Ухвала суду № 75258613, 12.07.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5732/18

1-кс/417/286/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2018 р. с.Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря Колеснік В.В., слідчого Білаша С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеному до ЄРДР за №12018130480000119, від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

11 липня 2018 року від старшого слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1 надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 25.05.2018 до Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_2 про те, що 25.05.2018 представники ТОВ «ТПП «Баланс», юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, 33 "б"офіс 4, шляхом обману, не виконавши свої зобов'язання згідно електронного договору на постачання добрива Амофос 12:52, укладеного з ТОВ "Айдар", заволоділи грошовими коштами в сумі 361 119 грн. 77 коп., які ТОВ "Айдар" в особі ОСОБА_2, виконуючи умови договору, перерахував на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс».

За даним фактом, СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2018 ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_2 іменоване як «Покупець» уклав електронний договір з ТОВ «ТПП «Баланс» в особі директор ОСОБА_3 іменоване як «Постачальник», згідно якого Постачальник зобов’язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити Амофос 12:52 у розмірі та умовах вказаних у договорі.

24.05.2018 у вечірній час до ТОВ «Айдар» приїхав автомобіль НОМЕР_1 з причіпом KUMLIN AW-18 д/н НОМЕР_2 з біг-бегами Амофосу 12:52 вагою по 800 кг в кількості тридцять сім штук.

25.05.2018 ТОВ «Айдар» було перераховано грошові кошти в сумі 361 119,77 грн. на рахунок ТОВ «ТПП «Баланс» № 26009019482201, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», який було вказано у договорі. Згідно платіжного доручення № 271 від 25.05.2018 вказані кошти надійшли на вказаний рахунок.

Згідно наданої водієм товарно-транспортної накладної №230518 від 23.05.2018 він перевозив товар ТОВ «Інтерполіхім», а саме 29 тон 600 кг, яким повинні були надійти грошові кошти, але вони не надійшли.

Після цього, ТОВ «Інтерполіхім» було надано копію договору №82 від 23.05.2018, згідно якого ТОВ «Інтерполіхім» в особі директора ОСОБА_4 іменоване як «Продавець» уклав договір з ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_2 іменоване як «Покупець», згідно якого Продавець зобов’язується, а Покупець прийняти та оплатити хімічну продукцію. Але ТОВ «Айдар» ніяких договорів з ТОВ «Інтерполіхім» не укладав.

Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Айдар» на загальну суму 361 119,77 грн., чим завдали матеріальну шкоду.

Слідчий вважає, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, з можливістю її вилучення.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у звязку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Згідно до ч. 1ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя без виходу до нарадчої кімнати постановив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику представників АТ «ОСОБА_5 Аваль».

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з мотивів та підстав викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області, дослідивши клопотання, долучені матеріали якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, інформація, щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ «ОСОБА_5 Аваль» на ім'я якого відкрито банківський рахунок № 20669601925 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції; інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № 20669601925, відкритого у АТ «ОСОБА_5 Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «Альтстар» (02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 7, код ЄДРПОУ 37361420) в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); інформація про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ «ОСОБА_5 Аваль» на ТОВ «Альтстар», в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, то з метою встановлення цієї особи та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність здійснення на підставі ст.237 КПК України огляду інформації про стан та операції щодо банківського рахунку.

Враховуючи, що надана інформація у даному кримінальному провадженні має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що виявлення та фіксація відомостей щодо встановлення особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ «ОСОБА_5 Аваль» на ім'я якого відкрито банківський рахунок №20669601925; інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку та інформація про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ «ОСОБА_5 Аваль» на ТОВ «Альтстар», буде мати доказове значення, то необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка мається у володінні АТ «ОСОБА_5 Аваль».

Окрім того, враховуючи, що існує реальна загроза, що зазначена інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, у зв’язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до інформації, то наявні достатні підстави для розгляду клопотання без участі представників АТ «ОСОБА_5 Аваль».

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеного до ЄРДР за №12018130480000119, від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Марківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1, та представникам відповідних оперативних підрозділів - оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ «ОСОБА_5 Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) та містять банківську таємницю відносно клієнта банку на ім'я якого відкрито банківський рахунок №20669601925 та на який 25.05.2018 року було нараховано грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином завірених копіях, а саме, до:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ «ОСОБА_5 Аваль» на ім'я якого відкрито банківський рахунок №20669601925 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №20669601925, відкритого у АТ «ОСОБА_5 Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «Альтстар» (02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 7, код ЄДРПОУ 37361420) в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

-інформації про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ «ОСОБА_5 Аваль»» на ТОВ «Альтстар», в період часу з 25.05.2018 року по 01.06.2018 року.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз'яснити керівнику АТ «ОСОБА_5 Аваль» що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Е. Дідоренко