Ухвала суду № 75229481, 11.07.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/286/18

Провадження №1-кс/377/164/18

11 липня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю секретаря судових засідань - Щуковської А.М.,

начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області - Рубахи Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000072 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

06 липня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ «Ощадбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 20.04.2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_3 з заявою про те, що у період з 19 по 21 квітня 2018 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 52910 гривень, частину якої за вказівкою цієї особи вона перерахувала на банківську картку ПАТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_2 та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3.

21 квітня 2018 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110270000072 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 19.04.2018 року, о 06 годині, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_4 про начебто виграш нею призу - автомобілю. Того ж дня, близько 17 години, вона зателефонувала за одним з номерів телефону, вказаному у повідомленні, отримавши від невідомого чоловіка усне підтвердження про начебто свій виграш, після чого вказаний чоловік повідомив їй про умови отримання виграшу, за якими вона мала сплатити податок у розмірі 1 відсотку вартості автомобіля. Погодившись на такі умови, у цей же день вона перерахувала на повідомлений їй банківський рахунок кошти в сумі 4890 гривень, після чого чоловік запевнив її, що треба сплатити ще 1,9 відсотка від суми коштів в розмірі 47400 гривень. 20.04.2018 року після сплати нею грошових коштів, що дорівнює 1,9 відсотка від вказаної суми, на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про необхідність сплатити ще за комісію банку в розмірі 3,7 відсотка від 47400 гривень. Після сплати нею зазначеного відсотку від вказаної суми, особа, з якою вона зв'язувалась, припинила відповідати на її дзвінки. Грошові кошти вона перераховувала на різні банківські картки та останні два платежі були здійснені нею на банківську картку ПАТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_2 та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3, номерів інших банківських карток не пам'ятає.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 21.05.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме виписки про рух коштів по картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 за період з 19.04.2018 року по 19.05.2018 року та справи з юридичного оформлення рахунку на ім'я ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

Із зазначеної виписки вбачається, що картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 видана для обслуговування рахунку № НОМЕР_6 та по ній здійснено такі транзакції:

19.04.2018 року зараховано перекази коштів на загальну суму 9800 гривень та 20.04.2018 року на загальну суму 15740 гривень.

21.04.2018 року о 13:15 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KIEV МС FUNDING 44659z на суму 1000 гривень та 22.04.2018 о 16:58 через UKR DNSK SendmoneydbMCuah 1323BL 44660z на суму 7435 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ «Ощадбанк».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (AT «Ощадбанк»), 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме: містять відомості про номер банківського рахунку (картки), на який з банківської картки AT «Ощадбанк» НОМЕР_3 здійснено транзакції з переказу коштів: 21.04.2018 року о 13:15 через UKR KIEV МС FUNDING 44659z на суму 1000 гривень та 22.04.2018 року о 16:58 через UKR DNSK SendmoneydbMCuah 1323BL 44660z на суму 7435 гривень.

Зобов'язати службових осіб AT «Ощадбанк», 01001, м. Київ. вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про номер банківського рахунку (картки), на який з банківської картки AT Ощадбанк» № НОМЕР_3 здійснено транзакції з переказу коштів : 21.04.2018 року о 13:15 через UKR KIEV МС FUNDING 44659z на суму 1000 гривень та 22.04.2018 року о 16:58 через UKR DNSK SendmoneydbMCuah 1323BL 44660z на суму 7435 гривень.

Встановити строк дії цієї ухвали по 11 серпня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька