Ухвала суду № 75317720, 16.07.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/6852/18

Провадження № 1-кс/750/2605/18

У Х В А Л А

16 липня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018270010004608 від 25.06.2018 року, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме : копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234;

-місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;

-фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;

- «log file» проведених операції в банкоматах де знімалась готівка з карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;

-рух коштів по карткових рахунках № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим;

-інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів;

ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власників карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так з клопотання слідчого слідує, що 25.06.2018 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_3, в якій він просить провести перевірку відносно невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 30200 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що він протягом останніх 7 років в телефонному режимі замовляв ліки. 10.06.2018 йому зателефонували невідомі та запропонували оформити страховий поліс на ліки, які він купляв раніше, оскільки вони не якісні і йому повернуть кошти витрачені на їх придбання. Так декілька днів йому телефонували та підганяли, мотивуючи тим що потрібно швидко перерахувати кошти оскільки потім буде потрібно знову оформлювати документи і це займе набагато більше часу. Так ОСОБА_3 18.06.2018 через термінал сплатив 7180 грн. на картковий рахунок 5167802004485584, що відкритий у ПАТ КБ «Державний ощадний банк України», який йому по телефону надала жінка яка представилася ОСОБА_4 – менеджером з оформлення платежів центрального відділення ПАТ КБ «Державний ощадний банк України», крім цього на цей самий рахунок потерпілий 19.06.2018 через термінал перерахував 9020 грн., 20.06.2018 перерахував 10000 грн., 21.06.2018 перерахував 4020 грн., крім цього також ОСОБА_3 03.07.2018 перерахував 8730 грн. за вищевказані послуги на картковий рахунок 5167802000516234, що відкритий у ПАТ КБ «Державний ощадний банк України», який йому повідомила ОСОБА_4. Жодних виплат потерпілий так і не отримав, та ліки які замовляв йому не прийшли.

Потерпілим слідству було надано копії квитанцій, які підтверджують факт сплати грошових коштів на вищевказані рахунки.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв’язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ КБ «Державний ощадний банк України», та у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г) надати начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах де знімалась готівка з карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по карткових рахунках № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власників карткових рахунків № 5167-8020-0448-5584 та №5167-8020-0051-6234 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон