Ухвала суду № 75307748, 12.07.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

12.07.2018

ЄУН №1-кс/337/888/2018

Справа № 337/441/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., з участю секретаря Коваленко В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Костюк Ю.Є., про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12018080070000074 від «11» січня 2018 року,

встановив:

11.07.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Костюк Ю.Є., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Руденко І.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006055716498, що належить ПП «Запоріжрембудмонтаж» ЄДРПОУ 40168438, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 08.08.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Запоріжжя, код банку 313399, що розташоване за адресою: пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094, з метою їх подальшого вилучення.

В клопотанні зазначив, що 11.01.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що підрядні організації залучені до виконання будівельних робіт, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації, привласнюють кошти виділені на проведення будівельних робіт.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018080070000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України від розпорядників бюджетних коштів витребувано інформацію щодо оголошених та проведених з укладанням договорів на виконання підрядних ремонтних робіт впродовж 2017 року з наданням документів, що підтверджують факт укладання договору, його виконання, з наданням копій підтверджуючих документів.

Опрацюванням отриманої інформації та документації встановлено, що 18.07.2017 між комунальним вищим навчальним закладом «Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної ради (далі - Замовник) та приватним підприємством «Запоріжрембудмонтаж» (далі - Підрядник) укладено договір №18/07/2240 (далі - Договір). Предметом даного договору є «поточний ремонт з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 394 360, 68 грн.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 - закритими.

Опрацюванням актів за формою КБ-2в за серпень та листопад 2017 року з'ясовано, що Підрядником здійснено покриття підлоги плиткою керамічною Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм загальною площею 80,67 м2 на суму 24661, 63 грн. (акт №2 за формою КБ-2в за листопад 2017 року) та здійснено покриття підлоги плиткою керамічною Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм загальною площею 363 м2 на суму 110972, 73 грн. (акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2017 року). При цьому, вартість зазначеної керамічної плитки, відповідно до вказаних актів, становить 305, 71 грн. за 1 м2.

Опрацюванням ;cad=rja&ala;uact=8&aЄдиного веб-порталу використання публічних коштів: Edata (https://spending.gov.ua/), що знаходиться у вільному доступі, встановлено, що КВНЗ «ЗПК» ЗОР на рахунок ПП «Запоріжрембудмонтаж» перераховано грошові кошти на загальну суму 118308,20 грн. як попередню оплату на придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт згідно з договором №18/07/2240 від 18.07.2017 (платіжне доручення №317 від 01.08.2017).

В ході досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України з комунального вищого навчального закладу «Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної ради витребувано платіжне доручення №317 від 01.08.2017 та рахунок-фактуру від 01.08.2017 №СФ-0000062, на підставі якого здійснено попередню оплату на придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт за договором від 18.07.2017 №18/07/2240.

Опрацюванням зазначеної документації з'ясовано, що грошові кошти у розмірі 118308,20 грн. перераховані Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника №26006055716498, відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Запоріжжя, код банку 313399.

10.04.2018 року ухвалою слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договірної документації (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робітза договором підряду №18/07/2240 від 18.07.2017 між комунальним вищим навчальним закладом «Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної ради (Замовник) та приватним підприємством «Запоріжрембудмонтаж» (Підрядник), на підставі якого були виконані роботи з «поточного ремонту з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу», впродовж періоду часу з 18.07.2017 по 24.11.2017 на загальну суму 394 360, 68 гривень.

Листом №10 від 23.04.2018 ПП «Запоріжрембудмонтаж» повідомлено про те, що надати перелічені в ухвалі слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя від 10.04.2018 документи немає можливості, оскільки вони вилучені на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 15.12.2017 по справі №646/8434/17 по кримінальному провадженню №42017220000000461.

З огляду на це, в порядку ст.93 КПК України з метою встановлення розміру фактично витрачених Підрядником коштів на закупівлю плитки керамічної Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм, направлено запит до гіпермаркету «Нова Лінія». З отриманої відповіді з'ясовано, що впродовж означеного у запиті періоду часу, а саме з 18.07.2017 по 31.12.2017, ПП «Запоріжрембудмонтаж» закупівлю вказаної керамічної плитки не здійснювало.

З урахуванням зазначеного, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також розміру фактично витрачених на закупівлю вищевказаної керамічної плитки коштів, для повного та об'єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Запоріжжя, код банку 313399, яке розташоване за адресою: пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094, а саме: виписки з розшифровками по рахунку №26006055716498 за період часу з 08.08.2017 року по 31.12.2017 року.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП «Запоріжрембудмонтаж» ЄДРПОУ 40168438, що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Запоріжжя, код банку 313399, яке розташоване за адресою: пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094, а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26006055716498, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаного договору, а саме з 08.08.2017 по 31.12.2017 включно.

02.05.2018 року слідчим суддею Хортицького районного суду м.Запоріжжя надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених вище. Строк дії ухвали судом встановлено до 16.05.2018 (включно). Однак, у встановлений ухвалою строк отримати інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Запоріжрембудмонтаж» не вдалося через завантаженість слідчого та браку процесуального часу, необхідного для вручення ухвали та його здійснення. З огляду на це виникла необхідність у повторному зверненні до суду з цим клопотанням.

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Запоріжжя, код банку 313399, яке розташоване за адресою: пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися та надали заяви про слухання справи без їх участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотання просить надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Костюку Юрію Євгеновичу, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Мелешко Євгенії Юріївні, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Дєєву Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, однак прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Дєєв А.В. не входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні №12018080070000074 від «11» січня 2018 року.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Костюку Юрію Євгеновичу, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Мелешко Євгенії Юріївні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006055716498, що належить ПП «Запоріжрембудмонтаж» ЄДРПОУ 40168438, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 08.08.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Запоріжжя, код банку 313399, що розташоване за адресою: пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094, з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 26 липня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Кучерук