Ухвала суду № 75213735, 31.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10535/18

Провадження №1кс/752/4272/18

У Х В А Л А

про арешт майна

31.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та прокурора Столярчука А.Ю., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 42018100000000459 від 14.05.2018 року прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Столярчук А.Ю. клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Столярчук А.Ю. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "ІПВК "Спецзахист"(ЄДРПОУ 37778452), відкритому в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000459 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначає, що ГУ БКОЗ СБ України під час оперативного супроводження діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримано інформацію щодо службових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які можливо приймають участь у вчинені кримінальних правопорушень.

За оперативними даними, ОСОБА_1 спільно з службовою особою ДСНС України ОСОБА_2 заснували ТОВ «ІПВК «Спецзахист» з метою виконання робіт, а саме ремонт та нанесення вогнезахисного покриття, а також виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах ДП «НАЕК «Енергоатом» за завищеними цінами та неналежної якості. Крім того, основний обсяг придбання вогнезахисного матеріалу та протипожежного обладнання, ТОВ «ІПВК «Спецзахист» здійснює у підприємств з ознаками фіктивності, які функціонують на базі діючих «конвертаційних центрів».

Так, згідно з висновками аналітичних досліджень ГУ ДФС в Одеській області та ГУ ДФС в м. Києві підтверджено безтоварний характер та фіктивність фінансово-господарських операцій ТОВ «ІПВК «Спецзахист» з ТОВ «Буд Гарант Компані» (код ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Мехагродім» (код ЄДРПОУ 40330371) та ТОВ «Лаурісплюс» (код ЄДРПОУ 41072108), які протягом 2017-2018 року нібито поставили на адресу ТОВ «ІПВК «Спецзахист» вищевказаний матеріал та обладнання на загальну суму близько 36 млн.грн., що, в свою чергу, дало змогу керівнику ТОВ «ІПВК «Спецзахист» ОСОБА_1 обготівкувати та привласнити державні кошти в особливо великих розмірах, а також передати їх в якості неправомірної вигоди службовим особам ДСНС України та ДП «НАЕК «Енергоатом» за їх сприяння у фінансово-господарській діяльності вказаного суб'єкта господарювання.

При цьому, основний обсяг безготівкових операцій, обготівкування та виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки здійснюється через наступні рахунки ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (код ЄДРПОУ 37778452), а саме: №№ 26009000004822 відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; 26009000004822 (ЄВРО), відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; 26009000004822 (Російський рубль), відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; 26009000004822 (Долар США), відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; 26043000001171, відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; 26050000001625, відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313;

Прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаного суб"єкта господарської діяльності.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000459 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ІПВК "Спецзахист" має рахунки, відкриті в АТ "Укрексімбанк".

Звертаючись в рамках даного кримінального провадження з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ІПВК "Спецзахист", прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування були зібрані дані, які дають достатні підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства, виникла з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони є об'єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання, внесене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Столярчук А.Ю. про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42018100000000459 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (код ЄДРПОУ 37778452), а саме: №26009000004822, відкритому в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; №26009000004822 (ЄВРО), відкритому в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; №26009000004822 (Російський рубль), відкриому в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; №26009000004822 (Долар США), відкритому в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; №26043000001171, відкритому в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313; №26050000001625, відкритому в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя