Ухвала суду № 75268248, 09.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/6969/18

Справа 760/12914/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі Матушевській Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Фурсевича Віктора Володимировича, погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Мусіякою В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000107 від 15.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст.366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, чи за адресою знаходження необхідних речей і документів у будь-якому із відділень (філій) даної юридичної особи, наступних речей і документів:

- копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття і користування розрахунковим рахунком НОМЕР_5, відкритим в АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_5, відкритому в АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, за період з 16 по 21 грудня 2015 року та з 11 по 12 лютого 2016 року, а також за інші дні, коли ОСОБА_3, ОСОБА_4 чи інші особи в їх інтересах здійснювали перерахунки грошових коштів суб'єктам господарювання за туристичні послуги, в тому числі ТОВ «Тревел профешнл груп», із зазначенням дати і часу операцій, сум грошових коштів, реквізитів (номерів рахунків, прізвищ, імен, по-батьків, РНОКПП власників рахунків) платників та одержувачів коштів, залишку коштів на рахунках після кожної із операцій, призначення платежів, відділень, терміналів через, які проводилися внесення і зняття коштів готівкою, тощо;

- документів під номерами 24597966, 24618295, 24617887, 24890740 чи інших документів, по яких ОСОБА_3, ОСОБА_4 чи інші особи (ОСОБА_5, ОСОБА_6) в їх інтересах здійснювали перерахунки грошових коштів суб'єктам господарювання за туристичні послуги, в тому числі ТОВ «Тревел профешнл груп»;

- квитанцій, чеків, рахунків, платіжних доручень, касових ордерів, тощо, які оформлялися в АТ "УКРСИББАНК" при здійсненні оплати 16.12.2015 і 21.12.2015 ОСОБА_3 та 12.02.2016 ОСОБА_4 вартості туристичних послуг на користь ТОВ «Тревел профешнл груп»;

- інших документів, у яких містяться відомості (підтверджують факт) про оплату ОСОБА_3, ОСОБА_4 чи іншими особами в їх інтересах вартості туристичних послуг в період з 2014 по 2018 роки.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000107 від 15.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст.366-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про статус народного депутата України», на урочистому засіданні Верховної Ради України 27.11.2014 новообрані 418 народні депутати, у тому числі ОСОБА_3, склали присягу на вірність Україні перед Верховною Радою України та скріпили особистим підписом під її текстом.

Таким чином, 27.11.2014 ОСОБА_3 набув повноважень народного депутата VIII скликання, будучи обраним по загальнодержавному багатомандатному округу за виборчим списком кандидатів у депутати від політичної партії «Народний фронт», та є ним по теперішній час.

Відповідно до вимог ст. ст. 7, 8 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_3 як народний депутат України відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом, як уповноважений ним представник у Верховній Раді України у своїй діяльності повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність службових та посадових осіб і громадян, а також утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

Згідно з вимогами ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_3 зобов'язаний дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави, додержуватись вимог Конституції України, інших законів України, присяги народного депутата та норм депутатської етики.

Відповідно до п. 3 примітки до ст. 368 КК України, народний депутат України є службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у розумінні диспозиції статті 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування у межах даного кримінального провадження досліджуються обставини, що можуть свідчити про незаконне збагачення ОСОБА_3, який, будучи особою, що займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Встановлено, що за період з 01.01.2012 по 01.04.2017 ОСОБА_3, обіймаючи посади у виконавчому комітеті Уманської міської ради, Громадській організації «Фронт змін», Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу», будучи народним депутатом України, відповідно до даних Державної фіскальної служби України, одержав сукупний дохід у розмірі 2 522 470 грн.

З 07.04.2016 ОСОБА_3 перебуває у шлюбі з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (дівоче прізвище - ОСОБА_4), яка, навчаючись у Київському національному університеті культури і мистецтв, працюючи у ГО «Депутатський контроль», а також отримуючи соціальну допомогу у Київському міському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за період з 01.01.2012 по 01.04.2017 одержала сукупний дохід у розмірі 81 442 грн.

При цьому, відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_3 зазначено інформацію про наявні у нього особисто грошові активи - готівкові кошти в сумі 251 000 дол. США та 650 000 грн.

Відповідно до виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_3 зазначено інформацію про наявні грошові активи у нього особисто - готівкові кошти в сумі 270 000 дол. США та 650 000 грн., у його дружини ОСОБА_4 - 12 000 дол. США. та 9 000 дол. США на рахунку в банку.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9, будучи помічником-консультантом за строковим трудовим договором народного депутата України ОСОБА_3 та його довіреною особою, за період з 24.05.2016 по 27.04.2017 внесла від свого імені на банківські рахунки сестри народного депутата України ОСОБА_3 - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, грошові кошти, походження яких не відоме:

- 3,83 млн. грн. - на рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк»;

- 3,23 млн. грн. на рахунок НОМЕР_2 в АТ «Укрексімбанк».

Водночас 10.05.2016, тобто незадовго до внесення ОСОБА_9 першої суми готівкових коштів на банківський рахунок ОСОБА_10 в ПАТ «Діамантбанк», остання видала довіреність своєму брату ОСОБА_3 (реєстраційний номер 43867002) на розпорядження майном, набуття майна та представництво на строк до 10.05.2026.

У подальшому 28.04.2017 через ПАТ «Діамантбанк» ОСОБА_9 на підставі довіреності від 21.04.2017 №920, виданої ОСОБА_10 на її ім'я на купівлю будь-якого нерухомого майна, придбала у ТОВ «Столичне правниче партнерство» квартиру за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано на сестру ОСОБА_3 - ОСОБА_10

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України дохід ОСОБА_10 за період з 1-го кварталу 1999 року по 2-й квартал 2017 року становить 947 562 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з кінця 2016 року і по даний час у вказаній квартирі фактично проживає ОСОБА_3 та його сім'я.

Всі вище вказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_3, використовуючи дані своєї сестри ОСОБА_10 через свого помічника ОСОБА_9 за грошові кошти, походження яких невідоме, у 2017 році придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1, вартістю 10 905 600 грн.

Окрім того ОСОБА_3, будучи народним депутатом України, тобто суб'єктом подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», подав завідомо недостовірні відомості у виправленій щорічній декларації за 2016 рік, а саме не зазначив інформацію про видатки на придбання ним 12.05.2016 казначейських зобов'язань серії «В» в кількості 483 штуки загальною вартістю 499 721 грн. 46 коп. та про користування ним і членами його сім'ї станом на 31 грудня 2016 року квартирою АДРЕСА_1, вартістю 10 905 600 грн.

Кожна із вищевказаних сум більш ніж у 250 разів перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2016.

Таким чином у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368-2 та ст. 366-1 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_3 за рахунок коштів невстановленого походження у 2014 - 2017 роках сам та з дружиною ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснював туристичні подорожі, в тому числі за межі території України, зокрема, в Об'єднанні Арабські Емірати, Великобританію, Італію, Іспанію, Австрію, тощо.

Витрати на придбання квартири та туристичні подорожі не відповідають офіційному доходу ОСОБА_3 та його дружини.

Туристичні послуги у 2014 - 2017 роках ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надавала турагент фізична особа - підприємець ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка також працює під вивіскою турагенції «ІНФОРМАЦІЯ_6». Зокрема, вона займалася оформленням візових документів, бронювала (купувала) авіаквитки, готельні номери, ресторани, тощо.

Будучи допитана як свідок ОСОБА_5 підтвердила, що у 2014 - 2017 роках надавала туристичні послуги ОСОБА_3 та ОСОБА_4

В ході проведення обшуку 27.11.2017 в офісному приміщенні за місцем провадження підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2, були виявлені та вилучені зокрема:

1.фотокопія підтвердження №SH 0018/17 від 08.02.2017 про замовлення туристами ОСОБА_3 і ОСОБА_4 готельного номеру з 01.03.2017 по 11.03.2017 в готелі «Constance Ephelia Resort of Seychelles» (курорт на Сейшельськийх островах) класу 5 зірок, розміщеному у віллі на пагорбі, з приватним басейном з виглядом на морськицй парк («Hillside Villa with of private pool overloocking Marine Park»). Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання, харчування, переїзд по маршруту аеропорт-готель-аеропорт і страхування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки - 13 706 євро. Вартість перельоту 7 940 доларів;

2.фотокопія підтвердження №SР 0028/17 від 13.02.2017 про замовлення туристами ОСОБА_3 і ОСОБА_4 готельного номеру з 29.04.2017 по 03.05.2017 в готелі «The Ritz-Carlton Abama de Luxe», Іспанія, класу 5 зірок, розміщеному у віллі з виглядом на море «Villa Abama Deluxe Sea View». Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання і харчування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки - 1477 євро. Вартість перельоту бізнескласом 1660 доларів. До даної фотокопії підтвердження металевою скобою прикріплений документ - квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Оскар Вейс» №453 від 14.03.2017;

3.квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Оскар Вейс» №453 від 14.03.2017 на суму 86 735 грн. У якій зазначено, що кошти прийнято від ОСОБА_5 як оплату за тур;

4.підтвердження № UAE 35/14 від 28.11.2014 про замовлення туристами ОСОБА_3 і ОСОБА_11 готельного номеру престижного напівлюксу з 27.12.2014 по 09.01.2015 в готелі «Lux Le Morne» (острів Маврикій) класу 5 зірок. Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання, харчування, переїзд по маршруту аеропорт-готель-аеропорт і страхування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки - 7 730 євро. На підтвердженні біля зазначення вартості в євро міститься руковписний напис щодо обрахування суму в гривнях, окрема: «х 20,3 = 156 919». До даного підтвердження металевою скобою прикріпленні документ - квитанція №714 від 28.11.2014;

5.квитанція до прибуткового касового ордера №714 від 28.11.2014 ТОВ «Оскар Вейс» про отримання від «ІНФОРМАЦІЯ_10» оплати за тур в сумі 156 919 грн.;

6.квитанція №500881000979171450268868 від 16.12.2015 про оплату ОСОБА_3 47 781,50 грн. за туристичні послуги згідно рахунку №DO27125090 від 16.12.2015 на рахунок ТОВ «Тревел Профешнл Груп». У графі квитанції «додаткові реквізити» вказаний контактний номер телефону - НОМЕР_3, який за даними досудового розслідування використовує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4;

7.рахунок №211 від 22.02.2016 ТОВ «ACS-Україна», м. Київ, вул. Басейна, 23, оф. 1, на оплату ОСОБА_3 2 авіаквитків по маршруту «Дубаї - Малє - Дубаї» ціною 61 130 грн. кожен, тобто на загальну суму 122 260,00 грн. До даного рахунку металевою скобою прикріплено документ - квитанцію №387921000979171456238905 від 23.02.2016;

8.квитанція №387921000979171456238905 від 23.02.2016 про оплату ОСОБА_3 122 260,00 грн. за бронювання авіаквитків згідно рахунку №211 від 22.02.2016 на рахунок ТОВ «ACS-Україна». У графі квитанції «додаткові реквізити» вказаний контактний номер телефону - НОМЕР_3, який за даними досудового розслідування використовує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4;

9.рахунок №210 від 22.02.2016 ТОВ «ACS-Україна», м. Київ, вул. Басейна, 23, оф. 1, на оплату ОСОБА_3 2 авіаквитків по маршруту «Київ - Дубаї - Київ» ціною 26 875,00 грн. кожен, тобто на загальну суму 53 750,00 грн. На рахункові біля надрукованого напису «ОСОБА_3» дописано кульковою ручкою барвником синього кольору «ОСОБА_3». До даного рахунку металевою скобою прикріплено документ - квитанцію до прибуткового касового ордера б/н від 24.02.2016;

10.квитанція до прибуткового касового ордера б/н від 24.02.2016, видана ТОВ «ACS-Україна». У ній рукописним способом кульковою ручкою вписано, що було прийнято від ОСОБА_3 оплату за авіаперевезення пасажирів 53 750,00 грн.;

11.рахунок №311 від 10.04.2015 ТОВ «ACS-Україна», м. Київ, вул. Басейна, 23, оф. 1, на оплату ОСОБА_3 2 авіаквитків по маршруту «Київ - Дубаї - Мускат - Дубаї - Київ» ціною 40 200,00 грн. кожен, тобто на загальну суму 80 400,00 грн. На рахункові в нижній частині під текстом дописано олівцем напис «ОСОБА_3 НОМЕР_4». До даного рахунку металевою скобою прикріплено документи - квитанції №387921000979171429171208 від 16.04.2015 і №387921000713681429178036 від 16.04.2015;

12.квитанція №387921000979171429171208 від 16.04.2015 про оплату ОСОБА_3 63 000 грн. передплати за туристичні послуги згідно рахунку №311 на рахунок ТОВ «ACS-Україна»;

13.квитанцію №387921000713681429178036 від 16.04.2015 про оплату ОСОБА_3 17 400 грн. за туристичні послуги згідно рахунку №311 на рахунок ТОВ «ACS-Україна»;

14.системні блоки персональних комп'ютерів із НЖМД «Samsung HD253GJ», серійний номер S24JJ90B208654, та НЖМД марки «Toshiba DT01ACA100», серійний номер 83A31P8PS, на яких містяться зокрема наступні файли:

- «гарантийка_ТПГ.doc», розміром 217 KB, створений 04.05.2017, шлях до якого: \Users\Админ\Desktop\Работа\гарантийка_ТПГ.doc. Даний файл являє собою лист від ФОП ОСОБА_5 (туристична агенція «ІНФОРМАЦІЯ_6») на адресу ТОВ «Тревел Профешнл Групп», у якому вона поручається за своєчасну оплату наданих туристичних послуг ОСОБА_3 та ОСОБА_4 05.05.2017;

- «Inv ES05057003.PDF», розміром 330 KB, створений 05.05.2017, шлях до якого: \Users\Админ\Downloads\Inv ES05057003.PDF. Даний файл являє собою рахунок-калькуляція № ES05057003 від 05.05.17 на суму 8 622,72 грн. за надання туристичних послуг ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ТОВ «Тревел Профешнл Групп», м. Київ, за поїздку в Іспанію в період з 05.05.17 по 06.05.17;

- файл «ІНФОРМАЦІЯ_8», розміром 281 KB, створений 08.04.2015, шлях до якого: ІНФОРМАЦІЯ_9. Даний файл являє собою рахунок - фактуру (інвойс) №20150403 від 07.04.2015, оформлений через посередника ОСОБА_5 «ІНФОРМАЦІЯ_7» на бронювання на ім'я ОСОБА_3 (дві особи) відпочинку в м. Маскат, Оман, зокрема, проживання з 22.04.2015 по 03.05.2015 в готелі «Bustan Placae», загальною вартістю 9 262,2 долара США.

За результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Тревел профешнл груп» встановлено, що ОСОБА_3 та його дружина через турагента ФОП ОСОБА_5 купували у даного товариства туристичні подорожі, зокрема на період з 27.12.2015 по 07.01.2016 для ОСОБА_3 та ОСОБА_6 до Домініканської Республіки вартістю 337 781,44 грн., з 12.02.2016 по 14.02.2016 для ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до Австрії вартістю 23 413,6 грн.

Так встановлено, що 16.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тревел профешнл груп» через рахунок НОМЕР_5, відкритий в АТ «Укрсиббанк», по документу НОМЕР_6 ОСОБА_3 вніс 47 781,50 грн. оплати за туристичні послуги, згідно рахунку-калькуляції №DO27125090 від 16.12.2015.

21.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тревел профешнл груп» через рахунок НОМЕР_5, відкритий в АТ «Укрсиббанк», по документу НОМЕР_7 ОСОБА_3 вніс 141 000,00 грн. оплати за туристичні послуги, згідно рахунку-калькуляції №DO27125090 від 16.12.2015.

Крім того, 21.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тревел профешнл груп» через рахунок НОМЕР_5, відкритий в АТ «Укрсиббанк», по документу НОМЕР_8 ОСОБА_3 вніс 149 000,00 грн. оплати за туристичні послуги, згідно рахунку-калькуляції №DO27125090 від 16.12.2015.

12.02.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тревел профешнл груп» через рахунок НОМЕР_5, відкритий в АТ «Укрсиббанк», по документу НОМЕР_9 дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_4 внесла 23 413,60 грн. оплати за туристичні послуги, згідно рахунку-калькуляції №АТ12026003 від 11.02.2016.

Зважаючи на викладене в матеріалах досудового розслідування наявні обґрунтовані і достатні підстави вважати, що в АТ «Укрсиббанк» знаходяться відомості та документи, що підтверджують оплату ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вартості подорожей в Домініканську Республіку на суму 337 781,44 грн. та в Австрію на суму 23 413,6 грн., а також можуть знаходитися інші документи, які вказують на факти та суму здійснених останніми витрат на придбання туристичних поїздок за кордон.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщених у вільному доступі на сайті Міністерства юстиції України «https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch», як місцезнаходження АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, вказано адресу: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кроловецькій Олені Сергіївні, старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Фурсевичу Віктору Володимировичу та Нечипоренку Дмитру Івановичу, а також детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Духу Ярославу Михайловичу, Бірюкову Родіону Геннадійовичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, чи за адресою знаходження необхідних речей і документів у будь-якому із відділень (філій) даної юридичної особи, наступних речей і документів:

- копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття і користування розрахунковим рахунком НОМЕР_5, відкритим в АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_5, відкритому в АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, за період з 16 по 21 грудня 2015 року та з 11 по 12 лютого 2016 року, а також за інші дні, коли ОСОБА_3, ОСОБА_4 чи інші особи в їх інтересах здійснювали перерахунки грошових коштів суб'єктам господарювання за туристичні послуги, в тому числі ТОВ «Тревел профешнл груп», із зазначенням дати і часу операцій, сум грошових коштів, реквізитів (номерів рахунків, прізвищ, імен, по-батьків, РНОКПП власників рахунків) платників та одержувачів коштів, залишку коштів на рахунках після кожної із операцій, призначення платежів, відділень, терміналів через, які проводилися внесення і зняття коштів готівкою, тощо;

- документів під номерами 24597966, 24618295, 24617887, 24890740 чи інших документів, по яких ОСОБА_3, ОСОБА_4 чи інші особи (ОСОБА_5, ОСОБА_6) в їх інтересах здійснювали перерахунки грошових коштів суб'єктам господарювання за туристичні послуги, в тому числі ТОВ «Тревел профешнл груп»;

- квитанцій, чеків, рахунків, платіжних доручень, касових ордерів, тощо, які оформлялися в АТ "УКРСИББАНК" при здійсненні оплати 16.12.2015 і 21.12.2015 ОСОБА_3 та 12.02.2016 ОСОБА_4 вартості туристичних послуг на користь ТОВ «Тревел профешнл груп»;

- інших документів, у яких містяться відомості (підтверджують факт) про оплату ОСОБА_3, ОСОБА_4 чи іншими особами в їх інтересах вартості туристичних послуг в період з 2014 по 2018 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Криворот