Ухвала суду № 75294953, 11.06.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12969/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Мельничука В.М. розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240010006892,

ВСТАНОВИЛА:

08.06.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 Аваль" (код ЄРДПОУ 14305909), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.09.2017 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, якою зобов’язано керівника органу досудового розслідування внести відомості до ЄРДР за наступним фактом: в період часу з 02.11.2009 по 30.12.2009 ОСОБА_3, котра перебувала на посаді інженера-землевпорядника Хмельницького ДЗК, було безпідставно не виплачено заробітну плату, чим завдано матеріальної шкоди.

29.09.2017 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010006892.

В ході досудового розслідування, від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стало відомо, що вони, працюючи по сумісництву у Хмельницькій регіональній філії ДП «Центр державного земельного кадастру» в період часу з 02.11.2009 по 30.12.2009, виконуючи вимоги постанови КМУ №844 «Про деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України», виконали певний об’єм роботи, за котрий, на думку заявників, не отримали заробітної плати у належному розмірі.

Так, будучи працевлаштованими на постійне місце роботи в приватному підприємстві, додатково до основної роботи офіційно працевлаштувались до Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» (код ЄДРПОУ 26431921) на посади інженерів-землевпорядників та виготовили технічні документи із землеустрою. Щоб провести вказану роботу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 працювали понаднормово та у вихідні дні тому на їх думку не отримали відповідну заробітну плату. Також заявники вважають, що керівники Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» використали грошові кошти на власний розсуд, зловживаючи при цьому своїм посадовим становищем.

На даний час виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» (код ЄДРПОУ 26431921) (далі по тексту ХРФ ДП ЦДЗК) з метою встановлення даних щодо розрахунків, як з працівниками вказаної установи так і з особами, які працювали по сумісництву з вказаною установою під час виконання постанова КМУ №844 від 05.08.2009 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України», та встановлення факту привласнення грошових коштів, чи встановлення відсутності вказаних у заявах ОСОБА_4 та ОСОБА_3 фактів привласнення, чи нецільового використання грошових коштів керівництвом ХРФ ДП ЦДЗК. Постанова КМУ №844 від 05.08.2009, діяла до 23.01.2016 тому у вказаний період необхідно отримати рух коштів у банківських установах, а саме, які знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_2 Аваль" (код ЄРДПОУ 14305909), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54, по розрахункових рахунках: №26003600299191, №26004460299192, №26040460299190.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що рахунок №26004460299192 в АТ «ОСОБА_2 Аваль» відкрито Хмельницькій регіональній філії ДП «Центр державного земельного кадастру» 08.01.2003 року та закритий 03.12.2012 року, а рахунки №26003600299191, №26040460299190 закриті 19.08.2009 та 21.08.2018 року, проте, працівники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 працювали по сумісництву у Хмельницькій регіональній філії ДП «Центр державного земельного кадастру» в період часу з 02.11.2009 по 30.12.2009, тому на тимчасовий доступ до рахунку №26004460299192 підлягає до задоволення, по інших рахунках підстав для дослідження немає.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 провести вилучення в АТ "ОСОБА_2 Аваль" (код ЄРДПОУ 14305909), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54, відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку: №26004460299192 в період часу з 01.11.2009 по 26.10.2016 із розшифровкою призначення платежів.

Службовим особам АТ "ОСОБА_2 Аваль" (код ЄРДПОУ 14305909), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та Хмельницького відділення АТ «ОСОБА_2 Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

В решті вимог відмовити.

Ухвала діє по 06 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя