Ухвала суду № 75240128, 10.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17351/17

1кс/755/3674/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків, за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що учасниками протиправного фінансового механізму, використовуючи фінансові інструменти банківських установ в тому числі ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ВТБ Банк» організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, проведено операцій, на загальну суму 46.16 млн.грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також вказано, що згідно інформаційних баз даних ДФС та всесвітньої мережі «Internet», встановлено підприємства (юридичних осіб) та фізичних осіб, а саме: ТОВ «Іпотечна компанія» Базовий Актив» (код 25586047), ПАТ «ВТБ» Банк» (код 14359319), ТОВ «Фірма» Девелопер» (код 25413476), ТОВ «Прима Торгпостач» (код 39926462), ТБ «Катеринославська» (код 23364874), ТОВ «Флагман МК» (код 35473221), ТОВ «Адрія Експрес» (код 38779609), ПП «Бастіон Плюс» (код 41399764), ТОВ «НВО СЗХНО» (код 35487040), ТОВ «ВКФ» Ламбертрейд» (код 25091618), ТОВ «Фірма «Парм» (код 25586099), ТОВ «ФК «Фонте» (код 40996653), ТОВ «ФК «Авіт Фінанс» (код 39917442), ТОВ «ТД «Інкерман» (код 39169035), ТОВ «Бриклейерз» (код 35012690), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Лін Беккер» (код 35181499), ТОВ «Фоззі-Фуд» (код 32294926), ТОВ «ФК «АВІСТАР» (код 38904296), ТОВ «Будівник-2013» (код 38650263), ТОВ «Інтеркомгруп»(код 33512588), ТОВ «Кращі Традиції»(код 38450872), ТОВ «Полтавстрой» (код 34548987), ТОВ «Торгівля та Нерухомість» (код 39722857), ТОВ «Торгконтракт» (код 32493638), ТОВ «Прима Торгпостач» (код 39926462), які протягом 2016-2018 років перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств ТОВ «ФК «Інтайм Фінанс» (код 39692262), ТОВ «ФК «Фактор Плюс» (код 37881514), ТОВ «ФК «Інтайм капітал» (код 40424878). Дані кошти перераховувались за оплату права вимоги , оплата про врегулювання заборгованості, оплата за погашення частини заборгованості, сплата ціни відступлення права вимоги.

Крім того встановлено, що ТОВ «ДІЕНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «ФЕСТ БОЙ» (код ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «БУДТОРГ-1» (код ЄДРПОУ 41125175), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41886398), ТОВ «СИРІУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ «ПРОМХІМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «ДЕМО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41757244), ТОВ «ПОБУТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «ПРОДУКТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41193444), ТОВ «МАКСФІД ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «ТРЕЙВІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41055433) входять до конвертаційно-транзитної групи, яка надає послуги по мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки. Підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, та зареєстровані на підставних осіб, що проживають в Київській області, переважно в місті Біла Церква.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що:

-ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208) були (є) відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АБ «Південний» (МФО 328209), АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Раффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

-ТОВ «Сучасні Інформаційні Системи» (код ЄДРПОУ 33889221) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ЗАТ «Петрокомерц-Україна» (МФО 328771), АТ «СітіБанк» (МФО 300584), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

-ТОВ «Євровектор 2016» (код ЄДРПОУ 40469505) були відкриті рахунки у банківській установі: АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Крім того, у клопотанні зазначено, що станом на сьогоднішній день вказані підприємства не відображали дані операції в податкових деклараціях, чим нанесли збитків державі в особо великих розмірах, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АБ «Південний» (МФО 328209), АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Раффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ЗАТ «Петрокомерц-Україна» (МФО 328771), АТ «СітіБанк» (МФО 300584), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу, або прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №42017100000001392 від 08.11.2017 року, Гончаренку А.О., Велькову А.В., Швецю Т.О., Апреленку О.І., Василишену Р.В. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017100000001392 від 08.11.2017 року, Яцишину А.Р., Войтовичу О.О., Дрозду А.П., Завгородньому М.С., Надіду О.В., Апольовій І В., Сороці М.В., Ходаківському С.П., Кір'якову Д.П., Рябому Р.Е., Цуканову Р.Р., тимчасовий доступ до речей та документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків, за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, а саме: до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsх, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копій журналів з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, зняття готівки (доручення та інше), які знаходяться у володінні:

-ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208);

-АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208);

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «Сучасні Інформаційні Системи» (код ЄДРПОУ 33889221), ТОВ «Євровектор 2016» (код ЄДРПОУ 40469505);

-АБ «Південний» (МФО 328209) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208);

-АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208);

-ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) - рахунки ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365);

-АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208);

-АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «Сучасні Інформаційні Системи» (код ЄДРПОУ 33889221);

-ПАТ«АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208);

-АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208);

-АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208)

-ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208);

-АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208);

-АТ «Раффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208);

-АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - рахунки ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «Сучасні Інформаційні Системи» (код ЄДРПОУ 33889221);

-ЗАТ «Петрокомерц-Україна» (МФО 328771) - рахунки ТОВ «Сучасні Інформаційні Системи» (код ЄДРПОУ 33889221);

-АТ «Сіті Банк» (МФО 300584) - ТОВ «Сучасні Інформаційні Системи» (код ЄДРПОУ 33889221), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя