Ухвала суду № 75242645, 03.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32124/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017101060000180 від 12.09.2017 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, Гунченко С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В :

03.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017101060000180 від 12.09.2017 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, Гунченко С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, м. Київ, б-р Т. Шевченка, б. 8/26).

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Печерським управлінням поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000180 внесеного 12.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені на даний час особи з викостанням реквізитів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, зокрема «MORBERG UNION LTD» (Офіс ПСС, 27 Олд Глоучестер Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, WC1N 3XX, рахунок № 26005010411889) та «TRANSNET INTERNATIONAL INC» (Глобал Банк Тауер, 18-й поверх, офіс 1801, 50-а Авеню, Республіка Панама, рахунок № 26039010411446) та підроблених документів, здійснюють незаконне виведення коштів за кордон. Дані незаконні операції проводяться за сприяння службових осіб ПАТ «ВТБ Банк».

Так, за наявною інформацією ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144) протягом 2014-2017 років постійно здійснювались перерахування коштів на рахунки вказаних нерезидентів з метою повернення іноземному підприємству інвестицій, доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності на території України. При цьому, підставою вказаних перерахувань є купівля-продаж цінних паперів вітчизняних емітентів із сумнівним рейтингом за значно завищеною ціною, яка не відповідає ринковим.

Використання підприємств нерезидентів «MORBERG UNION LTD» та «TRANSNET INTERNATIONAL INC», а також залучення однакових підприємств резидентів з ознаками фіктивності, вказує на їх пов'язаність та координацію невстановленою групою осіб.

На даний час, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000180, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо діяльності ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, м. Київ, б-р Т. Шевченка, б. 8/26).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 25.05.2018 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженому ГУ СБ України у м. Києві та Київські області Редьку Андрію Сергійовичу за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останньому на тимчасовий доступ до речей та документів.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження №42017101060000180 внесеного 12.09.2017 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, Гунченко С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Гунченку С.М, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, м. Київ, б-р Т. Шевченка, б. 8/26), а саме : банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, що належать резидентам ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144) із зазначенням повних даних рахунків; платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам резидентів ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144) в період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунки резидентам ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144); договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням IP адрес, місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, м. Київ, б-р Т. Шевченка, б. 8/26), резидентів ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144); заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунків резидентів ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144) з дати їх відкриття по дату постановлення ухвали, а також доручення/довіреності представників резидентів ТОВ «Гранд Стандарт» (код ЄДРПОУ 38610262) та ТОВ «Дельта АРТ» (код ЄДРПОУ 3883685), які видані працівникам підприємств або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств, виписок по рахунках; банківські виписки в електронному та паперовому вигляді по рахункам резидентів ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів); договори комісії та купівлі-продажу цінних паперів або угоди та додатки до них, в яких однією із сторін є резиденти ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), а також векселі вказаних підприємств, які пред'являлись до оплати та документи, що підтверджують оплату векселів; документи, які підтверджують перехід права власності на цінні папери, виписки з рахунків у цінних паперах резидентів ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144), з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також документи, що підтверджують здійснення розрахунку за вказаними договорами; документальних відомостей щодо діяльності резидентів ТОВ «Консалт-Інформ» (код ЄДРПОУ 38610283) та ТОВ «Імперія Бізнеса» (код ЄДРПОУ 38754144) (договори, контракти, ВМД, акти та документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, договору про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням його виконання; звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"; виписки з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, що підтверджують проведення цих операцій з використанням електронної торговельної системи біржі; інформація/документи, що підтверджують джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій як нерезидента у випадку інвестиції так і резидента при повернення інвестицій, доходів, прибутків, коштів, отриманих від інвестиційної діяльності, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32124/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Гунченку С.М.

Слідчий суддя О.М. Соколов