Ухвала суду № 75238873, 02.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10653/18

Провадження №: 1-кс/752/5384/18

У Х В А Л А

Іменем України

02.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., за участі секретаря Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №12014100100004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Клименко Я.О, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М.., про арешт майна, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Клименко Я. О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М.., звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно:квартири АДРЕСА_5;квартири АДРЕСА_6;квартири АДРЕСА_7;квартири АДРЕСА_8 право власності за якими зареєстроване за ОСОБА_3.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав. Також, у клопотанні, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України просив розгляд клопотання проводити без виклику власника майна.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100004021 від 25.04.2014за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що група осіб в складі ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, та невстановленої слідством особи, вступивши в попередню змову в період часу з січня 2013 року по березень 2016 року на території міста Києва вчинили придбання права на майно, належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», із використанням підроблених документів та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, одним з акціонерів кого є Державна акціонерна холдингова компанія «Укргеолреммаш» за наступних обставин.

В рамках кримінального провадження встановлено, що Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленої слідством особи ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_4 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: АДРЕСА_9, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 947 650,00 грн.

Також, внаслідок злочинних дій ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленої слідством особи ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_4 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: кв.8,22 та комплекс будівель та споруд по АДРЕСА_10, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 19 262 554 грн

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та невстановленої слідством особи вони придбали шляхом обману право на майно, належне ПАТ «ФМЗ», а саме: комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, шосе Керченське, буд.42/вулиця Геологічна,22 вартістю згідно висновку № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 проведеної будівельно-технічної експертизи 17 700 634,00 грн, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 17 700 634,00 грн.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи, вони в період часу з 11.01.2013 року по 31.03.2016 року придбали шляхом обману правом на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод» загальною вартістю відповідно до проведених будівельно-технічних експертиз № 19/13-3/60-СЕ/17 від 12.05.2017 та № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 - 37 910 838,00грн, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 37 910 838,00 грн.

14 червня 2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає призначення покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, в ході розслідування даного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_6 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди завданої злочином.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3 з метою відшкодування шкоди завданої злочином та забезпечення можливої конфіскації майна.

Відповідно до Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майнаГеппі ОСОБА_9 праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:кв.№16 по вул.Санаторний в'їзд,8 корп.2 в м.Ялта, АР Крим;кв.АДРЕСА_6; кв.АДРЕСА_7;кв.АДРЕСА_8;

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що з метою відшкодування шкоди завданої злочином та забезпечення можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту, у зв'язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно:

-квартиру АДРЕСА_5;

-квартиру АДРЕСА_11

-квартиру АДРЕСА_12

-квартиру АДРЕСА_13

право власності за якими зареєстроване за ОСОБА_3.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: