Ухвала суду № 75245643, 11.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9732/18

Провадження № 1-кс/234/3600/18

УХВАЛА

іменем України

11 липня 2018 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Сухорукової В.В.

за участю слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області - ОСОБА_1

розглянувши клопотанняслідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018050390000021 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України.

Згідно клопотання, 28.05.2018 року приблизно о 19 годині 28 хвилин по телефону до чергової частини Торецького ВП Бахмутського ВП ГНУ в Донецькій області надійшло повідомленя від працівника поліції Дніпро-1 про те, що на перпехресті вулиці Комарова та проспекту Піонерів у м. Торецьку, м. Залізне Донецької області в ході огляду автомобіля НОМЕР_1 виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 5440 пачок цигарок з маркуванням «CREDO» без марок акцизного податку.

За даним фактом 28.05.2018 до ЖЄО чергової частини Торецького ВП Бахмутського ВП ГНУ в Донецькій області було внесено відомості за №3974, щодо виявлення вище вказаного транспортного засобу в якому знаходились незаконно виготовлені тютюнові вироби.

28.05.2018 слідчим Торецького ВП Бахмутського ВП ГНУ в Донецькій області проведено огляд місця події за наслідками якого виявлено та вилучено автомобіль НОМЕР_1 та незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 5440 пачок цигарок з маркуванням «CREDO» без марок акцизного податку.

08.06.2018 на адресу СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшли вище вказані матеріали ЖЄО №3974. Матеріали ЖЄО спрямовані до СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області без долучення речових доказів, а саме: вилученого транспортного засобу та незаконно виготовлених тютюнових виробів.

За результатами розгляду матеріалів слідчим СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №32018050390000021 з попередньою правовою кваліфікацією – ч. 1 ст. 204 КК України, тобто транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

25.06.2018 на запит слідчого СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області співробітниками Торецького ВП Бахмутського ВП ГНУ в Донецькій області надані вилучені товарно-матеріальні цінності, а саме: автомобіль НОМЕР_1 та незаконно виготовлені тютюнові вироби - 5440 пачок цигарок з маркуванням «CREDO» без марок акцизного податку

25.06.2018 року слідчим СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області проведено огляд транспортного засобу ВАЗ 2102 державний номер НОМЕР_2, в середені якого виявлено тютюнові виробі - цигарки марки «CREDO» у загальній кількості 5440 пачок без марок акцизного податку.

25.06.2018 постановою слідчого СУФР ДПІ у м. Краматорську вилучені тютюнові вироби, а саме: цигарки марки «CREDO» у кількості 5440 пачок та транспортний засіб ВАЗ 2102 д.н.з 07881 СА , визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування вказаного кримінального провадження є слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, яке є структурним підрозділом ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39900454, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22), тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України підставами, у зв’язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна є можливе зникнення вилучених предметів, що може перешкодити кримінальному провадженню, оскільки в подальшому зазначені речі можуть бути залучені в якості речових доказів або на вказані цінності може бути накладено стягнення судом для забезпечення майбутнього цивільного позову

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вимог Кримінального процесуального кодексу України для звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час огляду встановлено 24 години.

Однак, згідно рапорта слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 вилучені під час огляду місця події від 28.05.2018 року на перехресті доріг вул. Комарова - просп. Піонерів м. Залізне, тютюнові вироби з ознаками фальсифікації поміщено в транспортний засіб ВАЗ 2102 д.н.з 07881 СА який транспортовано до прилеглої території Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій обл.

11.06.2018 року до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП у Донецькій області спрямовано лист щодо передачі вилучених під час огляду місця події речових доказів по кримінальному провадженню, а саме: транспортного засобу ВАЗ 2102 д.н.з 07881 СА та тютюнових виробів з маркуванням «CREDO» у кількості 5440 пачок до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області.

25.06.2018 транспортний засіб ВАЗ 2102 д.н.з 07881 СА та тютюнові вироби з маркуванням «CREDO» у кількості 5440 пачок фактично надійшли до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області.

У зв’язку з тим, що для підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна необхідно було провести збір необхідних підтверджуючих документів та речових доказів, які фактично були отримані слідчим тільки 26.06.2018, на теперішній час необхідно клопотати перед слідчим суддею про поновлення строків накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

27.06.2018 до Краматорського міського суду Донецької області було спрямовано клопотання про накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, яке 27.06.2018 було розглянуто слідчим суддею Кравченко О.Ю. та повернуто прокурору Ільєнко С.Д. для усунення недоліків протягом 72 годин.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., необхідністю повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків, слугувала відсутність документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Так, 27.06.2018 до ТСЦ 1443 РСЦ МВС у Донецькій області була спрямована вимога, щодо надання інформації про право власності на транспортний засіб з державним номерним знаком 07881 СА.

Відповідно до інформаційної довідки з ТСЦ 1443 РСЦ МВС у Донецькій області №31/5-1443-2065 від 27.06.2018, номерний знак НОМЕР_2 належить транспортному засобу марки ВАЗ 2102, власником якого являється гр. ОСОБА_3 , Сумська область, м. Шостка, вул. К. Маркса 21-2.

Вважає, що вилучені під час огляду місця події тютюнові вироби – цигарки марки «CREDO» у кількості 5440 пачок, транспортний засіб марки ВАЗ 2102 д.н.з 07881 СА та ключі від транспортного можуть бути втрачені для кримінального провадження та з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі.

Слідчий просивнакласти арешт на вилучені в ході огляду місця події (обшуку) від 28.05.2018: тютюнові вироби марки «CREDO» у кількості 5440 пачок, транспортний засіб марки ВАЗ 2102 д.н.з 07881 СА, та ключі від транспортного засобу, які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 за № 32018050390000021 відносно невстановлених осіб, які транспортували тютюнові вироби з ознаками підробки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

Відповідно до статті 170 ч. 2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 170 ч. 3 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги те, що у суда є достатні підстави вважати, що предмети, які вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050390000021 від 08.06.2018 року, мають доказове значення у кримінальному провадженні тавідповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, суд вважає, необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт на тютюнові вироби марки «CREDO» у кількості 5440 пачок, транспортний засіб марки ВАЗ 2102 д.н.з 07881 СА, та ключі від транспортного засобу.

Керуючись статтями 98, 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході огляду місця події (обшуку) від 28.05.2018: тютюнові вироби марки «CREDO» у кількості 5440 пачок, транспортний засіб марки ВАЗ 2102 д.н.з 07881 СА, та ключі від транспортного засобу, які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева