Ухвала суду № 75240960, 26.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження №1-кс/760/8263/18

Справа № 760/15625/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

Слідчого судді Агафонова С.А.,

за участю:

секретаря судового засідання П'яли П.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Омельченка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 27.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171000100015408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 353 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Агафонова С.А. надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Омельченка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 27.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171000100015408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 353 КК України.

Подане клопотання обгрунтовується тим, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла звернення ТОВ «Дельта Вільмар СНД», про вчинення службовими особами Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» кримінального правопорушення пов'язаного з присвоєнням владних повноважень, що виражаються в надсиланні антикорупційних запитів та інших діях.

Встановлено, що починаючи з листопада 2016 року на адресу ТОВ «Дельта Вільмар СНД», державних органів України, а також відповідних іноземних органів почали надходити листи («антикорупційні запити») від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» за підписом виконавчого директора - ОСОБА_3, голови ради - ОСОБА_4 та голови правління - ОСОБА_5. У вказаних запитах наводиться неправдива інформація, щодо ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та Компанії WilmarInternationalLimited, запитується інформація, що стосується фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, посилаючись при цьому на проведення слідчих дій.

Так, перший лист №01601129723 від 28.11.2016,за підписом виконавчого директора Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» - ОСОБА_3, адресовано Прем'єр - міністру України ОСОБА_6 та Голові правління ради директорів, співвласнику ТОВ «» Дельта Вільмар СНД» - ОСОБА_7. У вказаному листі під приводом «подолання перепон та бар'єрів ДФСУ, які перешкоджають розгортанню роботи та розвитку підприємства ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та «з метою формування правозахисних заходів по захисту чесних інвесторів», пропонувалось надати Благодійній організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» відповідь на ряд запитань, що стосувались відносин ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та ДФСУ.

05.01.2017 на адресу Прем'єр - міністра України ОСОБА_6 та президента України ОСОБА_9 надійшов лист від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» №01601112, за підписом голови ради - ОСОБА_4. У вказаному листі були викладені обвинувачення на адресу ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та ОСОБА_7, в тому, що діяльність останніх «носить корупційний характер», що обґрунтовувалось схваленням Одеською ОДА будівництва причалу в морському порту «Южний», і тому діяльність останніх потребує «незалежної антикорупційної експертизи».

27.01.2017 на адресу Прем'єр - міністра України ОСОБА_6 та президента України ОСОБА_9 надійшов лист від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» №0170223772, в якому заявлялося про те, що Благодійна організація «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» в межах захисту експортного потенціалу держави бере під контроль питання дій ДФСУ в порту «Южний».

Також у зверненні ТОВ «Дельта Вільмар СНД» зазначає, що діяльність Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» спрямована на перешкоджання роботи не тільки ТОВ « Дельта Вільмар СНД», а й інших підприємств, підтвердженням чого є депутатський запит, щодо обґрунтованості звинувачень Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» на адресу ТОВ «СВГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36396839), в якому представник ТОВ «СВГ ПЛЮС» зазначає, що 28.04.2017 на ім'я директора ТОВ «СВГ ПЛЮС» надійшла заява-запит №017024417 про підтримку захисту України та усунення економічних ризиків від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди». У даній заяві Благодійна організація «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» звертається з проханням взяти участь у фінансуванні заходів по захисту інтересів України, для чого направити на їх адресу 20000 грн. Також у заяві зазначається, якщо підприємство «гальмуватиме заходи захисту України», воно буде внесено до «Чорного списку», згідно якого будуть проводитись антикорупційні розслідування. Після чого, Благодійна організація «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» звернулась до Голови ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Апарату ВРУ з проханням вжити заходів, спрямованих на скасування всіх ліцензій та дозволів на роботи з імпортованою продукцією ТОВ «СВГ ПЛЮС» та накласти арешт на активи підприємства.

30.11.2017 ОСОБА_3 направила позов до Вищого Суду Джакарти (Індонезія). Звинувачуючи ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та її материнську структуру у несплаті податків в Індонезії. В своєму позові ОСОБА_3 запропонувала материнській структурі ТОВ «Дельта Вільмар СНД» компенсувати їй нанесену шкоду, розмір якої вона оцінила, як свідчить прохальна частина позову у 120 000 доларів США.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що засновники та учасники Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди», код ЄДРПОУ 40019132 зареєстрованої за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 31, корпус 2,не будучи представниками державних органів, присвоюючи владні повноваження, виконують дії від імені таких органів, з метою отримання від підприємств коштів, у якості благодійних внесків.

Враховуючи вище зазначене, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714), що розташований за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 4/6, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритому Благодійною організацією «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди», код ЄДРПОУ 40019132, за період часу з 01.01.2016 по 07.05.2018, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судове засідання прокуро не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, які міститься в документах, котрі зазначені в клопотанні,має суттєве значення для встановлення важливих обставих у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Омельченка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Омельченко О.О. на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714), що розташований за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 4/6, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритому Благодійною організацією «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди», код ЄДРПОУ 40019132, за період часу з 01.01.2016 по 07.05.2018, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А.Агафонов