Ухвала суду № 75240164, 11.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15404/17

1кс/755/3733/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Оптимус -Агро» (код ЄДРПОУ 39730695) за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський Узвіз, буд. 14, оф. 16/14, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входить: ТОВ «Грінвіч компані» (код 41517250); ТОВ «Віндхем» (код 40941583); ТОВ «Алькор-текс» (код 41315050); ТОВ «Вантаж-нік» (код 39792243); ТОВ «Комтех ЛТД» (код 40947171); ТОВ «Топтрейд-Н» (код 41308017); ТОВ «Стройторг юа» (код 41447880); ТОВ «Хмао» (код 41585100); ТОВ «Актіма плюс» (код 41329655),ТОВ «Егіда торг» (код 40059222), ТОВ «Гротекс плюс» (код 40225815), ТОВ «Ремтон» (код 41385306), ТОВ «Холдінг ніко груп» (код 40608975), ТОВ «Комерц-лайт» (код 40641677) ,ТОВ «Борсаліно» (код 40394676), ТОВ «Бріоні груп» (код 40269983), ТОВ «Алісія мастерс» (код 40611176), ТОВ «Велесград» (код 40429750), ТОВ «Кеплер стар» (код 40671392), ТОВ «Юнітек компані» (код 39891702) ,ТОВ «Сімтем лайн» (код 39807280), ТОВ «Старт-пром плюс» (код 40176742) , ТОВ «Хорсен» (код ЄДРПОУ 41065111), ТОВ «Оптима постач» (код ЄДРПОУ 41305220), ТОВ «Кріон плас» (код ЄДРПОУ 41375675), ТОВ «Аскалія» (код ЄДРПОУ 41461837), ТОВ «Праймкорп» (код ЄДРПОУ 40800168), ТОВ «Акорд трейд» (код ЄДРПОУ 40810223), ТОВ «Кнутест» (код ЄДРПОУ 41598256), ТОВ «Сандерс кепітал» (код ЄДРПОУ 40925996), ТОВ «Маерс» (код ЄДРПОУ 40953447), ТОВ «Ворк таун» (код ЄДРПОУ 41135162), ТОВ «Альтос груп» (код ЄДРПОУ 41041216), ТОВ «ЕКО» (код 21559243), ТОВ «Елізія» (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ «Фаєрвей» (код ЄДРПОУ 40050853), ТОВ «Астерас ЛТД» (код ЄДРПОУ 41533712), ТОВ «Біз торг сервіс» (код ЄДРПОУ 40409383), ТОВ «Жордон» (код ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Фінанс гарант сіті» (код ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «Бартон плюс» (код ЄДРПОУ 39462098), ТОВ «Лего універс» (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «Скайтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40925692), ТОВ «Сандерс кепітал» (код ЄДРПОУ 40925996), ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298), ТОВ «Сінта-євро-груп» (код ЄДРПОУ 40931795), ТОВ «Компанія чаміс» (код ЄДРПОУ 41678514), ТОВ «Будівельна компанія «Профітан» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Саміт юкрейн» (код ЄДРПОУ 41426703), ТОВ «Інтегра компані люкс» (код ЄДРПОУ 41406671), ТОВ «Ратек-нк» (код ЄДРПОУ 40936788), ТОВ «Інкомглобал альянс» (код ЄДРПОУ 41432413), ТОВ «Холдінггруп» (код ЄДРПОУ 41533545), ТОВ «Глобус-кампані» (код ЄДРПОУ 41478683), ТОВ «Юнівей-торг» (код ЄДРПОУ 40781470), ТОВ «Вейнвуд» (код ЄДРПОУ 40641284) та з ТОВ «НЛ Континент Київ» (код ЄДРПОУ 37141788), ТОВ «Висоткомплект» (код ЄДРПОУ 40082670), ТОВ «Альтісбуд» (код ЄДРПОУ 41771169), ТОВ «Тетріс буд» (код ЄДРПОУ 41175907), ТОВ «БК укр-проект» (код ЄДРПОУ 41155592), ТОВ «Фючерс білд» (код ЄДРПОУ 38942483), ТОВ «БК Сталпес» (код ЄДРПОУ 40401562), ТОВ «БК Євро буд - інвест» (код ЄДРПОУ 40538272), ТОВ «Інтел-стар» (код ЄДРПОУ 40039942) та з ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой» (код ЄДРПОУ 370000870), ТОВ «Альфа стар телеком» (код ЄДРПОУ 36113634), ТОВ «Креслі» (код ЄДРПОУ 40105074), ТОВ «Будівельна компанія Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Петра транс груп» (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «Арнос-Україна» (код ЄДРПОУ 41206767), ТОВ «Неостіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 40985458), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «Роджер компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Баийя» (код ЄДРПОУ 41730935), ТОВ «Амен ЛТД» (код ЄДРПОУ 41006889), ТОВ «Квант торг» (код ЄДРПОУ 40382105), ТОВ «Віксен інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41658660), ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584), ТОВ «Бізгруп арен» (код ЄДРПОУ 41516456), ТОВ «Мерідіан пром» (код ЄДРПОУ 40700407), ТОВ «ПО «Деталь» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «Ліатоп» (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ «Бізнес страйк» (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204) та з ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» (код ЄДРПОУ 21685172) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками - однаковими адресами реєстрації; реєстрацією підприємств на одних і тих же громадян; відкриттям банківських рахунків в одних установах банку; формуванням податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використанням одного інтернет провайдера.

Також зазначено, що на підприємствах в період 2017-2018 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні. Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ТОВ «Оптимус -Агро» (код ЄДРПОУ 39730695), та їх подальшому вилученні, які мають важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Оптимус -Агро» (код ЄДРПОУ 39730695), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Оптимус -Агро» (код ЄДРПОУ 39730695) за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський Узвіз, буд. 14, оф. 16/14, а саме: до оригіналів документів ТОВ «Оптимус -Агро» (код ЄДРПОУ 39730695), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586), ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 25099117), ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00333581), ТОВ «АГРОПРОДТЕХ» (код ЄДРПОУ 40026946), ТОВ «АГРОФІД» (код ЄДРПОУ 37379155), ТОВ «АКРУКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40817517), ТОВ «АЛМЕЙДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 34972142), ТОВ «АРНОК» (код ЄДРПОУ 41506275), ТОВ «ВЕСТНОРД» (код ЄДРПОУ 37243127), ТОВ «ВІНАГРО» (код ЄДРПОУ 39677024), ТОВ «ВІНПЕК» (код ЄДРПОУ 40368520), ТОВ «ВОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 39562643), ТОВ «ВОСТОКСНАБАГРО» (код ЄДРПОУ 39601384), ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (код ЄДРПОУ 36726560), ТОВ «КРАМАГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 38491636), ТОВ «Краснолиманський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 00688060), ТОВ «ЛІКА-НОВА» (код ЄДРПОУ 41316337), ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ДЕЗОДОРОВАНИХ ОЛІЙ» (код ЄДРПОУ 39692461), ТОВ «ОЙЛ АГРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 37037387), ТОВ «РЕДГРІН» (код ЄДРПОУ 41141506), ТОВ «СІЕЙЧЕС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35704808), ТОВ «Слов'янська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 39552652), ТОВ «СТАР ЛОГІСТИК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41285299), ТОВ «ТРАНС-ХАРВІСТ» (код ЄДРПОУ 38357174), ТОВ «ФІДЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 35710888), ТОВ «ФІРМА «МІРАТОРГ» (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ «ФІРМА «СОЛАРА» (код ЄДРПОУ 41356144), ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД ДЕЗОДОРОВАНИХ ОЛІЙ» (код ЄДРПОУ 39690181), Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Ізюмський КХП» (код ЄДРПОУ 37506096), ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279), ДП «УКРАВТОГАЗ», ПП «Агро - Альянс - 2007» (код ЄДРПОУ 35069553), ПП «АТЛАНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ 32150080), ПП «ПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 31868938), ПП «СТРОЙМЕХАНІК» (код ЄДРПОУ 32442054), ПП АГРОФІРМА «ЗЛАГОДА» (код ЄДРПОУ 30796103), ПСП «Агрофірма Привілля» (код ЄДРПОУ 31844498), ПСП «ВІКТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 30349669, ПСП «ВІКТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 30349669), Селянське фермерське господарство «Митрофанівське» (код ЄДРПОУ 30477017), СТОВ «Агроінвест» (код ЄДРПОУ 31375422), СТОВ «ІВАНОПІЛЬСКЕ» (код ЄДРПОУ 253434445), СФГ «АГРОЛЮКС» (код ЄДРПОУ 31097644), СФГ «ВЕРЕС» (код ЄДРПОУ 30917030), СФГ «Восток» (код ЄДРПОУ 31999566), СФГ «УРОЖАЙНЕ» (код ЄДРПОУ 30199318), ТОВ «А-ВЕРС» (код ЄДРПОУ 35957447), ТОВ «Агропромислова компанія» (код ЄДРПОУ 31531059), ТОВ «АГРОФІД» (код ЄДРПОУ 37379155), ТОВ «АГРОФІРМА ЮГ-М» (код ЄДРПОУ 33168649), ТОВ «АГРОХОЛДІНГ «КІМ» (код ЄДРПОУ 37695916), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЄДРПОУ 39980954), ТОВ «АЛЬТАР» (код ЄДРПОУ 40790705), ТОВ «АЛМЕЙДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 34972142), Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Легендарненський елеватор» (код ЄДРПОУ 37506138), Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Ізюмський КХП» (код ЄДРПОУ 37506096), ТОВ «АНТІК-АВТО» (код ЄДРПОУ 37686110), ТОВ «Балаклійський Олійнопереробний завод» (код ЄДРПОУ 40482678), ТОВ «БК «ПЛАТІНУМ» (код ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40369938), ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (код ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «Валуйська МТС» (код ЄДРПОУ 32481575), ТОВ «ВОРКХОРС» (код ЄДРПОУ 40255902), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 39989648), ТОВ «ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 38918340), ТОВ «ЕНЕРКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41053881), ТОВ «ЗЕРНОПРОМ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40975717), ТОВ «ІМЕНІ СУВОРОВА» (код ЄДРПОУ 36859933), ТОВ «Інтер Агролайн» (код ЄДРПОУ 40803038), ТОВ «ІНТЕРВЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41031281), ТОВ «КАРГО СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41230433), ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332536), ТОВ «Компанія «СЛАРУС» (код ЄДРПОУ 39729831), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПОЛІССЯ» (код ЄДРПОУ 30951773), ТОВ «Куземівське» (код ЄДРПОУ 36635065), ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), ТОВ «НИКОМ» (код ЄДРПОУ 40852169), ТОВ «ОЛІЯ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41492027), ТОВ «ОПТ ТОРГ СПЕШЛ» (код ЄДРПОУ 40243551), ФГ «Схід-Агро» (код ЄДРПОУ 37089084), ТОВ «ПРОГРЕСО» (код ЄДРПОУ 40763080), ТОВ «РЕДГРІН» (код ЄДРПОУ 41141506), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЄДРПОУ 39992692), ТОВ «СЛАНТА» (код ЄДРПОУ 41356448), ТОВ «ТМСофт» (код ЄДРПОУ 33348317), ТОВ «Торговий дім «Європласт-Україна» (код ЄДРПОУ 37180261), ТОВ «ТРЕВІС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40173872), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41020201), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40338302), ТОВ «ФОНД ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 40150787), ТОВ «ЧОГОРІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38931995), ТОВ НВП «ЛЮКС-Х» (код ЄДРПОУ 31635720), ФГ «КСЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 25608033), ФГ «ПРОК» (код ЄДРПОУ 31734336), та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період 2015-2018 років таких взаємовідносин, а саме: Правила внутрішнього трудового розпорядку, Посадові інструкції, Накази 2015-2016, 2017, 2018 рік, Журнал Реєстрації наказів, Особові картки працівників, Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, Рахунок 311 ПАТ КБ «Приватбанк» за 2015 - 2017 рік, Рахунок 372 за період квітень - липень 2015 року, Рахунок 361 за період квітень 2015 - липень 2018 року, Рахунок 631 за період квітень 2015 - липень 2018 року, Рахунок 301 за період квітень 2015р - 2017 року, Касова книга за 2015 рік- 2017 рік, Рахунок 311 ПАТ «Креді Агрікольбанк» за 2016 -2017 рік, Рахунок 377-385 за 2016-2018 рік, Рахунок 661(Зарплата) квітень 2015 року-червень 2018р, Баланс за 2015 -2018 рік, Рахунок 311 ПАТ «Альфа Банк» 2017р. липень 2018р., Акти (списання, прибуткування) 2017-2018р., Рахунок 361 Надання послуг 2017р., Акти прийома-передачі за 2015- 2017 рік., Рахунок 203 «Дизпаливо» за 2015 - 2018р., Інвентаризація за 2016- 2018 рік., Листи вхідні та вихідні за 2015, 2016, 2017 рік., Акти звіряння за 2015 - 2018 рік., Сертифікати якості за період 2015 - 2018 рік., Договори займу за 2015 - 2018 рік., Договори з покупцями за 2015 по 2018 року., Договори з постачальниками за 2015 по 2018 роки, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя