Ухвала суду № 75240170, 11.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.07.2018
Номер справи
755/15404/17
Номер документу
75240170
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/15404/17

1кс/755/3734/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Феррете» (код за ЄДРПОУ 40952883) за адресою: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, буд. 14, оф. 3, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входить: ТОВ «Грінвіч компані» (код 41517250); ТОВ «Віндхем» (код 40941583); ТОВ «Алькор-текс» (код 41315050); ТОВ «Вантаж-нік» (код 39792243); ТОВ «Комтех ЛТД» (код 40947171); ТОВ «Топтрейд-Н» (код 41308017); ТОВ «Стройторг юа» (код 41447880); ТОВ «Хмао» (код 41585100); ТОВ «Актіма плюс» (код 41329655),ТОВ «Егіда торг» (код 40059222), ТОВ «Гротекс плюс» (код 40225815), ТОВ «Ремтон» (код 41385306), ТОВ «Холдінг ніко груп» (код 40608975), ТОВ «Комерц-лайт» (код 40641677) ,ТОВ «Борсаліно» (код 40394676), ТОВ «Бріоні груп» (код 40269983), ТОВ «Алісія мастерс» (код 40611176), ТОВ «Велесград» (код 40429750), ТОВ «Кеплер стар» (код 40671392), ТОВ «Юнітек компані» (код 39891702) ,ТОВ «Сімтем лайн» (код 39807280), ТОВ «Старт-пром плюс» (код 40176742) , ТОВ «Хорсен» (код ЄДРПОУ 41065111), ТОВ «Оптима постач» (код ЄДРПОУ 41305220), ТОВ «Кріон плас» (код ЄДРПОУ 41375675), ТОВ «Аскалія» (код ЄДРПОУ 41461837), ТОВ «Праймкорп» (код ЄДРПОУ 40800168), ТОВ «Акорд трейд» (код ЄДРПОУ 40810223), ТОВ «Кнутест» (код ЄДРПОУ 41598256), ТОВ «Сандерс кепітал» (код ЄДРПОУ 40925996), ТОВ «Маерс» (код ЄДРПОУ 40953447), ТОВ «Ворк таун» (код ЄДРПОУ 41135162), ТОВ «Альтос груп» (код ЄДРПОУ 41041216), ТОВ «ЕКО» (код 21559243), ТОВ «Елізія» (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ «Фаєрвей» (код ЄДРПОУ 40050853), ТОВ «Астерас ЛТД» (код ЄДРПОУ 41533712), ТОВ «Біз торг сервіс» (код ЄДРПОУ 40409383), ТОВ «Жордон» (код ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Фінанс гарант сіті» (код ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «Бартон плюс» (код ЄДРПОУ 39462098), ТОВ «Лего універс» (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «Скайтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40925692), ТОВ «Сандерс кепітал» (код ЄДРПОУ 40925996), ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298), ТОВ «Сінта-євро-груп» (код ЄДРПОУ 40931795), ТОВ «Компанія чаміс» (код ЄДРПОУ 41678514), ТОВ «Будівельна компанія «Профітан» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Саміт юкрейн» (код ЄДРПОУ 41426703), ТОВ «Інтегра компані люкс» (код ЄДРПОУ 41406671), ТОВ «Ратек-нк» (код ЄДРПОУ 40936788), ТОВ «Інкомглобал альянс» (код ЄДРПОУ 41432413), ТОВ «Холдінггруп» (код ЄДРПОУ 41533545), ТОВ «Глобус-кампані» (код ЄДРПОУ 41478683), ТОВ «Юнівей-торг» (код ЄДРПОУ 40781470), ТОВ «Вейнвуд» (код ЄДРПОУ 40641284) та з ТОВ «НЛ Континент Київ» (код ЄДРПОУ 37141788), ТОВ «Висоткомплект» (код ЄДРПОУ 40082670), ТОВ «Альтісбуд» (код ЄДРПОУ 41771169), ТОВ «Тетріс буд» (код ЄДРПОУ 41175907), ТОВ «БК укр-проект» (код ЄДРПОУ 41155592), ТОВ «Фючерс білд» (код ЄДРПОУ 38942483), ТОВ «БК Сталпес» (код ЄДРПОУ 40401562), ТОВ «БК Євро буд - інвест» (код ЄДРПОУ 40538272), ТОВ «Інтел-стар» (код ЄДРПОУ 40039942) та з ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой» (код ЄДРПОУ 370000870), ТОВ «Альфа стар телеком» (код ЄДРПОУ 36113634), ТОВ «Креслі» (код ЄДРПОУ 40105074), ТОВ «Будівельна компанія Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Петра транс груп» (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «Арнос-Україна» (код ЄДРПОУ 41206767), ТОВ «Неостіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 40985458), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Баийя» (код ЄДРПОУ 41730935), ТОВ «Амен ЛТД» (код ЄДРПОУ 41006889), ТОВ «Квант торг» (код ЄДРПОУ 40382105), ТОВ «Віксен інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41658660), ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584), ТОВ «Бізгруп арен» (код ЄДРПОУ 41516456), ТОВ «Мерідіан пром» (код ЄДРПОУ 40700407), ТОВ «ПО «Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «Ліатоп» (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ «Бізнес страйк» (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204) та з ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» (код ЄДРПОУ 21685172) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками - однаковими адресами реєстрації; реєстрацією підприємств на одних і тих же громадян; відкриттям банківських рахунків в одних установах банку; формуванням податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використанням одного інтернет провайдера.

Також зазначено, що на підприємствах в період 2017-2018 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні. Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ТОВ «Феррете» (код за ЄДРПОУ 40952883), та їх подальшому вилученні, які мають важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Феррете» (код за ЄДРПОУ 40952883), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу, та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, оперуповноваженому відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічній діяльності УЗЕ у м. Києві Петриченко Владиславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічній діяльності УЗЕ у м. Києві Калайда Віктору Миколайовичу, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Феррете» (код за ЄДРПОУ 40952883) за адресою: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, буд. 14, оф. 3, а саме: до оригіналів документів ТОВ «Феррете» (код за ЄДРПОУ 40952883), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «ДІЄНЗ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 41485177), ТОВ «ДЕМІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41367340), ТОВ «ОРЕНЕКС» (код ЄДРПОУ 41485418), ТОВ «АЛТІОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41449741), ТОВ «АГРОТРЕЙД М» (код ЄДРПОУ 41043763), ТОВ «БУД ІМЕКС» (код ЄДРПОУ 39875282), ТОВ «ВЕЛТІНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41449584), ТОВ «ФРУТТА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «ТРІНІТІ» (код ЄДРПОУ 31111166), ТОВ «СТАНДАРТ АГРОЕКО» (код ЄДРПОУ 38692649), ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), ТОВ «ХАРКІВСІЛЬГОСПСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 38876568), ТОВ «МУЛЬТІСТРІМ» (код ЄДРПОУ 36690964), ТОВ «МРІЯБУД» (код ЄДРПОУ 39958887), ТОВ «АНКОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 23708687), ТОВ «ЛПІ-МАКОД» (код ЄДРПОУ 32882031), ТОВ «АСТРА ПОЛ» (код ЄДРПОУ 31909350), ТОВ «ЕНЕРГОВОЛЬТ» (код ЄДРПОУ 39101307), та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за період 2017-2018 років, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 75240170 ?

Документ № 75240170 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75240170 ?

Дата ухвалення - 11.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75240170 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75240170 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 75240164
Наступний документ : 75240173