Ухвала суду № 75215321, 05.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.07.2018
Номер справи
761/24718/18
Номер документу
75215321
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/24718/18

Провадження № 1-кс/761/16697/2018

У Х В А Л А

Іменем України

05 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Р.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренком А.К., згідно якого просить тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007567 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), яким завищено суму бюджетного відшкодування за в розмірі 198 927 332,00 грн. Відомості підтверджуються актом «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд», проведеного фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880. Таким чином службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн. Під час здійснення перевірки надано запит ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) від 06.07.2015 №29540/10/26-59-28-01-07 про надання інформації та її документального підтвердження для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях результатів операцій по господарських відносинах із ПАТ «Аграрний фонд». На вище зазначений запит до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) листом від №14.07.2015 №40-05/673 (вхідний ДПІ від 15.07.2015 №49416/10) надано письмові пояснення та документальне підтвердження господарських відносинах із ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880). Висновком акту «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) з питань, з питань, що стали предметом оскарження» від 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880, п.4.4., що за даними перевірки з питань, що стали предметом оскарження, та з урахуванням Акту перевірки від 24.04.2015 №23/26-59-28-01-12 на порушення вимог п. 198.1, 198.3, п. 198.4, п. 198.6, ст. 198, п.200.1, п.200.2, п.200.4, ст. 200, п.201.1, п.210.10, ст. 201 Розділу V, п.15 розділу XX Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ (із змінами і доповненнями) ПАТ «Аграрний фонд» завищено суму бюджетного відшкодування в розмірі 198 927 332,00 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016 року за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ТОВ «ОЛГА- ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638) мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від'ємного значення ПДВ, для того щоб в подальшому ПАТ "Аграрний фонд" відбулось відшкодування з бюджету в розмірі 198 927 332,00 грн, що підтверджується рапортом О/у ВКП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві. На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних фінансово господарських операцій та документальних носіїв, що їх підтверджують. Після аналізу копій документів, на даний час у органу досудового розслідування є потреба у призначені почеркознавчої експертизи, оскільки посадовими особами ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638) підписано ряд первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів з іншими суб'єктами господарювання, в результаті останніх їхніх дій ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) завищено суму бюджетного відшкодування в розмірі 198 927 332,00 грн, що могло б призвести до втрат з бюджету в особливо великому розмірі. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41

У судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не з'явилась, повідомлялася належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Згідно п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Грищенку Роману Сергійовичу, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638) з: ТОВ «АВАЛОН-ТОРГ» Код ЄДРПОУ 41113699; ТОВ «АВАНГАРД 2015» Код ЄДРПОУ 39934447; ТОВ «АВАНТАЖ КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 39871508;ТОВ «АГОРА ЛЮКС» Код ЄДРПОУ 41504854; ТОВ «АГРО ТОМ КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 41209401; ТОВ «АГРОБИЗ» Код ЄДРПОУ 41126252; ТОВ «Агрокомплекс ТОРО» Код ЄДРПОУ 38888463; ТОВ «АГРОСТАНДАРТ ЮГ» Код ЄДРПОУ 40741862; ТОВ «АДРЕСИСТЕМ» Код ЄДРПОУ 40823342; ТОВ «АЙВОРІЯ» Код ЄДРПОУ 41585446; ТОВ «АЙЛЕНД ГРУП» Код ЄДРПОУ 39866566; ТОВ «АЙР-ПРОЕКТ» Код ЄДРПОУ 40061708;ТОВ «АКАНТИКУС» Код ЄДРПОУ 41556991;ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ»Код ЄДРПОУ 39457533;ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» Код ЄДРПОУ 39880884; ТОВ «АЛКО М» Код ЄДРПОУ 41302240;ТОВ «АЛЬМОНДА» Код ЄДРПОУ 41106922; ТОВ «АЛЬПАРІ ТРЕЙДІНГ» Код ЄДРПОУ 40532220; ТОВ «АЛЬТА-ПРІМ» Код ЄДРПОУ 39762219; ТОВ «АЛЬТЕР БІЗНЕС ГРУП» Код ЄДРПОУ 39924910; ТОВ «АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП» Код ЄДРПОУ 41191358;ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІТ ГРУП» Код ЄДРПОУ 41317482; ПП «АНВИМА»Код ЄДРПОУ 35968870;ТОВ «АПЕКС-ИНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 40171207;ТОВ «АРГОБІЗ»Код ЄДРПОУ 41126252;ТОВ «АРИОН» Код ЄДРПОУ 41696711;ТОВ «АРІАЛ-ТОРГ» Код ЄДРПОУ 39596836;ТОВ «АРНАЙС»Код ЄДРПОУ 41694756;ТОВ «АРТ ТОРГ» Код ЄДРПОУ 40444570;ТОВ «АРТОН-СТРОЙ» Код ЄДРПОУ 41224676;ТОВ «Арутис-С»Код ЄДРПОУ 39444498;ТОВ «АРЧЕЛ КОМПАНІ»Код ЄДРПОУ 40747995;ТОВ «АСКОЛЬТ ГРУПП»Код ЄДРПОУ 41475609; ТОВ «АСТЕРА-ГРУПП» Код ЄДРПОУ 39418515; ТОВ «А-СТОР» Код ЄДРПОУ 41316185;ТОВ «БАЗА КОРП ЦЕНТР» Код ЄДРПОУ 41795788; ТОВ «Баллон Груп» Код ЄДРПОУ 41332736; ТОВ «БАЛТА РЕСУРС» Код ЄДРПОУ 41050977; ТОВ «ФК Бастіон» Код ЄДРПОУ 40986844; ТОВ «Баттер Трейд» Код ЄДРПОУ 41583124; ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» Код ЄДРПОУ 39715834; ТОВ «БІЗНЕС СТРАЙК» Код ЄДРПОУ 40396301; ТОВ «Бізнес Марка» Код ЄДРПОУ 40920909; ТОВ «Біпал» Код ЄДРПОУ 35602992; ТОВ «БК АРКАДІЯ» Код ЄДРПОУ 39841630; ТОВ «БК ОЛІМПІЯ» Код ЄДРПОУ 39972147;ТОВ «БЛЕЙЗ» Код ЄДРПОУ 39965208;ТОВ «БЛІС ЛІБЕРТІ » Код ЄДРПОУ 39931451; ТОВ «БРАЙТОН-СИТИГРУП» Код ЄДРПОУ 41430050; ТОВ «БРЕЙНКАМ»Код ЄДРПОУ 41596835; ТОВ «БРІЗ-ЛАЙН» Код ЄДРПОУ 40855327;ТОВ «БУДІНВЕСТ ПРО» Код ЄДРПОУ 40249380;ТОВ «БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЇ» Код ЄДРПОУ 40529511;ТОВ «КОМПАНІЯ БУДТЕХМОНТАЖ» Код ЄДРПОУ 40713793;ТОВ «ВАЛЬТЕРІЯ» Код ЄДРПОУ 40093897;ТОВ «ВІВА-ТОРГ» Код ЄДРПОУ 39457402; ТОВ «ВІВАТ-ПРОМ» Код ЄДРПОУ 40020970; ТОВ «ВІКТОРІ ПРАЙМ»Код ЄДРПОУ 40021204; ТОВ «ВІЛТІС -ТРЕЙДІНГ» Код ЄДРПОУ 39809157; ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» Код ЄДРПОУ 40002930; ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» Код ЄДРПОУ 41338481;ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС»Код ЄДРПОУ 39724613; ТОВ «ВКФ АТОН» Код ЄДРПОУ 38625546;ТОВ «ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС» Код ЄДРПОУ 39849430;ТОВ «ВОЙНАЛ ТРЕЙД»Код ЄДРПОУ 41921070;ТОВ «ВОЛД СТРОЙ»Код ЄДРПОУ 41556750;ТОВ «ВОЛЬФ КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 39814612;ТОВ «ВОРК ТАУН» Код ЄДРПОУ 41135162;ТОВ «ВОРКХОРС» Код ЄДРПОУ 40255902;ТОВ «Восток-Моторс» Код ЄДРПОУ 35199972;ТОВ «ГАЛЕРІ ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41300620;ТОВ «Галион-Д»Код ЄДРПОУ 41638639;ТОВ «ГАРАН ЛТД »Код ЄДРПОУ 41887056;ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР»Код ЄДРПОУ 39593840;ТОВ «ГЕСАДА КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 39762287; ТОВ «КОМПАНИЯ ГІРНИЧІ МАШИНИ» Код ЄДРПОУ 33454610; ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП» Код ЄДРПОУ 39631634;ТОВ «Глобал Стар Груп» Код ЄДРПОУ 40831814; ТОВ «ГЛОБАЛ ЮНІТРЕЙД»Код ЄДРПОУ 40644526;ТОВ «ГОРАН ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41127633;ТОВ «ГРАНД ИМИДЖ»Код ЄДРПОУ 41300662; ТОВ «ГРАНДФЛАЙ» Код ЄДРПОУ 40626863;ТОВ «ГРАНТІН»Код ЄДРПОУ 40951539; ТОВ «ГРЕФДЕЙЛ»Код ЄДРПОУ 41072092; ТОВ «ГРОНОСТЕХ» Код ЄДРПОУ 39814256; ТОВ «ГРОСЕЛ ПЛЮС»Код ЄДРПОУ 41040846;ТОВ «ГУД ЕНД СЕРВІС»Код ЄДРПОУ 41057121;ТОВ «ДЕГЕР»Код ЄДРПОУ 37811431;ТОВ «Деконв»Код ЄДРПОУ 40394346; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» Код ЄДРПОУ 40396579;ТОВ «ДЕЛЛ КОМ»Код ЄДРПОУ 41345661;ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП»Код ЄДРПОУ 41538396;ТОВ «ДЕЛМОНТ» Код ЄДРПОУ 39767751;ТОВ «Делтон Про»Код ЄДРПОУ 41072692;ТОВ «ДЖАСТ ГРУП» Код ЄДРПОУ 39618849;ТОВ «ДЖОЙН ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 40748365;ТОВ «ДІАС-АГРО» Код ЄДРПОУ 39325101;ТОВ «ВКФ ДІАМАНТ БІЗНЕС» Код ЄДРПОУ 40718833;ТОВ «Діксі-Центр»Код ЄДРПОУ 34763967;ТОВ «ДІЛОС ГРУП» Код ЄДРПОУ 41492488;ТОВ «ДІМЕКС-ПРО» Код ЄДРПОУ 39274691;ТОВ «Дубравушка»Код ЄДРПОУ 35933083;ТОВ «ЕКОНСФЕРА» Код ЄДРПОУ 40760885;ТОВ «ЕКТО-ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 40639998;ТОВ «ЕЛИАС-ГРУП»Код ЄДРПОУ 40982457;ТОВ «ЕЛИЗИУМ ТРЕЙД»Код ЄДРПОУ 40268780;ТОВ «ЕЛИС ГЛОБАЛ»Код ЄДРПОУ 40652060;ТОВ «ЕЛИТА СИСТЕМ»Код ЄДРПОУ 41864898;ТОВ «ЕЛІЗАРД»Код ЄДРПОУ 41567940;ТОВ «Елітбуд Інвест»Код ЄДРПОУ 40473569;ТОВ «ЕЛІТТРЕЙД ГРУП»Код ЄДРПОУ 40710420;ТОВ «ЕЛЬФ-ЛТД »Код ЄДРПОУ 41207226;ТОВ «ЕНВІЛ-БІЗГРУП»Код ЄДРПОУ 40882958;ТОВ «ЕНЕРГО-ДНЕПР»Код ЄДРПОУ 40918947;ТОВ «ЕТЕК СЕРВІС» Код ЄДРПОУ 39172226;ТОВ «Захід Імпорт» Код ЄДРПОУ 37363119;ТОВ «ФГ ІЛЬКОН-2016» Код ЄДРПОУ 40255593; ТОВ «ІМПЕРА ТОРГ» Код ЄДРПОУ 39596731; ТОВ «ІМПОРТІУМ» Код ЄДРПОУ 41736539; ТОВ «ІНВЕСТІОН СЕРВІС»Код ЄДРПОУ 41780216; ТОВ «ОСВ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 39561269; ТОВ «Інвітар» Код ЄДРПОУ 41518830; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» Код ЄДРПОУ 41507221; ТОВ «Інтер ТОРГ 2016» Код ЄДРПОУ 39996084; ТОВ «ІНТЕРГРАНД ІМПУЛЬС» Код ЄДРПОУ 41918932; ТОВ «ІНФОТОРГ КОНСАЛТ» Код ЄДРПОУ 40945111; ТОВ «КАНТИЛОН» Код ЄДРПОУ 40639804; ТОВ «КАРАГОД ГРУПП» Код ЄДРПОУ 41203719; ТОВ «КАРТЕЛЬ АЛЬЯНС» Код ЄДРПОУ 40383109; ТОВ «Кельвіон Девелопмент» Код ЄДРПОУ 41404297; ТОВ «КЕПИТАЛ РИАЛ ЕСТЕЙТ» Код ЄДРПОУ 40372956; ТОВ «КЛАРДЕК» Код ЄДРПОУ 41575553; ТОВ «КЛИМАР» Код ЄДРПОУ 41012850; ТОВ «КЛОВІНДЕК» Код ЄДРПОУ 41986830; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕРТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 40012776;ТОВ «КОНТИНЕНТПЛЮС» Код ЄДРПОУ 37080804;ТОВ«КОРДИНАТ» Код ЄДРПОУ 39878901; ТОВ «КОРСО УНІВЕРС» Код ЄДРПОУ 40937619; ТОВ «КРИСТАЛ СИТИ» Код ЄДРПОУ 39173455; ТОВ «КРОМБУД ЛТД» Код ЄДРПОУ 40058543; ТОВ «КРОНОС-ЛТД» Код ЄДРПОУ 21884701; ТОВ «КСІТОС» Код ЄДРПОУ 41528021; ТОВ «ЛАДКОМ ГРУП» Код ЄДРПОУ 39922321; ТОВ «ЛЕВ СІСТЕМ» Код ЄДРПОУ 40928321; ТОВ «ЛЕВІАНС АКТИВ» Код ЄДРПОУ 40171037; ТОВ «ЛЕГИОН ЛТД»Код ЄДРПОУ 41384810; ТОВ «ЛЕГІОН ОХОРОНА» Код ЄДРПОУ 41189878; ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» Код ЄДРПОУ 40532283; ТОВ «Лига Юг» Код ЄДРПОУ 41385861; ТОВ «Ліатоп» Код ЄДРПОУ 40556278; ТОВ «ЛІДЕР СТАРТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41795903;ТОВ «ЛІЛІОН ВЕСТ» Код ЄДРПОУ 40808078; ТОВ «Лінос Інвест» Код ЄДРПОУ 41106765; ПП «ЛОГІСТІК ДЕВАЙС» Код ЄДРПОУ 36265108; ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41583475; ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ»Код ЄДРПОУ 39109945;ТОВ «МАКРОБІЗНЕС» Код ЄДРПОУ 41544242; ТОВ «МАЛБРУС» Код ЄДРПОУ 39998170; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕЙСІ» Код ЄДРПОУ 41521419; ТОВ «МЕЙСОН ЛАЙН» Код ЄДРПОУ 41285435; ТОВ «Мелисандра» Код ЄДРПОУ 41697825; ТОВ «МЕРГУС» Код ЄДРПОУ 40808006; ТОВ «МЕРІДІАН ПРОМ» Код ЄДРПОУ 40700407; ТОВ «МЕРІМАК» Код ЄДРПОУ 41916055; ТОВ «МИЛАВИЦА» Код ЄДРПОУ 41706750; ТОВ «МІКРО-ТІК» Код ЄДРПОУ 41527976; ТОВ «МІЛАДЕН» Код ЄДРПОУ 41585430; ТОВ «МІЛТОН ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 40400417; ТОВ «МІРАТОРГ ФІРМА» Код ЄДРПОУ 41195478; ТОВ «МОНБЛАНТ» Код ЄДРПОУ 41503720; ТОВ «МОРИОН ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 40952548; ТОВ «МОРРІС ГРУП» Код ЄДРПОУ 41183881; ТОВ «МРИЯ-К» Код ЄДРПОУ 19491182; ТОВ «НЕКСТОН ГРУП» Код ЄДРПОУ 40822251; ТОВ «НІМБУС ТОРГОВА ГРУПА» Код ЄДРПОУ 40912987; ТОВ «НОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» Код ЄДРПОУ 40537276; ТОВ «НОВІ ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 39839595; ТОВ «Норма плюс» Код ЄДРПОУ 32917708; ТОВ «НЬЮ СТОРІ» Код ЄДРПОУ 39693470; ТОВ «НЬЮ ФІНАНС-2016» Код ЄДРПОУ 40165814;ПП «ОБРІЙ ФІРМА» Код ЄДРПОУ 24592092;ТОВ «ОКПРОДУКТ» Код ЄДРПОУ 41442552;ТОВ «ОКСАМИТ ТРЕЙД »Код ЄДРПОУ 41858182;ТОВ «ОЛІМПІАКОС» Код ЄДРПОУ 39876113;ТОВ «ОЛТОРГ ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 39942133; ТОВ «ОПТ ТОРГ СПЕШЛ» Код ЄДРПОУ 40243551; ТОВ «ОПТІМА-Д» Код ЄДРПОУ 39593898; ТОВ «ОРДОС ФІРМА» Код ЄДРПОУ 41616149; ТОВ «Орест ЛТД» Код ЄДРПОУ 40503074; ТОВ «КОМПАНИЯ ОРИОН ЛТД» Код ЄДРПОУ 41361594; ТОВ «ОРІУМ» Код ЄДРПОУ 41091906; ТОВ «ПЕТРА ТРАНС ГРУП» Код ЄДРПОУ 40171681; ТОВ «ПЛАТІНУМ ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 39641988; ТОВ «Полігрес ЛТД» Код ЄДРПОУ 40995047; ТОВ «ПОЛЛІ-ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 39601479; ТОВ «ПРАЙМ ІНДАСТРІ» Код ЄДРПОУ 40469751; ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 39418541; ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТК» Код ЄДРПОУ 39762465; ТОВ «ПРИМУЛА ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 40807912; ТОВ «ПРОВІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» Код ЄДРПОУ 41483096; ТОВ «ПРОДТОРГ 2016» Код ЄДРПОУ 40940993; ТОВ «ПРОМ ФІНАНС КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 39996875; ТОВ «Промисловий регион» Код ЄДРПОУ 35457498; ТОВ «ПРОМКОНЕКТ» Код ЄДРПОУ 40920799; ТОВ «ПРОМКОРП ЮА» Код ЄДРПОУ 40948091; ТОВ «ПРОМОСТАР УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 40301178; ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 40396816; ТОВ «ПРОМСТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 40870806; ТОВ «РАВЕНА ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 39279239; ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» Код ЄДРПОУ 39776923; ТОВ «РАЙТ СОЛЮШЕН» Код ЄДРПОУ 41653243; ТОВ «РЕАЛ ЮА» Код ЄДРПОУ 41570780; ТОВ «РЕДЕНС» Код ЄДРПОУ 39615481; ТОВ «РЕКОРД КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 40830978; ТОВ «Ренклод ЛТД» Код ЄДРПОУ 35945963; ТОВ «РЕТРЕЙД ГРУП» Код ЄДРПОУ 39725122; ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» Код ЄДРПОУ 39995515; ТОВ «РОНДАЛ ГРУП» Код ЄДРПОУ 41150348; ТОВ «РТК РЕСУРС» Код ЄДРПОУ 39743678; ТОВ «САВАЖ-ТОРГ» Код ЄДРПОУ 39760447; ТОВ «САЙБЕЛЬ ФІНАНС» Код ЄДРПОУ 40769170;ТОВ «САЙЛЕС ГРУП» Код ЄДРПОУ 39651671;ТОВ «ТД САНЛАЙТ»Код ЄДРПОУ 39288437;ТОВ «САП ГРУП» Код ЄДРПОУ 41439115; ТОВ «СЕВРАС» Код ЄДРПОУ 41581284; ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» Код ЄДРПОУ 40369791; ТОВ «СИЛЕНА ГРУП» Код ЄДРПОУ 41598009; ТОВ «СИНЕРГІЯ» Код ЄДРПОУ 33592396; ТОВ «СИСТЕМ ТЕХНО» Код ЄДРПОУ 41384852; ТОВ «СІЛТОН ЛТД» Код ЄДРПОУ 41142803; ТОВ «СІЛЬВЕРІТ» Код ЄДРПОУ 41161244;ТОВ «СЛАЙ ЕКСПЕРТ» Код ЄДРПОУ 41048054; ТОВ «СМАРТ ТЕХНІКС» Код ЄДРПОУ 38833545; ТОВ «СОЛЮШЕНС ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 40450075; ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41351806;ТОВ «СОФІ БІЛДІНГ» Код ЄДРПОУ 40324792;ТОВ «Софіт Люкс» Код ЄДРПОУ 41122703; ТОВ «Сталь-Мет-Контракт» Код ЄДРПОУ 38182762; ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОЕКТ» Код ЄДРПОУ 41187928; ТОВ «ФІРМА ТАВР» Код ЄДРПОУ 41616086; ТОВ «ТЕРРА-БУД КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 39593966; ТОВ «ТЕХНО УКР СЕРВІС» Код ЄДРПОУ 40609209; ТОВ «ТЕХНОКОНТИНЕНТ» Код ЄДРПОУ 40532312; ТОВ «Технологія Бізнесу» Код ЄДРПОУ 40923737; ТОВ «ТИР-БУД» Код ЄДРПОУ 33169265; ТОВ «ТІАРА ІНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 40925645; ТОВ «ТІНВАС» Код ЄДРПОУ 41141244; ТОВ «Тіргартен» Код ЄДРПОУ 41908856;ТОВ «ТІРЕКС-ПРОМ» Код ЄДРПОУ 40982970; ТОВ «ТК-ПРОМІНАДА» Код ЄДРПОУ 41630226; ТОВ «Автотрансіндустріал»Код ЄДРПОУ 41928668; ТОВ «Торг-ОПТ» Код ЄДРПОУ 40069906; ТОВ «ТРАЙДЕР ГРУП» Код ЄДРПОУ 39652392; ТОВ «ТРАНЗИТПОСТАВКА» Код ЄДРПОУ 41015301;ТОВ «ТРАНС ЕКСПЕРТ» Код ЄДРПОУ 40207115;ТОВ «ТРАНСБУДПЛЮС» Код ЄДРПОУ 40816712; ТОВ «ТРАНСКОСТ» Код ЄДРПОУ 41323077; ТОВ «ТРЕВІС ГРУПП» Код ЄДРПОУ 40173872; ТОВ «ТРЕЙД САЙД» Код ЄДРПОУ 40292263; ТОВ «ТРЕЙД-КОМПАНІ-ГРУПП» Код ЄДРПОУ 41527515; ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 39288196;ТОВ «УКРЕКСП»Код ЄДРПОУ 41272646;ТОВ «УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ» Код ЄДРПОУ 40709415;ТОВ «Укрметко ЛТД» Код ЄДРПОУ 37356274; ТОВ «УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ» Код ЄДРПОУ 41183279; ТОВ «УКРТРАНС КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 39900821;ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД»Код ЄДРПОУ 39569303;ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 41324730; ТОВ «ДП ФЕМИДА» Код ЄДРПОУ 40074481; ТОВ «ФЕРОНІЯ КОНСАЛТ» Код ЄДРПОУ 40471205; ТОВ «Фідея Груп» Код ЄДРПОУ 39996147; ТОВ «ФІНІ ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 41141443;ТОВ «Фірма Солара»Код ЄДРПОУ 41356144;ТОВ «ФЛАГМАН-РМ» Код ЄДРПОУ 37120663; ТОВ «ФОРЕСТО ТРАНС» Код ЄДРПОУ 40377520; ТОВ «ФОРЛАЙН ЛТД» Код ЄДРПОУ 41036625; ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» Код ЄДРПОУ 39771696;ТОВ «ФРУТТА ОПТ ТОРГ» Код ЄДРПОУ 41191557;ТОВ «ХАЙБУД»Код ЄДРПОУ 40823803;ТОВ «ХАРДІ ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 40816639;ТОВ «ХІТ ЛАЙН» Код ЄДРПОУ 40379354; ТОВ «ЦЕНТАГРО» Код ЄДРПОУ 41518715; ТОВ «ЭЛИЗАРД» Код ЄДРПОУ 41567940; ТОВ «ЮВЕНТА ТРЕЙД ГРУП» Код ЄДРПОУ 41224641; ТОВ «ЮЖАНКА ЛТД» Код ЄДРПОУ 41066927; ТОВ «ЮЗІ ГРУП» Код ЄДРПОУ 41360234; ТОВ «ЮКК ВЕКТОР» Код ЄДРПОУ 40074523; ТОВ «ЮНАТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 40313974; ТОВ «Юнеска ЛТД» Код ЄДРПОУ 41890210; ТОВ «ЮНІКС ПРОДАКТ» Код ЄДРПОУ 41202741; ТОВ «Юнкомсервіс» Код ЄДРПОУ 40558778. - за періоди господарської діяльності 2016, 2017 роки, та 1 півріччя 2018 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити ТОВ «ЛК-ТРАНС», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 75215321 ?

Документ № 75215321 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75215321 ?

Дата ухвалення - 05.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75215321 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75215321 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 75215313
Наступний документ : 75215324