Ухвала суду № 75213971, 14.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/8178/18

Провадження №1кс/752/3749/18

У Х В А Л А

про арешт майна

14.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Левчука Є.В., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 42018100000000001 від 02.01.2018 року старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Левчук Є.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко Ю.В., клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Левчук Є.В. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме банківські рахунки ТОВ «Юніарс» (ЄДРПОУ 41198381) № 26050011101312 від 12.02.2018 р., (українська гривня), №26005011101312 від 12.02.2018 р., (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101) № 26056011097538 від 06.02.2018 р., (українська гривня), та № 26001011097538 від 06.02.2018 р., (українська гривня), ТОВ «Елеон Трейд» (ЄДРПОУ 41621143) № 26001011097505 від 29.01.2018 р., (українська гривня), та №26056011097505 від 29.01.2018 р., (українська гривня), що відкриті в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42018100000000001 від 02.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що службові особи, що на протязі 2017 року по теперішній час на території м. Києва, Київської області та м. Дніпра діє транзитно - конвертаційна група, до складу якої входять ряд фіктивних підприємств, серед яких наступні товариства, зокрема ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101), ТОВ «Юдікор Торг» (ЄДРПОУ 41074828), ТОВ «Самарант» (ЄДРПОУ 1047328), ТОВ «Колін Груп» (ЄДРПОУ 41101133), ТОВ «Профтріан» (ЄДРПОУ 41698326), ТОВ «Адамаш» (ЄДРПОУ 40918989), ТОВ «Метопторг» (ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Пентаторг» (ЄДРПОУ 40924547), ТОВ «Ломінторг» (ЄДРПОУ 40952328), ТОВ «Олесмет» (ЄДРПОУ 40949137) та ТОВ «МКМ Триніті» (ЄДРПОУ 39972456), ТОВ «Юніарс» (ЄДРПОУ 41198381), ТОВ «Агронектар» (ЄДРПОУ 41345258), ТОВ «Суорд» (ЄДРПОУ 41447833) та ТОВ «Елеон Трейд» (ЄДРПОУ 41621143) підконтрольні особам в тому числі і гр. ОСОБА_3 і ОСОБА_4. Вище вказані підприємства, задіяні в схемі з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та надання послуг з конвертації грошових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки, а саме: СТОВ «Імені Мічуріна» (ЄДРПОУ 37654999), ТОВ «Колодязнянське» (ЄДРПОУ 30885580), ТОВ «Лейківпісок» (ЄДРПОУ 38159340), ТОВ «Сумифітофармація» (ЄДРПОУ 31397624), ТОВ «Дніпро Агросервіс» (ЄДРПОУ 37807949), ПП «Біовіт» (ЄДРПОУ 32099428), ТОВ «Агрогруп-Сервіс» (ЄДРПОУ 39913998), ТОВ «Днепр-Пром-Холдинг» (ЄДРПОУ 39541305), ТОВ «Спарта 2015» (ЄДРПОУ 39625877), ТОВ «Станк-Днепр ЛТД» (ЄДРПОУ 21922181), ТОВ «Торгівельна Компанія «Дельфа-С» (ЄДРПОУ 37112689), «Науково-Виробнича Компанія Бітек Груп» (ЄДРПОУ 38550937), ТОВ «Торговий Будинок «Азовське Реле» (ЄДРПОУ 37303531), ПП «Захід- Агроінвест» (ЄДРПОУ 32865702), ТОВ «ВП «Гамма» (ЄДРПОУ 20246625) та ін.

Встановлено, що підприємства реального сектору економіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, де вони акумулюються за начебто придбані товарно-матеріальні цінності/послуги (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» знімаються через розрахункові рахунки відкриті в відділеннях «Кредобанк».

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення подальшого подання цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаного суб"єкта господарської діяльності.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000001 від 02.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Юніарс" " (ЄДРПОУ 41198381), ТОВ "Аркона Річ" (ЄДРПОУ 41621101) та ТОВ "Елеон Трейд" (ЄДРПОУ 41621143) мають відкриті рахунки в ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365).

Звертаючись в рамках даного кримінального провадження з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Юніарс" " (ЄДРПОУ 41198381), ТОВ "Аркона Річ" (ЄДРПОУ 41621101) та ТОВ "Елеон Трейд" (ЄДРПОУ 41621143), слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування були зібрані дані, які дають достатні підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунку вказаного підприємства, виникла з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо -розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час розгляду, слідчий, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України,звернувся у суд з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться у тому числі на рахунках ТОВ «Юніарс» (ЄДРПОУ 41198381) № 26050011101312 від 12.02.2018 р., (українська гривня), №26005011101312 від 12.02.2018 р., (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101) № 26056011097538 від 06.02.2018 р., (українська гривня), та № 26001011097538 від 06.02.2018 р., (українська гривня), ТОВ «Елеон Трейд» (ЄДРПОУ 41621143) № 26001011097505 від 29.01.2018 р., (українська гривня), та №26056011097505 від 29.01.2018 р., (українська гривня), що відкриті в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), з тих підстав, що вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться у тому числі на рахунках вищевказаних товариств, які відкриті в ПАТ «Кредобанк», можуть зникнути або бути передані, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання, внесене в рамках кримінального провадження за № 42018100000000001 від 02.01.2018 року старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Левчуком Є.В., про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42018100000000001 від 02.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Юніарс» (ЄДРПОУ 41198381) № 26050011101312 від 12.02.2018 р., (українська гривня), №26005011101312 від 12.02.2018 р., (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101) № 26056011097538 від 06.02.2018 р., (українська гривня), та № 26001011097538 від 06.02.2018 р., (українська гривня), ТОВ «Елеон Трейд» (ЄДРПОУ 41621143) № 26001011097505 від 29.01.2018 р., (українська гривня), та №26056011097505 від 29.01.2018 р., (українська гривня), що відкриті в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя