Ухвала суду № 75275758, 13.07.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9386/18

Провадження 1-кс/263/5287/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Єжижанському М.Є., розглянувши матеріали клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000752 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017050000000752 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ОСОБА_3 компаній "Термоінжиніринг" (код ЄДРПОУ 39395692) - №2600900125561 відкритого в ПАТ "КБ "Глобус" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО: 380526, юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5).

Клопотання мотивоване тим, що за даними досудового розслідування, з 2015 року посадові особи відділу освіти Селидівської міської ради (02142916) перерахували на ТОВ «ОСОБА_3 компаній «Термоінжиніринг» (39395692) грошові кошти в сумі 4 445 738,00 гривень для будівництва вугільної контейнерної котельні та підвідних зовнішніх мереж для опалення дошкільних та шкільних закладів. В подальшому службові особи ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» шляхом завищення вартості виконаних робіт та матеріалів, використовуючи рахунки ТОВ "МКМ Премія" (39904957) та ТОВ «Біонис» (39983096), ТОВ «Будівельна Гільдія ЮГ» (40044169), ТОВ «Тосма Трейд» (39776965), ТОВ «Аквантіс ЛТД» (40053566), ТОВ «Прогрес ОСОБА_3» (39873327), ТОВ «Відекс груп» (40042580) та інших підприємств, які мають явні ознаки фіктивності, привласнили понад 2,0 млн. гривень, та в період з 01.01.2015 року до сьогодні привласнили кошти, які підлягали сплаті в бюджет, тим самим спричинивши збитки бюджету України в сумі, яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення.

Зокрема, в ході розслідування встановлено, що керівники та засновники ТОВ "МКМ Премія" та ТОВ «Біонис» до діяльності підприємства відношення не мають, правочинів спрямованих на здійснення статутної діяльності не вчиняли, а сама діяльність вказаних товариств була спрямована на виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки.

Крім того, відповідно до ухвали Орджонікідзевського районного суд міста Запоріжжя від 12.01.2018 року (Справа № 335/14898/17, 1-кп/335/263/2018) ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України, в зв’язку з закінченням строку притягнення її до кримінальної відповідальності, за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб’єкта підприємницької діяльності - ТОВ "МКМ Премія", з метою прикриття незаконної діяльності в ході якої незаконну податкову вигоду отримано контрагентами-покупцями, а саме: ТОВ «ГК Термоінжиніринг».

Незважаючи на те що, діяльність ТОВ "МКМ Премія" та ТОВ «Біонис» була спрямована на виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки, посадові особи ТОВ «ГК Термоінжиніринг» у період з жовтня 2015 року по теперішній час з власних розрахункових рахунків перерахували на адресу ТОВ «Біонис» близько 11,5 млн. грн., а на адресу ТОВ «МКМ Премія» близько 10 млн. грн.

Так, відділом освіти Селидівської міської ради у вересні 2015 року оголошено та проведено процедуру закупівлі на виконання робіт з будівництва вугільної контейнерної котельні та підвідних зовнішніх мереж для опалення закладів освіти Селидівської міської ради.

За результатом проведених торгів, між відділом освіти міської ради та ТОВ «ОСОБА_3 компаній «Термоінжиніринг» укладено договори на виконання робіт з будівництва вугільних контейнерних котелень № 495/15 від 10.11.2015 року та № 497/15 від 10.11.2015 року.

Згідно з висновком аналітичного дослідження Головного управління ДФС у Донецькій області від 19.12.2017 року № 18/05-99-16-01-20/39395692 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_3 компаній «Термоінжиніринг» (ЄДРПОУ 39395692) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з жовтня 2015 по грудень 2015 та за червень 2016 встановлено, що дійсно суб’єкти господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "МКМ Премія" (ЄДРПОУ 39904957) та ТОВ «Біонис» (ЄДРПОУ 39983096), ТОВ «Будівельна Гільдія ЮГ» (ЄДРПОУ 40044169), ТОВ «ТОСМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39776965), ТОВ «Аквантіс ЛТД» (ЄДРПОУ 40053566) у період з листопада 2015 по червень 2016 отримували від ТОВ «ОСОБА_3 компаній «Термоінжиніринг» кошти, які відділ освіти Селидівської міської ради перерахував підприємству на підставі укладених договорів державної закупівлі № № 495/15, 497/15 від 10.11.2015 року за виконання робіт з будівництва вугільної контейнерної котельні.

Згідно з інформацією з Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб ДФС України ТОВ «ГК Термоінжиніринг» використовується розрахунковий рахунок: № 2600900125561, відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" (МФО: 380526).

З метою забезпечення відшкодування завданого збитку державі та подальшої конфіскації майна, слідству необхідно накласти арешт на вищевказані розрахункові рахунки.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Пунктом 4 частини 2 ст.170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що за даними досудового розслідування службові особи ТОВ «ОСОБА_3 компаній «Термоінжиніринг» за попередньою змовою зі службовими особами ряду інших товариств, привласнили понад 2,0 млн. гривень, з метою забезпечення відшкодування завданого збитку державі та подальшої конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ОСОБА_3 компаній "Термоінжиніринг" (код ЄДРПОУ 39395692) - №2600900125561 відкритого в ПАТ "КБ "Глобус" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО: 380526, юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 117, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000752 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ОСОБА_3 компаній "Термоінжиніринг" (код ЄДРПОУ 39395692) - №2600900125561 відкритого в ПАТ "КБ "Глобус" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО: 380526, юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М.Томілін