UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ЛК-ТРАНС

Анкета
Дата оновлення 20.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 20.06.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛК-ТРАНС
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ЛК-ТРАНС"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 20.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
37470510
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
13.01.2011 (10 років 5 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Інші:
  • 10.11 Виробництво м'яса
  • 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці
  • 10.13 Виробництво м'ясних продуктів
  • 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
  • 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
  • 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
  • 10.85 Виробництво готової їжі та страв
  • 46.34 Оптова торгівля напоями
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
  • 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
  • 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
  • 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
  • 52.10 Складське господарство
  • 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність
  • 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
  • 56.29 Постачання інших готових страв
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 73.11 Рекламні агентства
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, будинок 12
Телефон: +380445027328
Дата оновлення 19.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 37470510

Дата оновлення 20.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
СЕМЕНЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 12

Перелік засновників юридичної особи
СЕМЕНЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 900,00 грн

Частка (%): 90,0000%

ШВАБ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ НЕЧУЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 21

Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн

Частка (%): 10,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "ЛК-ТРАНС"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 21.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 19.06.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 374705126597

Дата реєстрації: 13.04.2011

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 17.06.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 14.01.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 17.01.2011

Номер взяття на облік: 40748

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 17.01.2011

Номер взяття на облік: 03-57357*

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛК-ТРАНС

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Молоко; молоко 1 штуки
Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" 04.05.2020 29
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — 96 документів

Дата оновлення 20.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
03.06.2021 Постанова Адміністративне 97428760 640/7244/19
03.06.2021 Постанова Адміністративне 97428764 640/7244/19
21.05.2021 Вирок Кримінальне 97081997 752/16113/19
14.05.2021 Ухвала суду Кримінальне 97013259 753/9556/21
30.04.2021 Вирок Кримінальне 97084765 761/3526/20
30.04.2021 Ухвала суду Кримінальне 97084303 761/3526/20
26.04.2021 Ухвала суду Кримінальне 96774201 761/15196/21
21.04.2021 Ухвала суду Господарське 96405561 911/1581/20
05.04.2021 Ухвала суду Кримінальне 96141533 752/8810/18
02.04.2021 Вирок Кримінальне 95997467 752/25402/18

Історія змін зареєстрованих YouControl – 13

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
12.01.2011 Змінилася адреса 03057, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА ПОТЬЄ, БУДИНОК 12 ЛІТ.А
13.01.2011 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК-ТРАНС"
15.03.2011 Змінився вид діяльності 52.25.0 - РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ АЛКОГОЛЬНИМИ ТА IНШИМИ НАПОЯМИ
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ЛК-ТРАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ЛК-ТРАНС" - 37470510.

Який стан компанії ТОВ "ЛК-ТРАНС" ?

На дату 20.06.2021 контрагент ТОВ "ЛК-ТРАНС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ЛК-ТРАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37470510 на 20.06.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛК-ТРАНС.

Яка скорочена назва компанії 37470510 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37470510 на 20.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ЛК-ТРАНС".

Який основний КВЕД у контрагента 37470510 ?

На дату 20.06.2021 у 37470510 основний вид економічної діяльності 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛК-ТРАНС ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 20.06.2021 контрагент 37470510 зареєстрований в Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, будинок 12.

Відомості про організацію ТОВ "ЛК-ТРАНС"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента ТОВ "ЛК-ТРАНС". ТОВ "ЛК-ТРАНС" зареєстрована 13.01.2011. Уповноважена особа підприємства: Мінеєв Андрій Вячеславович. Юридична адреса ТОВ "ЛК-ТРАНС" — Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, будинок 12.

Відомості про організацію "ЛК-ТРАНС"

Основним видом діяльності є 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємства "ЛК-ТРАНС" присвоєно код ЄДРПОУ 37470510. Статутний фонд підприємства ТОВ "ЛК-ТРАНС" становить 1 000,00 грн. Підприємство ТОВ "ЛК-ТРАНС" згадується в 96 судових документах. Перевірка підприємства ТОВ "ЛК-ТРАНС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ЛК-ТРАНС". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Л.