Ухвала суду № 75241063, 18.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18064/18

Провадження № 1-кс/761/12261/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., слідчого Левика П.О., представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - Зарудного О.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Левика П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22018000000000064 від 22.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУкраїниЛевик П.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні до Пенсійного фонду України

Клопотання мотивовано тим, Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000064 від 22.02.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2018 років директор ПП «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ: 30335750) та ТОВ «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ: 40675470) ОСОБА_4, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» лікарськими засобами, призначеними у т.ч. для лікування та надання медичної допомоги учасникам незаконних збройних формувань, які діють у складі даної терористичної організації, в порушення Постанови КМУ № 1035 від 16.12.2015 про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з іншої території України на тимчасово окуповану територію, організував схему переміщення лікарських засобів на тимчасово окуповану територію Донецької області через територію Російської Федерації та непідконтрольні Україні ділянки кордону у Донецькій та Луганських областях під виглядом їх експорту з України підприємствам Грузії та Узбекистану.

Відповідно до організованої ОСОБА_4 злочинної схеми, придбані ПП «Наше Наследие» та ТОВ «Наше Наследие» на території України лікарські засоби, на підставі фіктивних зовнішньо-економічних контрактів з АК «Дори-Дармон» (Узбекистан, м. Ташкент, вул. ЯнгиОлмазор, 1а) та ТОВ «Лазо» (Грузія, м. Тбілісі, р-н Глдані, II мкр-н, корп. 44, оф. 20), після їх оформлення у митному відношенні в зоні діяльності Київської митниці, вантажним автотранспортом через пункт пропуску «Бачівськ» (Сумська область) переправлялись на територію Російської Федерації у м. Новошахтинск, звідки після перевантаження у інші транспортні засоби, через неконтрольовані Україною ділянки кордону у Донецькій та Луганській областях, доставлялись у м. Донецьк на склад ПП «Наше Наследие» (ЧП «Наше Наследие»), розташований по вул. Красочна, 1б.

Згідно з повідомленнями компетентних органів Грузії та Республіки Узбекистан підприємства АК «Дори-Дармон» та ТОВ «Лазо» ніякої зовнішньоекономічної діяльності з ПП «Наше Наследие» не вели.

В подальшому зазначені лікарські засоби реалізовувались ПП «Наше Наследие» через мережу аптек на тимчасово окупованій території Донецької області, а також безкоштовно розподілялись між медичними лікувальними закладами (лікарні, шпиталі) непідконтрольної території, де у т.ч. знаходяться на лікуванні учасники незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Крім того, у 2015 році (точна дата на даний час не встановлена), з метою фінансування терористичної організації «ДНР», ОСОБА_4 за рахунок інфраструктури існуючого структурного підрозділу ПП «Наше Наследие» у м. Донецьку (м. Донецьк, вул. Красочна, 1б.), умисно створив на тимчасово не підконтрольній території Донецької області так зване ЧП «Наше Наследие», яке не зареєстровано у відповідних органах та не є платником податків в Україні, а також зареєстрував його у так званому департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів терористичної організації «ДНР».

Зареєстроване ОСОБА_4 у терористичній організації «ДНР» ЧП «Наше Наследие» отримало так званий ідентифікаційний код 30335750, а також відкрило розрахунковий рахунок а так званому «Центральному республіканському банку «ДНР» - № 26003008010100.

Разом з тим, забезпечуючи виконання свого злочинного плану дій пов'язаного з фінансовим забезпеченням терористичної організації «ДНР», ОСОБА_4 16.10.2014 одночасно з реєстрацією штучного утворення - так званого ЧП «Наше Наследие», зареєстрував себе особисто у так званому департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів терористичної організації «ДНР» у якості так званого суб'єкта господарської діяльності «Физическоелицо–предпринимательОСОБА_7» (далі - «ФЛП ОСОБА_6.», укр. - ФОП «ОСОБА_4.»), отримавши так званий ідентифікаційний код НОМЕР_1, а також зареєструвався як платник спрощеного податку 2 групи в так званій «Об'єднаній республіканській податковій інспекції в Кіровському районі» міністерства доходів і зборів терористичної організації «ДНР», отримавши відповідне свідоцтво серії НОМЕР_2 від 01.02.2016. Крім того, ОСОБА_4 відкрив розрахунковий рахунок № 26001000064220 в так званому «Центральному республіканському банку «ДНР».

Здійснюючи у період 2015-2018 років свою незаконну підприємницьку діяльність, пов'язану з реалізацією на тимчасово непідконтрольній території Донецької області України лікарських засобів, та їх постачання до медичних закладів терористичної організації «ДНР», організовані ОСОБА_4 ЧП «Наше Наследие» та ФЛП «ОСОБА_6.» сплачували податки та інші платежі до так званого «бюджету» зазначеної терористичної організації. При цьому ОСОБА_4 розуміє, що сплачені ним у вигляді податків та інших зборів кошти, у т.ч. витрачалися на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань даної терористичної організації, які вели бойові дії проти сил антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях (у даний час проти об'єднаних сил), а також вчиняють терористичні акти та диверсії, а поставлені ним лікарські засоби використовуються для медичного забезпечення та лікування бойовиків зазначених незаконних збройних формувань.

За вказаними фактами 02.03.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

19.04.2018 з метою отримання інформації щодо персоніфікованого обліку застрахованих осіб та відрахувань до Пенсійного фонду України ПП «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ: 30335750) та ТОВ «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ: 40675470) на адресу Пенсійного фонду України направлено відповідного листа № 6/3235 від 19.04.2018.

Згідно з відповіддю на вказаний запит Пенсійного фонду України № 15690/04-22 від 04.05.2018, кількість застрахованих осіб, за яких востаннє подано відомості ПП «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ: 30335750), за червень 2015 року, складає 15 осіб. Від ТОВ «Наше Наследие» відомості до Пенсійного фонду України не надходили. Всі інші запитувані відомості, які відносяться до відомостей реєстру застрахованих осіб, є персональними даними та будуть надані у порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ з приводу задоволення клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000064 від 22.02.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції Левику Павлу Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію щодо персоніфікованого обліку застрахованих осіб та відрахувань ПП «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ: 30335750) до Пенсійного фонду України у період з 01.01.2015 по 18.06.2018 року, які перебувають у володінні Пенсійного фонду України (м. Київ, вул. Бастіонна, 9).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак