Ухвала суду № 75209639, 10.07.2018, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 631/541/18

Провадження № 1-кс/615/324/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі

слідчого судді - Токмакової А.П.,

секретаря - Антоненко М.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018220390000231,

в с т а н о в и в:

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 12.06.2018 року дане клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю направлено для розгляду до Валківського районного суду Харківської області.

09.07.2018 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання по надання слідчим СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому СКП Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві, код ЄДРПОУ 39467012, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12, що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях, а саме копії документів юридичної справи, звітів за перший квартал 2018 та інших документів про його власника, засновника, відкритих банківських рахунках ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, що перебувають у володінні державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві, код ЄДРПОУ 39467012, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12.

Клопотання погоджено начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 10.05.2018 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 15.02.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 57000 грн., які він перерахував на банківській рахунок № 26009013064057, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК», який належить ТОВ «СУП МЕДІЯ», код ЄДРПОУ 37826592, юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за придбання паливороздаточної колонки 5 m3 в кількості двох штук.

За вказаним фактом 10.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12018220390000231 за ч.3 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку лютого 2018 року він знаходився в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де під час перегляду оголошень йому сподобалось оголошення про реалізацію паливороздаточної колонки 5 m3 (нова, комплект, сертифікат, гарантія 36 місяців) при цьому під оголошенням були вказані контактні мобільні термінали, а саме мобільний термінал № 097-926-16-58 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» та мобільний термінал № 095-361-42-17 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна».

Після чого ОСОБА_4 зі свого мобільного терміналу № 066-958-18-51 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» та мобільного терміналу № 067-575-50-61 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» зателефонував на мобільний термінал № 097-926-16-58 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» та мобільний термінал № 095-361-42-17 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» невідомому йому чоловіку, який під час подальшого спілкування представився Геннадієм та пояснив, що він є директором ТОВ «СУП МЕДІА» та дійсно готовий здійснити реалізацію вище зазначеного товару, але для цього йому необхідно здійснити 100% передоплату товару згідно висланого «Рахунку на оплату № 1019 від 15 лютого 2018 року». На зазначену пропозицію ОСОБА_4 погодився, так як під час спілкування з невідомим йому чоловіком, який представився Геннадієм та пояснив, що він є директором ТОВ «СУП МЕДІА», останній завірив, що самостійно доставить товар і після його доставляння вони оформлять і підпишуть всі необхідні бухгалтерські документи, які підтверджують операцію купівлі-продажу.

В подальшому 15.02.2018 року о 10:00:00 год. ОСОБА_4, який є фізичною особою - підприємцем, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований в Куп’янській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Харківській області, зі свого банківського рахунку № 26006052333232, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 351533, платіжним дорученням № 936 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 57000 грн., з яких 47500 грн. - вартість придбаного товару та 9500 грн. - сума ПДВ у розмірі 20%, на банківській рахунок № 26009013064057, відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, який належить ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за придбання паливороздаточної колонки 5 m3 в кількості двох штук.

Але після отримання грошових коштів невідомими особами, які користуються реєстраційними документами ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, та по теперішній час ФО-П «ОСОБА_4С.» ніякий товар, за який він здійснив 100% передоплату або грошові кошти, які він перерахував за придбаний товар не отримав.

В подальшому під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.12.2017 року, зареєстровано за юридичною адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, (Подільський район, м. Києва) та згідно витягу № 1626564503604, перебуває на обліку у державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві, код ЄДРПОУ 39467012, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12.

Враховуючи, що отримання доступу до інформації юридичної особи ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, а саме його юридичної справи, звітів та інших документів про його власника, засновника, які знаходяться у державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві, код ЄДРПОУ 39467012, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає необхідним надати доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності державної установи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, повідомили про розгляд клопотання за їх відсутності. При цьому підтримали клопотання в повному обсязі.

Перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 15.02.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки через інтернет мережу OLX заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 57000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12018220390000231 від 10.05.2018 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається із платіжного доручення № 936 від 15.02.2018 року ФОП ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку № 26006052333232, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 351533, перерахував грошові кошти в розмірі 57000 грн., з яких 47500 грн. - вартість придбаного товару та 9500 грн. - сума ПДВ у розмірі 20%, на банківській рахунок № 26009013064057 відкритого в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, який належить ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за придбання паливороздаточної колонки згідно рахунку № 1019 від 13.02.2018 року.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.12.2017 року, ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, зареєстровано за юридичною адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, (Подільський район, м. Києва) та перебуває на обліку у державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві, код ЄДРПОУ 39467012, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12, що слідує з витягу № 1626564503604.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначеної в клопотанні інформації та неможливість іншими способами, довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в перелічених в клопотанні документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись статтями 131,132,159-165, 365-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому СКП Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві, код ЄДРПОУ 39467012, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12, що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях, а саме копії документів юридичної справи, звітів за перший квартал 2018 та інших документів про його власника, засновника, відкритих банківських рахунках ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, що перебувають у володінні державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві, код ЄДРПОУ 39467012, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12.

Строк дії ухвали не може перевищувати місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П. Токмакова