Ухвала суду № 75216873, 05.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3809/18

Провадження № 1-кс/202/2814/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

05 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040000001088 від 14.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

02 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02 липня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 08 по 09 серпня 2017 року, шляхом обману, під приводом здійснення дублюючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 228 587 грн. 92 коп., що належать ТОВ «Метротайл-Україна», перерахованими з розрахункового рахунку вказаного підприємства № 26002224884300, відкритого в АТ «Укрсиббанк» на розрахунковий рахунок № 29240805000069, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» та № 2924482550300, відкритий у ПАТ «Акцент-банк», отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра.

31.05.2018 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло аналогічне звернення директора ТОВ «Полімерс», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 712 від 11.06.2018 та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040000001088, за фактом протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», заволоділи грошовими коштами підприємства, в сумі 100 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.05.2018 року до директора ТОВ «Полімерс», зателефонувала невстановлена особа та представившись співробітником Індустріалбанка під психологічним тиском схилила останнього перерахувати грошові кошти у загальній сумі 100 000 грн. з рахунку ТОВ «Полімерс» на картковий рахунок № 5168 7554 2096 7164, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_3. Особи, що причетні до скоєння вказаних вище кримінальних правопорушень користуються мобільними номерами телефонів: 066 361-20-43, 066 163-48-76, 050 570-56-27.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо абонентських номерів мобільного зв’язку оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», якими користувались невстановлені особи, а саме: 066 361-20-43, 066 163-48-76, 050 570-56-27 у період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2018 року по дату подання клопотання.

Просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчийсуддя, суд в ухвалі про наданнятимчасового доступу до речей і документівможедатирозпорядження про наданняможливостівилучення речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадженнядоведенаявністьдостатніхпідставвважати, що без такого вилученняіснує реальна загрозазміниабознищення речей чидокументів, аботакевилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів– задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040000001088, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій) до інформаціїпро телефонні з’єднання терміналу мобільного зв’язку та абонентських номерів: 066 361-20-43, 066 163-48-76, 050 570-56-27 у період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2018 року по дату подання клопотаннята забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв’язку) із мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв’язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались сім картки 066 361-20-43, 066 163-48-76, 050 570-56-27; 4) типи з’єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв’язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з’єднання, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 04 серпня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар