Ухвала суду № 75308258, 02.07.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3535/18

пр.№ 1-кс/464/1427/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання, за участю слідчого Мамчуровської І.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018140000000058 від 19.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Мамчуровська І.М. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України КК України, а саме до установчих та реєстраційних документів ФОП ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104), ТОВ «Арвіз» (код ЄДРПОУ 41269937), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) управління державної реєстрації Львівської міської ради, за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 299, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018140000000058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудового слідством встановлено, що на території Львівської області невстановленими особами зареєстровано та перереєстровано суб’єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104, м. Львів, вул. Тершаковців, 2-А), ТОВ «Арвіз» (код ЄДРПОУ 41269937, м. Львів, вул. Богуна, 13), ТОВ «Аквасистемс» (код ЄДРПОУ 38141616, Львівська область, м.Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 1), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов’язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг). Згідно даних АІС «Податковий Блок» директором ТОВ «Аквасистемс» (ЄДРПОУ 38141616 є ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1), а директором ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104) та ТОВ «Арвіз» (код ЄДРПОУ 41269937) - ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2).Однак, згідно пояснення ОСОБА_2, остання не причетна до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аквасистемс» (ЄДРПОУ 38141616), жодних документів фінансово-господарської та податкової звітності вказаного товариства не підписувала. Крім цього, отримано пояснення від ОСОБА_4, яка заявила, що не мала та не має жодного відношення до діяльності ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104), та ТОВ «Арвіз» (код ЄДРПОУ 41269937), документів щодо реєстрації вказаних товариств не підписувала, документів державному реєстратору не надавала, банківських рахунків не відкривала. Таким чином, невстановлені особи створили або придбали суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104), ТОВ «Арвіз» (код ЄДРПОУ 41269937) та ТОВ «Аквасистемс» (код ЄДРПОУ 38141616) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво. З метою встановлення істини в даному кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ФОП ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104), ТОВ «Арвіз» (код ЄДРПОУ 41269937), які перебувають у володінні (приміщенні) управління державної реєстрації Львівської міської ради, за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 299.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що вилучення вказаних документів необхідне для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.

Представник управління державної реєстрації Львівської міської ради на розгляд клопотання не з’явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018140000000058 від 19.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та зважаючи на те, що реєстраційні документів ФОП ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104), ТОВ «Арвіз» (код ЄДРПОУ 41269937), які перебувають у володінні (приміщенні) управління державної реєстрації Львівської міської ради, за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 299, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів ФОП ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104), ТОВ «Арвіз» (код ЄДРПОУ 41269937), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) управління державної реєстрації Львівської міської ради, за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 299, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.