Ухвала суду № 75214655, 06.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31651/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Горохова О. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Горохова О. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018100040000552 внесеному до ЄРДР 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що у 2017 році КЗ ПКІВ «Гідропарк» (код ЄДРПОУ 02221219)були виділені кошти в рамках розпорядження КМДА від 09.12.2016 № 1261 "Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення" у місті Києві" на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, зокрема ряду атракціонів.

Так, службовими особами КЗ ПКІВ «Гідропарк» з метою використанн явиділених коштів в рамках розпорядження КМДА від 09.12.2016 № 1261 "Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення" у місті Києві", було придбано ряд атракціонів у тому числі: Атракціон «ІНФОРМАЦІЯ_3» за 3 300 000, 00 грн. Атракціон «ІНФОРМАЦІЯ_2» за 3 579 000, 00 грн.

В подальшому встановлено, що з метою придбання атракціону «ІНФОРМАЦІЯ_3» службовими особами КЗ ПКІВ «Гідропарк» було проведено процедуру закупівлі, переможцем якої став ФОП ОСОБА_2

В результаті конкурсу, між ФОП ОСОБА_2 (постачальник згідно Договору) та КЗ ПКІВ «Гідропарк» (покупець згідно Договору) укладено договірвід 15.03.2017 за № 1/03 на суму 3 300 000 грн.

Відповідно до рапорту від 11.01.2018 оперативних працівників, УЗЕ у м. Києві встановлено, що останніми, з метою перевірки встановлення атракціону «ІНФОРМАЦІЯ_3» та відповідності її технічнимв имогам, що вказані у специфікації до договору, було здійснено виїзд до КЗ ПКІВ «Гідропарк», за адресою: м. Київ, вул. Передмістнаслобідка, буд.1.

У ході огляду території КЗ ПКІВ «Гідропарк», встановлено відсутність атракціону «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території КЗ ПКІВ «Гідропарк».

В подальшому було встановлено, що атракціон «ІНФОРМАЦІЯ_3» фактично встановлено, за адресою: м. Магнітогорська, 1-А, на території ТРЦ «Даринок».

За фактом закупівлі КЗ ПКІВ «Гідропарк» атракціону «ІНФОРМАЦІЯ_2» встановлено наступне:

З метою закупівлі атракціону «ІНФОРМАЦІЯ_2», КЗ ПКІВ «Гідропарк» проведено процедуру закупівлі, переможцем якої став ФОП ОСОБА_3

Як наслідок між ФОП ОСОБА_3 та КЗПʲ«óдропарк» укладено договір № 1-03/17 від 13.03.2017 на суму 3 579 000, 00 грн.

Відповідно до рапорту від 11.01.2018 оперативних працівників, УЗЕ у м. Києві встановлено, що остнніми було здійснено виїзд за адресою: м. Київ, вул. Передмістнаслобідка, буд. 1, тобто за адресою КЗ ПКІВ «Гідропарк» з метою огляду атракціону «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Під час огляду вищевказаного атракціону, встановлено що останній зовні не відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам та іншим вимогам специфікації зазначеної у додатку №1 до договору, зокрема загальна площа не є 800 квадратних метрів, відсутнє світове та звукове обладнання.

Також встановлено, що постачальник - ФОП ОСОБА_3, був зареєстрований як суб'єкт господарської діяльності лише за місяць до проведення процедури закупівлі та не мав до цього часу досвіду виконання подібних замовлень.

Є всі підстави вважати у діях службових осіб КЗ «ПКВ «Гідропарк» та службових осіб СГД, які являлись виконавцями вище зазначених договірних умов, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 для здійснення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки, відкриті в столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Київ, а саме: № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1д, наявні документи, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Горохова О. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Горохову Олександру Геннадійовичу тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1д, по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), якими користується ФОП ОСОБА_3(і.п.н. НОМЕР_1), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), а саме: номерів банківських карток (корпоративних, платіжних та ін.), які видавались по вказаній фізичній особі за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку; реєстрів руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначену фізичну осіб; реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів); матеріали фото/відео спостереження (надання фото, відеознімків осіб, якими знімалися або пересилались кошти з зазначенням дати, суми, місця та часу) з банкоматів, терміналів або касових відділень, за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначену фізичну особу; інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB банкінг» за вказаними рахунками, за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку; інформації про лог-файли відділеного доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за вказаними рахунками, за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку; інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаними рахунками, за період з 01.12.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31651/18-к

Прим.2 - Слідчому Горохову О.Г..

Копія: ПАТ КБ «Приватбанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 06.07.2018 р.