Ухвала суду № 75291376, 11.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22491/18

Провадження № 1-кс/761/15199/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Махньова В.В., внесене по кримінальному провадженню за № 32017000000000114 від 14.06.2017 за ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74) стосовно клієнта ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Махньов В.В., по кримінальному провадженню за № 32017000000000114 від 14.06.2017 за ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74) стосовно клієнта ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1).

Клопотання обґрунтовується тим, що управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017000000000114 від 14.06.2017.

Так, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли від Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 03.09.2014 по 28.02.2017 службові особи ТОВ «РА «Телеголд» (код ЄДРПОУ 38551918), ТОВ «Експерттрвтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40278034), ТОВ «Будторгпостач» (код ЄДРПОУ 40266867) та ТОВ «Трансбуд» (код ЄДРПОУ 40370312) здійснили фінансові операції з перерахування коштів на суму понад 569 млн. грн. фізичним особам: ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5) та ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6) з метою приховування незаконного походження коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) відкрито рахунки НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978) та НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978) в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351), серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про рух коштів по рахунках, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операції, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Махньова В.В., внесене по кримінальному провадженню за № 32017000000000114 від 14.06.2017 за ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74) стосовно клієнта ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Махньову Віталію Вікторовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74), а саме: документи, які містяться у справі клієнта ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) і стосуються відкриття та обслуговування рахунках НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978) та НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978) в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунками НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978) та НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978) в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351) за допомогою системи «Клієнт-Банк» з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди); інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978) та НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978) за період з 03.03.2016 по 31.05.2018, які відкрито ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Клієнт-Банк», листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документи щодо проведення фінансового моніторингу ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) банківських операцій по розрахунках з ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351).

Службовим особам ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), Одеська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 328351) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.