Ухвала суду № 75231278, 09.07.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1652/18

пр.№ 1-кс/464/1481/18

У Х В А Л А

09 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бораковський О.В., з участю слідчого Галецького Є.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018140000000037 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 15 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000037, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, щодо збуту ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 в період 2017 року медичних препаратів та лікарських засобів за готівкові кошти без наступного їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку, що призвело до несплати податків у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено банківські картки по рахункам № 473121910730, № 5168757343331726, № 5457082391400582, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299). Відповідно до показів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 через мережу інтернет на веб-сайті «farmahelp.com.ua» вказані особи придбали лікарські препарати, які отримали через «Нова Пошта», сплативши їх вартість на рахунок № 5168742602813515, який належить ОСОБА_9 та відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи щодо руху коштів по рахунку в банку, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Натомість за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Водночас слідчим не доведено необхідність вилучення документів, як цього вимагають положення ч.7 ст.163 КПК України.

Тому знайшли усі підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України в межах кримінального провадження. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає частковому задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, або старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10, або ст.о/у з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11, або ст.о/у з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення та копіювання, з приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.В.Липинського, буд.13А., а саме:

- юридичних справ про відкриття рахунків № 5168742602813515, який належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, № 473121910730, № 5168757343331726, № 5457082391400582, які виявлені в ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1);

- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках №5168742602813515, який належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, №473121910730, №5168757343331726, №5457082391400582, які виявлені в ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1), за період з 01.01.2017 по 09.07.2018;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунків №5168742602813515, який належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, №473121910730, №5168757343331726, №5457082391400582, які виявлені в ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1), за період з 01.01.2017 по 09.07.2018.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко