Ухвала суду № 75238822, 03.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5260/18

Провадження №: 1-кс/752/5410/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42017100000001044 від 15.08.2017 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренко С. О., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жила О.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренко С. О., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жила О.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів по картковим рахункам: № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5; НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8; НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 12016100060007678 від 25.11.2016 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ч. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у розпорядженні банківської установи може відноситися до банківської таємниці, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_2, підробили офіційний документ: договір дарування зазначеної квартири, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, 01.03.2006, реєстровий номер 1915 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8, підробили паспорт громадянина України на зазначене ім'я, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_1 та надали 07.11.2016 державну реєстрацію договору дарування від 01.03.2006, реєстровий номер 1915 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1, а у подальшому, в цей же день і у того ж нотаріуса здійснили оформлення квартири, на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_10, який діяв на підставі договору дарування №1915 від 10.03.2006, та покупцем ОСОБА_11, з внесенням відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи двокімнатною квартирою АДРЕСА_2 загальною площею 42,7 кв.м, вартість якої станом на листопад 2016 року становить 1 729 350 (один мільйон сімсот двадцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_1, здійснили оформлення 19.01.2017 у приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою кабінет АДРЕСА_3 нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_14, який діяв на підставі договору дарування та покупцем ОСОБА_15, підроблений паспорт на ім'я якого використовував ОСОБА_1, з внесенням відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи однокімнатною квартирою АДРЕСА_1 загальною площею 26,7 кв.м, вартість якої станом на січень 2017 року становить 640800 (шістсот сорок тисяч вісімсот) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена група осіб, діючи за попередньою змовою, підробили паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_11 та використали їх для реєстрації об'єктів нерухомого майна, суб'єктів господарювання та вчинення інших шахрайських дій.

Також, під час обшуку за місцем проживання та роботи фігурантів кримінального провадження вилечено ряд банківських карток.

Аналізом руху грошових коштів на банківських картках встановлено, що громадянин ОСОБА_17 систематично пеерраховує грошові кошти праівникам правоохоронних органів, що може свідчити про перерахування неправомірної вигоди.

Зазначені факти також підтверджуються іними доказами у кримінальному провалженні.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі та обставин заволодіння грошовими коштами, а також легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам: № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5; НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8; НОМЕР_9, відкритих у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001,а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Майстренку С.О., іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у провадженні, а також оперуповноваженому Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Федченку С.В. та іншим працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів по картковим рахункам: № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5; НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8; НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001,а також документів про номери телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому і електронному носіях інформації), фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: