Ухвала суду № 75207900, 09.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.07.2018 Справа № 554/5152/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5152/18

Провадження № 1-кс/554/6053/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючи на те, що 17 травня 2018 р. громадянці ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в приватний чат її особистого облікового запису соціальної мережі «Instagram» —«bella_bogart_official», написала невідома особа та запропонувала свої послуги стосовно рекламування та подальшого розвитку облікового запису ОСОБА_2, так як остання займалася продажем одягу через соціальну мережу Instagram. В подальшому для підтвердження своїх слів ОСОБА_2 невідома особа надала позитивні відгуки стосовно своїх послуг, за що остання попрохала грошові кошти в розмірі 1350 грн.

В подальшому ОСОБА_2 передала невідомій особі, котра запропонувала свої послуги стосовно просування та рекламування облікового запису в соцмережі «Instagram» «bella_bogart_official», логін та пароль до свого облікового запису. Приблизно через тиждень ОСОБА_2 помітила, що не може зайти до свого облікового запису соцмережі «Instagram» —«bella_bogart_official», так як дані для входу були змінені, відповідно остання звернулася до особи, котра запропонувала свої послуги стосовно просування облікового запису, та якій були передані дані для входу, на що остання повідомила в приватному чаті кроссплатформенного месенджеру «Viber» +380(73)122 82 02, що вона готова віддати доступ до облікового запису «bella_bogart_official», але за це вимагала грошові кошти в розмірі 3 000грн., котрі необхідно було перерахувати на банківську картку №5375 4141 0195 0565, котру невідома особа повідомила в приватному листуванні.

06.06.2018 ОСОБА_2 за допомогою особистого клієнт-банку ПАТ КБ «Приват Банк» «Приват24» близько 00:04 здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 3 000 грн. на вказану вище банківську картку, після чого невідома особа повідомила, що готова повернути доступ до облікового запису «bella_bogart_official» на протязі 30 хвилини, проте після вказаного часу невідома особа вказала, що їй необхідно ще 5 000грн., для того щоб вона змогла повернути доступ ОСОБА_2 до її облікового запису «bella_bogart_official», за допомогою якого остання здійснювала продаж одягу через соцмережу «Instagram», на що ОСОБА_2 погодилась та здійснила за допомогою клієнт-банку ПАТ КБ «Приват Банк» «Приват24» 01:32 ще одне перерахування в розмірі 5 000 грн. на банківську картку 5375 4141 0195 0565, котра емітована ПАТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352 на ОСОБА_3. Після отримання вказаної суми невідома особа, котра несанкціоновано втрутилася в обліковий запис ОСОБА_2, взагалі видалила «bella_bogart_official» із соцмережі «Instagram», та більше не виходила на зв’язок, відповідно доступу до свого облікового запису «bella_bogart_official» в соцмережі «Instagram» ОСОБА_2 так і не отримала, внаслідок несанкціованих дій невідомої особи та шахрайства, ОСОБА_2 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 8 000грн.

У ході проведення досудового розслідування від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, котрі охороняються законом, а саме до банківської картки №5375 4141 0195 0565, рух грошових коштів за відповідний період, фото власника картки, рік та дата народження, паспортні дані, ІПН, номери мобільних телефонів, котрі використовувалися під час реєстрації, ІР-адреси, котрі використовувалися для роботи з клієнт-банком ПАТ «Універсал Банк», котра емітована ПАТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352 на ОСОБА_3

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, що за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Універсал Банк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, що за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_1- задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8, інспектору ВПК в м. Київ, Київського УКП ДКП НП України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, що за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію:

- завірені копії договора клієнта, на якого була відкрита банківська картка №5375 4141 0195 0565, указавши при цьому повні контактні та паспортні дані, надати фото власника, рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р\р, платіжних картках), відкритих в ПАТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, клієнта, на якого була відкрита банківська картка №5375 4141 0195 0565, за період з моменту відкриття по час розгляду даної ухвали, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352 ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р\р та банківської картки №5375 4141 0195 0565 за період з моменту реєстрації по час розгляду даної ухвали суду, ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого обладнання, інформацію стосовно обладнання, котре використовувалося для входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352 «АРМ Web-Банкінг» клієнта, на якого була оформлена банківська картка №5375 4141 0195 0565 за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяву про відкриття рахунків в ПАТ КБ «Приват Банк», копію паспорту ІПН, договори укладені з ПАТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, юридичну справу клієнта, котра заводилась при відкритті р\р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р\р та платіжних карток клієнта, на якого була емітована банківська картка №5375 4141 0195 0565, у казати наявність депозитів (депозитних рахунків із вказанням точної суми, котра зберігається на них), банківських скриньок, клієнта на якого була оформлена банківська картка №5375 4141 0195 0565.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій