Ухвала суду № 75214809, 05.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24715/18

Провадження № 1-кс/761/16694/2018

У Х В А Л А

Іменем України

05 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший Грищенко Р.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренком А.К., згідно якого просить тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37470510) адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007567 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), яким завищено суму бюджетного відшкодування за в розмірі 198 927 332,00 грн. Відомості підтверджуються актом «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд», проведеного фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880. Таким чином службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн. Під час здійснення перевірки надано запит ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) від 06.07.2015 №29540/10/26-59-28-01-07 про надання інформації та її документального підтвердження для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях результатів операцій по господарських відносинах із ПАТ «Аграрний фонд». На вище зазначений запит до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) листом від №14.07.2015 №40-05/673 (вхідний ДПІ від 15.07.2015 №49416/10) надано письмові пояснення та документальне підтвердження господарських відносинах із ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880). Висновком акту «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) з питань, з питань, що стали предметом оскарження» від 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880, п.4.4., що за даними перевірки з питань, що стали предметом оскарження, та з урахуванням Акту перевірки від 24.04.2015 №23/26-59-28-01-12 на порушення вимог п. 198.1, 198.3, п. 198.4, п. 198.6, ст. 198, п.200.1, п.200.2, п.200.4, ст. 200, п.201.1, п.210.10, ст. 201 Розділу V, п.15 розділу XX Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ (із змінами і доповненнями) ПАТ «Аграрний фонд» завищено суму бюджетного відшкодування в розмірі 198 927 332,00 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016 року за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ТОВ «ЛК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37470510) мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від'ємного значення ПДВ, для того щоб в подальшому ПАТ "Аграрний фонд" відбулось відшкодування з бюджету в розмірі 198 927 332,00 грн, що підтверджується рапортом О/у ВКП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві. На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних фінансово господарських операцій та документальних носіїв, що їх підтверджують. Після аналізу копій документів, на даний час у органу досудового розслідування є потреба у призначені почеркознавчої експертизи, оскільки посадовими особами ТОВ «ЛК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37470510) підписано ряд первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів з іншими суб'єктами господарювання, в результаті останніх їхніх дій ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн, що могло б призвести до втрат з бюджету в особливо великому розмірі, та в подальшому даними підприємствами могли вчинюватись такі дії. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ «ЛК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37470510) адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12.

У судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не з'явилась, повідомлялася належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37470510) адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Згідно п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Як свідчать матеріали клопотання, у межах кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу щодо встановлення осіб, які виконували підписи в фінансово-господарських та інших документів та підтверджують фінансово - господарські відносини з підприємствами зазначеними слідчим.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання інформації в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Грищенку Роману Сергійовичу, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ «ЛК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37470510) адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «ЛК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37470510) з: ТОВ «АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 40710719); ТОВ «АГРОКОН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40096861); ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40694100); ТОВ «АНД - ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962); ТОВ «АРІЗОНА - ГРАНД» (код ЄДРПОУ 41433972); ТОВ «АСТРА КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39764546); ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ДВІР» (код ЄДРПОУ 32773973); ТОВ «ВАЛЬТЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 40093897); ТОВ «ГЛАДІУС - К» (код ЄДРПОУ 37372150); ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39631634); ТОВ «ДЕЗЕРТ ІГЛ» (код ЄДРПОУ 39738301); ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40396579); ТОВ «ЕКСДРІМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40435172); ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР» (код ЄДРПОУ 40878564); ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41104684); ТОВ «ЄВРОЕКСІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40058627); ТОВ «ЛАДКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39922321); ТОВ «ЛОТТУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40235399); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «НІКА СЕКЮРІТІ» (код ЄДРПОУ 39810487); ТОВ «ОПТ ТОРГ СПЕШЛ» (код ЄДРПОУ 40243551); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЛІНІЯ ЗАХИСТУ» (код ЄДРПОУ 39925537); ТОВ «Прод-Транс» (код ЄДРПОУ 36282322); ТОВ «ПРОМКОНТИНЕНТ» (код ЄДРПОУ 40983052); ТОВ «ПРОФІ СМАРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40380506); ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» (код ЄДРПОУ 40369791); ТОВ «СІАТЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39646750); ТОВ «СТІКС БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40246573); ТОВ «ТЕХ-ДИЛЕР-МАКС» (код ЄДРПОУ 40372982); ТОВ «ТРЕВІС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40173872); ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39996147); ТОВ «ФОКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40144270); ТОВ «ХІТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40379354); ТОВ «ЦЕНТРА - ГРУП» (код ЄДРПОУ 40997950); ТОВ «ЮНІСТРІМ» (код ЄДРПОУ 41227656), ТОВ «ЄВРОМЕТА» (код ЄДРПОУ 36464155) - за періоди господарської діяльності 2016, 2017 роки, та 1 півріччя 2018 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити ТОВ «ЛК-ТРАНС», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: