконтрольованого державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб'єктами господарювання, зокрема ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Вілтоні» (код 41370183), ТОВ «Скайрок» (код 41371843), ТОВ «ВТП «Борвік» (код 38286748), ТОВ «Техстройальянс» (код 39894200), ТОВ «Кесон Трейд» (код 40030622), ТОВ «Олімп Груп» (код 41134331), ТОВ «ЕСКО Технології України» (код 40646099), ТОВ "ВЕЛМІ-ГАРАНТ" (код 32309282), ТОВ "МІДА-КО" (код 40581084), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Ельсінор Білдінг» (код ЄДРПОУ 38865300), ТОВ «Сант Білдінг» (код ЄДРПОУ 41273330) та іншими суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реальному сектору економіки.

Допитані у ході досудового розслідування ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які є керівниками та засновниками ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «Фан Трейд» показали, що вони не причетні до господарської діяльності вказаних підприємств, товари, роботи, послуги не поставляли та не виконували.

Проведеним оглядом податкових накладних вищевказаних фіктивних суб'єктів господарської діяльності встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару, а саме: в податкових накладних зазначаються операції з нібито купівлі - продуктів харчування, меблів, сіль, конвекторів тощо, які фактично не купуються, а в подальшому відображаються операції з нібито реалізації - будівельних матеріалів, електричних приборів, будівельних та монтажних робіт тощо.

Також встановлено, що ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Тетра Стиль», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Грін Ворлд», ТОВ «Апостеріорі», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Монофакт», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ПП «Златодар», ТОВ «Кесон Трейд», ТОВ «Аліон Сіті», ТОВ «Скайрок», ТОВ «Вілтоні» та інші не знаходяться за податковою адресою, чисельність працюючих на підприємствах становить 1 особа, а також відсутні відомості про наявність у даних підприємств основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

Одночасно, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб'єктів господарської діяльності, а саме:

?ТОВ "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ 2007" (код 35525452, податкова адреса: м. Київ,

вул. Ярослава Галана, буд. 2 А);

?ТОВ "СПЕЦІНФОСИСТЕМС" (код 38910514, податкова адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 102, літера 1-Б);

?ТОВ "С. ГРУП" (код 39170318, податкова адреса: м. Київ, пр-т Лобановського, 39 А);

?ТОВ "ІНБУД-ХХІ" (код 30310563, податкова адреса: м. Київ, вул. Полковника Шутова, буд. 16)

?ТОВ "ОЛІМП ГРУПП" (код 41134331, податкова адреса: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 22)

?ТОВ "АКВАРІ-ГРУП" (код 39269629, податкова адреса: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6 Д, кв. 43)

?ТОВ ФІРМА "РЕНАЛ" (код 19133293, податкова адреса: б-р Вацлава Гавела, буд. 8)

?ТОВ «АРС ЛОНГА СТУДІО» (код 40820399, податкова адреса: м. Київ,

вул. Чорнобильська, буд. 4 /56, кв. 80)

?ПП "ПРИНТ-СМАРТ" (код 39410212, податкова адреса: м. Київ, вул. Ревуцького,

буд. 35, кв. 36)

?ТОВ "ЛІДЕР БУД ІНДАСТРІ" (код 41175027, податкова адреса: м. Київська обл.,

м. Боярка, вул. Матросова, 11)

?ТОВ "СМЕРЕКА+" (код 32765721, податкова адреса: м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5)

?ТОВ "УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБА ОХОРОНИ СТЕЛС" (код 25660921, податкова адреса: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7)

?ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ СТЕЛС" (код 30636236, вул. Народного Ополчення, 7)

?ТОВ "НАФТОГАЗСПЕЦМОНТАЖ" (код 35803883, Київська обл., смт. Калинівка,

вул. Щорса, 26 А)

?ТОВ "СКРОЛЛЕРС ФЕМІЛІ" (код 37219309, податкова адреса: м. Київ, вул. Лариси Руденко, 5, кв. 23)

?ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (код 36577538, податкова адреса: Київська обл.,

с. Петрівське, вул. Київська, буд. 30-А)

?ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ" (код 37675397, податкова адреса: м. Київ,

вул. Оранжерейна, 3)

?ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС" (код 33147770, податкова адреса: м. Київ,

вул. Зрошувальна, 2)

?ТОВ "АТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38455137, податкова адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, кв. 159)

?ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРКАТ" (код 39937359, податкова адреса: м. Київ,

вул. Верховинна, 7, кв. 71)

?ТОВ "СВІТ ЛАЙН" (код 35963254, податкова адреса: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 7А)

?ТОВ "БІОНАСЕРВІС" (код 35813154, податкова адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10),

?ТОВ «ГЕЛАЙЗА» (код 37153065, податкова адреса:м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 16-А, які за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, сформували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства за рахунок відображення взаємовідносин з указаними фіктивними суб'єктами господарської діяльності.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ 2007", ТОВ "СПЕЦІНФОСИСТЕМС" ТОВ "С. ГРУП" ТОВ "ІНБУД-ХХІ" ТОВ "ОЛІМП ГРУПП" ТОВ "АКВАРІ-ГРУП", ТОВ ФІРМА "РЕНАЛ", ТОВ «АРС ЛОНГА СТУДІО», ПП "ПРИНТ-СМАРТ", ТОВ "ЛІДЕР БУД ІНДАСТРІ", ТОВ "СМЕРЕКА+", ТОВ "УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБА ОХОРОНИ СТЕЛС", ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ СТЕЛС", ТОВ "НАФТОГАЗСПЕЦМОНТАЖ", ТОВ "СКРОЛЛЕРС ФЕМІЛІ", ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС", ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ», ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС", ТОВ "АТ ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРКАТ", ТОВ "СВІТ ЛАЙН", ТОВ "БІОНАСЕРВІС", ТОВ «ГЕЛАЙЗА» по взаємовідносинах з вказаними «фіктивними» СГД, за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

Вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Люлін І.В. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07 квітня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ 2007", ТОВ "СПЕЦІНФОСИСТЕМС", ТОВ "С. ГРУП", ТОВ "ІНБУД-ХХІ", ТОВ "ОЛІМП ГРУПП", ТОВ "АКВАРІ-ГРУП", ТОВ ФІРМА "РЕНАЛ", ТОВ «АРС ЛОНГА СТУДІО», ПП "ПРИНТ-СМАРТ", ТОВ "ЛІДЕР БУД ІНДАСТРІ", ТОВ "СМЕРЕКА+", ТОВ "УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБА ОХОРОНИ СТЕЛС", ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ СТЕЛС", ТОВ "НАФТОГАЗСПЕЦМОНТАЖ", ТОВ "СКРОЛЛЕРС ФЕМІЛІ", ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС", ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ», ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС", ТОВ "АТ ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРКАТ", ТОВ "СВІТ ЛАЙН", ТОВ "БІОНАСЕРВІС", ТОВ «ГЕЛАЙЗА».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу та/або, за його письмовим дорученням, оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів (можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх), а саме:

- ТОВ "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ 2007" (код 35525452), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Ярослава Галана, буд. 2А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ 2007" (код 35525452) з ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330), ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ" (код 38865300), ТОВ "БУД-ІНВЕСТМЕНТЗ" (код 38451504), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "СПЕЦІНФОСИСТЕМС" (код 38910514), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 102, літера 1-Б щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "СПЕЦІНФОСИСТЕМС» з ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "БУД СОЮЗ КАПІТАЛ" (код 38989940), ТОВ «ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ» (код 38865300), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕАРА» (код 40073671), ТОВ"МАРСЕЛЬ ГРУП" (код 39118186). ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС" (код 31022684), ТОВ "ТЕХНО КОЛО" (код 41035511), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "С. ГРУП" (код 39170318), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, пр-т Лобановського, 39 А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "С. ГРУП" (код 39170318) з ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "БРІОЛ ТРЕЙД" (код 40836498), ТОВ "ВІЛТОНІ" (код 41370183), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ІНБУД-ХХІ" (код 30310563), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, буд. 16 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ІНБУД-ХХІ" (код 30310563) з ТОВ "ОЛІМП ГРУПП" (код 41134331), ПП "СУЧАСНИЙ ДІМ І КО" (код 33056060), ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "ФЕНІКС ЛЕКО" (38107821), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "ВІЛТОНІ" (код 41370183), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ОЛІМП ГРУПП" (код 41134331), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 22 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ОЛІМП ГРУПП" (код 41134331) з ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ" (код 38865300), ТОВ "ВІЛТОНІ" (код 41370183), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "АКВАРІ-ГРУП" (код 39269629), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6 Д, кв. 43 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "АКВАРІ-ГРУП" (код 39269629) з ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ «СКАЙРОК» (код 41371843), ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330), ТОВ "БУД СОЮЗ КАПІТАЛ" (код 38989940), ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ" (код 40509605), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ ФІРМА "РЕНАЛ" (код 19133293), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, б-р Вацлава Гавела, буд. 8 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ ФІРМА "РЕНАЛ" (код 19133293) з ТОВ "БУД СОЮЗ КАПІТАЛ" (код 38989940), ТОВ "БУД-ІНВЕСТМЕНТЗ" (код 38451504), ПП "СУЧАСНИЙ ДІМ І КО" (код 33056060), ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ"МАРСЕЛЬ ГРУП" (код 39118186), ТОВ "ЛЕЙКОН ГРУП" (40756989), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕАРА" (код 40073671), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ «АРСЛОНГА СТУДІО» (код 40820399), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Чорнобильська, буд. 4 /56, кв. 80 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «АРС ЛОНГА СТУДІО» (код 40820399) з ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330), ТОВ "ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ" (код 38865300), ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС" (код 31022684), ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ" (код 40509605), ТОВ "ВІЛТОНІ" (код 41370183), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ПП "ПРИНТ-СМАРТ" (код 39410212), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: . Київ, вул. Ревуцького, буд. 35, кв. 36 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП "ПРИНТ-СМАРТ" (код 39410212) з ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "МОЛФІД ГРУП" (код 40581849), ТОВ "ТЕХНО КОЛО" (код 41035511), ПП «ГЕРМЕС ГРУП» (код 34726569), ТОВ "ГРІН ВОРЛД" (код 37100390), ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ" (код 40509605), ТОВ "КЕСОН ТРЕЙД" (код 40030622), ТОВ "ТРЕЙД ЮНІВЕРС23" (код 41035532), ТОВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ П-ВО "БОРВІК" (код 38286748), ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС" (код 31022684), ТОВ "ВІЛТОНІ" (код 41370183), ПП "ПРИНТ-СЕРВІС" (код 33227489), ПП "ЗЛАТОДАР" (код 31610673), ТОВ "АПОСТЕРІОРІ" (код 40688935). ТОВ "ЄЛАГІН" (код 37768554), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ЛІДЕР БУД ІНДАСТРІ" (код 41175027), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київська обл., м. Боярка, вул. Матросова, 11 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ЛІДЕР БУД ІНДАСТРІ" (код 41175027) з ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ" (код 38865300). ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330), ТОВ "ТЕХСТРОЙАЛЬЯНС" (код 39894200), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "СМЕРЕКА+" (код 32765721), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "СМЕРЕКА+" (код 32765721) з ТОВ "БУД СОЮЗ КАПІТАЛ" (код 38989940), ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕАРА" (код 40073671), ПП "СУЧАСНИЙ ДІМ І КО" (код 33056060), ТОВ "ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ" (код 38865300), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "ФАН-ТРЕЙД" (код 33337263), ТОВ "МІДА-КО" (код 40581084), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБА ОХОРОНИ СТЕЛС" (код 25660921), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБА ОХОРОНИ СТЕЛС" (код 25660921) з ТОВ «ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ» (код 40509605), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ «ТЕХСТРОЙАЛЬЯНС» (код 39894200), ТОВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ П-ВО "БОРВІК" (код 38286748), ТОВ "ТЕХНО КОЛО" (код 41035511), ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330), ТОВ "ФАН-ТРЕЙД" (код 33337263), ТОВ "БОРЕКС ТРЕЙД" (код 40015164), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ СТЕЛС" (код 30636236), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ СТЕЛС" (код 30636236) з ТОВ «ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ» (код 40509605), ТОВ «ТЕХСТРОЙАЛЬЯНС» (код 39894200), ТОВ «БРІОЛ ТРЕЙД» (код 40836498), ТОВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ П-ВО "БОРВІК" (код 38286748), ТОВ "ТЕХНО КОЛО" (код 41035511), ПП "ПРИНТ-СЕРВІС" (код 33227489). ТОВ "БУД-ІНВЕСТМЕНТЗ" (код 38451504), ТОВ "БОРЕКС ТРЕЙД" (код 40015164), ТОВ "КЕСОН ТРЕЙД" (код 40030622), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "ФАН-ТРЕЙД" (код 33337263), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "НАФТОГАЗСПЕЦМОНТАЖ" (код 35803883), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: Київська обл., смт. Калинівка, вул. Щорса, 26 А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "НАФТОГАЗСПЕЦМОНТАЖ" (код 35803883) з ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ" (код 38865300), ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "БУД-ІНВЕСТМЕНТЗ" (код 38451504), ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС" (код 31022684), ТОВ "АПОСТЕРІОРІ" (код 40688935), ТОВ "ТРЕЙД ЮНІВЕРС23" (код 41035532), ТОВ "МОЛФІД ГРУП" (код 40581849), ТОВ"МАРСЕЛЬ ГРУП" (код 39118186), ТОВ "ЄЛАГІН" (код 37768554), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "СКРОЛЛЕРС ФЕМІЛІ" (код 37219309), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: Київська обл., смт. Калинівка, вул. Щорса, 26 А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "СКРОЛЛЕРС ФЕМІЛІ" (код 37219309) з ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС" (код 31022684), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (код 36577538), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: Київська обл., с. Петрівське, вул. Київська, буд. 30-А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (код 36577538) з ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС" (код 31022684). ТОВ "ТЕХНО КОЛО" (код 41035511), ТОВ "АПОСТЕРІОРІ" (код 40688935), ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ" (код 40509605), ТОВ "ЛЕЙКОН ГРУП" (код 40756989), ТОВ "БУД-ІНВЕСТМЕНТЗ" (код 38451504), ТОВ "ФАН-ТРЕЙД" (код 33337263), ТОВ "ТРЕЙД ЮНІВЕРС23" (код 41035532), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ" (код 37675397), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, 3 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ" (код 37675397) з ТОВ "ВІЛТОНІ" (код 41370183), ТОВ "АПОСТЕРІОРІ" (код 40688935), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕАРА" (код 40073671), ТОВ "ТРЕЙД ЮНІВЕРС23" (код 41035532), ТОВ "БУД-ІНВЕСТМЕНТЗ" (код 38451504), ТОВ "БУД СОЮЗ КАПІТАЛ" (код 38989940), ТОВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ П-ВО "БОРВІК" (код 38286748), ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "КЕСОН ТРЕЙД" (код 40030622), ПП "ПРИНТ-СЕРВІС" (код 33227489), ТОВ "ГРІН ВОЛД" (код 40690148), ПП "СУЧАСНИЙ ДІМ І КО" (код 33056060), ТОВ "ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ" (код 40509605). ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС" (код 31022684), ТОВ "БОРЕКС ТРЕЙД" (код 40015164), ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330), ТОВ "МІДА-КО" (код 40581084), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС" (код 33147770), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 2 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС" (код 33147770) з ТОВ "ОЛІМП ГРУПП" (код 41134331), ТОВ "ЄЛАГІН" (код 37768554), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "АТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38455137), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, кв. 159 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "АТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38455137) з ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕАРА" (код 40073671), ПП "СУЧАСНИЙ ДІМ І КО" (код 33056060), ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРКАТ" (код 39937359), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 7, кв. 71 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРКАТ" (код 39937359) з ПП "ГЕРМЕС ГРУП"(код 34726569), ТОВ "БУД-ІНВЕСТМЕНТЗ"(код 38451504), ТОВ "АПОСТЕРІОРІ"(код 40688935), ТОВ "МОЛФІД ГРУП"(код 40581849), ТОВ "ТРЕЙД ЮНІВЕРС23"(код 41035532), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "СВІТ ЛАЙН" (код 35963254), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 7А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "СВІТ ЛАЙН" (код 35963254) з ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС"(код 31022684), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ "АЛІОН СІТІ"(код 40040473), ТОВ "БУД-ІНВЕСТМЕНТЗ"(код 38451504), ТОВ "ТРЕЙД ЮНІВЕРС23" (код 41035532), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "ТЕХНО КОЛО"(код 41035511), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "БІОНАСЕРВІС" (код 35813154), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 10 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "БІОНАСЕРВІС" (код 35813154) з ПП "СУЧАСНИЙ ДІМ І КО"(код 33056060), ПП "ПЛАСТ-ПЛЮС"(код 31022684), ТОВ "КЕСОН ТРЕЙД"(код 40030622), ТОВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ П-ВО "БОРВІК"(код 38286748), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ «ГЕЛАЙЗА» (код 37153065), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: Київська обл., м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 16-А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «ГЕЛАЙЗА» (код 37153065) з ТОВ "АЛІОН СІТІ" (код 40040473), ТОВ "СКАЙРОК" (код 41371843), ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330), ТОВ "ВІЛТОНІ" (код 41370183), за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера

Попередній документ : 75318851
Наступний документ : 75318932