Ухвала суду № 75216694, 10.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29711/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюк С.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001311 від 22.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за фактами легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, акціонерами та службовими особами компанії «Jaspen Capital Partners Limited», звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Нехаєнко І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів, що надійшли із Генеральної прокуратури України в порядку перейняття кримінального провадження із Центральної прокуратури з переслідування економічних злочинів та корупції Республіки Австрія.

Із клопотання компетентних органів Республіки Австрія та матеріалів перейнятого кримінального провадження вбачається, що 09.03.2011 колишні працівники компанії «Otkritie Securities Limited» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9, який працював розпорядником фонду компанії «Threadneedle Asset Management Ltd», та іншими невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою діючого керівництва компанії «Otkritie Securities Limited», ввівши в оману останніх щодо вартості аргентинських опціонних варантів (далі - цінні папери) та щодо наявності гарантій компанії «Threadneedle Asset Management Ltd» з приводу повторного викупу ними даних цінних паперів протягом 6-ти місяців за ціною 15,9375 американських центів, якої насправді не існувало, запевнивши їх у вигідності здійснюваної фінансово-господарської угоди та її прибутковості, реалізували компанії «Otkritie Securities Limited» 1,65 млрд. цінних паперів за ціною 12,937 американських центів, а всього на загальну суму 213 468 750,00 доларів США, хоча їх дійсна вартість становила лише 62 млн. доларів США.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій завдано матеріальних збитків компанії «Otkritie Securities Limited» на суму 150 933 750,00 доларів США.

Кримінальне переслідування за дане правопорушення вже здійснювалося у Сполученому Королівстві та у Швейцарії. У Сполученому Королівстві обвинувачення були висунуті ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та іншій особі Судом Корони боро Саутерк. У Швейцарії рішенням Виправного суду кантону Женева від 19.04.2013 ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні шахрайства та відмивання коштів і засуджено до позбавлення волі на строк 36 місяців.

В подальшому, після вчинення вищеописаних шахрайських дій, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, із згаданими вище коштами було проведено ряд фінансових операцій для приховання та маскування джерела їх походження.

Так, після придбання компанією «Otkritie Securities Limited» цінних паперів в кількості 1,65 млрд., нею проведено розрахунки за проведеною фінансово-господарською угодою шляхом перерахування із своїх банківських рахунків на рахунки компанії «Adamant Capital Partners AG» (зареєстрована в Республіці Болгарія), яка виступала посередником у придбанні компанією «Otkritie Securities Limited» цінних паперів у компанії «Gemini Investment Fund Ltd» (зареєстрована на Багамських Островах), коштів в сумі 213 468 750,00 доларів США.

Далі, компанія «Adamant Capital Partners AG» основну частину даних коштів в сумі 212 973 748,00 доларів США перерахувала на рахунок компанії «Gemini Investment Fund Ltd».

У подальшому, в період 16-19 березня 2011 року, компанія «Gemini Investment Fund Ltd» перерахувала дані кошти в сумі 150 млн. доларів США на свій рахунок у банку «Latvijas Krajbanka», з якого 120 млн. доларів США перерахувала далі на рахунок компанії «Arcutes Holding Inc» (зареєстрована в Республіці Панама), відкритий в неакціонерному банку «Bordier». При цьому, компанія «Arcutes Holding Inc» придбана ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 незадовго до вчинення шахрайства (березень 2011 року), а у травні 2011 року діяльність компанії припинено.

З метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 30.03.2011 компанія «Arcutes Holding Inc» частину вказаних коштів у сумі 10,1 млн. доларів США перерахувала на рахунок компанії «Belux (Hong Kong) Co. Ltd.», яка належить ОСОБА_12, який є братом дружини ОСОБА_9

06.04.2011 компанія «Belux (Hong Kong) Co.Ltd.» частину коштів у сумі 6,9 млн. доларів США перерахувала на рахунок компанії «Templewood Capital Partners», відкритий у банку «Clariden Leu», бенефіціарним власником якої є ОСОБА_9

Далі, компанія «Templewood Capital Partners», шляхом здійснення чотирьох фінансових операцій, упродовж червня-грудня 2011 року перерахувала частину даних коштів у сумі 3,34 млн. доларів США на рахунки компанії «Jaspen Capital Partners Limited», відкриті у банку «Raiffeisen Bank International AG», що зареєстрований у Відні (Австрія). Вищезазначені дії по легалізації (відмиванню) коштів, шляхом їх перерахування на рахунки компанії «Jaspen Capital Partners Limited», і є предметом розслідування даного кримінального провадження, що в рамках міжнародного співробітництва було передане компетентними органами Республіки Австрія компетентним органам України для подальшого розслідування.

Разом з тим, із клопотання компетентних органів Республіки Австрія вбачається, що акціонерами та службовими особами компанії «Jaspen Capital Partners Limited» є громадяни України: ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4, місце проживання яких зареєстроване в м. Києві та Київській області. Центральний офіс компанії «Jaspen Capital Partners Limited» також зареєстрований та знаходиться у м. Києві.

Беручи до уваги викладене і те, що акціонери та службові особи компанії «Jaspen Capital Partners Limited» ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_14 і ОСОБА_16 є громадянами України, а також зважаючи на те, що центральний офіс даної компанії також знаходиться у місті Києві, Центральна прокуратура з переслідування економічних злочинів та корупції Республіки Австрія звернулася до Генеральної прокуратури України із запитом про міжнародну правову допомогу щодо перейняття кримінального провадження стосовно даних осіб компетентними органами України.

Враховуючи вищевикладене, з метою документального підтвердження та встановлення фактів перерахування коштів по рахункам компанії «Jaspen Capital Partners Limited», а також встановлення можливої причетності до легалізації (відмивання коштів), одержаних злочинним шляхом, реквізитів і банківських рахунків ТОВ «Джаспен Кепітал Партнерс», встановлення фізичних та юридичних осіб, задіяних у подальшій легалізації (відмиванні) таких коштів, службових осіб вказаного товариства, що приймали рішення про перерахування таких коштів і підписували відповідні розрахунково-платіжні документи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації по банківських рахунках ТОВ «Джаспен Кепітал Партнерс».

Відповідно до інформації Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань, ТОВ «Джаспен Кепітал Партнерс» (код ЄДРПОУ 37534998) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13Б, офіс 34.

Згідно з інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, ТОВ «Джаспен Кепітал Партнерс» має відкритий банківський рахунок у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) №26004011225576.

Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти тощо.

Наявні у таких документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюку Сергію Сергійовичу та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017000000001311 від 22.08.2017, а також працівникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням слідчого чи прокурора тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку ТОВ «Джаспен Кепітал Партнерс» (код ЄДРПОУ 37534998, юридична адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13Б, офіс 34), відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) №26004011225576, з можливістю отрмання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), за період з моменту відкриття рахунку по дату вилучення документів, а саме :

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Джаспен Кепітал Партнерс», копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку, в тому числі і в системі «клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку (із зазначенням у них їх підписантів, в тому числі і з використанням електронного цифрового підпису);

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуги «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо подачі заявок та отримання посадовими особами ТОВ «Джаспен Кепітал Партнерс» ключів доступу, необхідних для здійснення платежів по рахунку в системі «клієнт-банк» (системі віддаленого керування рахунком та проведення електронних платежів), із зазначенням номерів та інших ідентифікаційних даних таких ключів доступу для кожної посадової особи, яка їх отримувала та мала право розпорядження коштами і здійснення платежів по рахунку;

- документів, які містять інформацію стосовно того, хто із посадових осіб ТОВ «Джаспен Кепітал Партнерс» мав право розпоряджатися коштами та здійснювати платежі по рахунку, в тому числі і в системі «клієнт-банк» (системі віддаленого керування рахунком та проведення електронних платежів), із зазначенням номеру та інших ідентифікаційних ознак ключа доступу кожної із таких посадових осіб;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) в електронному та паперовому вигляді по рахунку ТОВ «Джаспен Кепітал Партнерс» №26004011225576 за період з моменту відкриття рахунку по дату вилучення документів;

- заяв на зняття (перерахунок) грошових коштів, грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, що свідчать про перерахування коштів та зняття їх готівкою із рахунку;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких купувалась та обмінювалась іноземна валюта по вказаному рахунку;

- документів, що містять інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалося управління та платежі по рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/29711/18-к

Прим. 2 - слідчий Никитюк С.С.

Копія - ПАТ «Укрсоцбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 10.07.2018 р.