Ухвала суду № 75200567, 10.07.2018, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/4115/18

№ 1-кс/303/1350/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2018 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Морозова Н. Л.

секретар судового засідання Галас Л.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12017070040003239 від 26 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке надійшло до суду 10 липня 2018 р.,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 просить надати їй слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5169157304618998, який знаходиться у володінні Акціонерного Товариства «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14359319, юридична адреса: 01004, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), а саме: - Надати відомості про особу – власника банківської картки №5169157304618998 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); - Надати відомості про рух банківських коштів з банківської картки №5169157304618998 у період з 18 грудня 2017 року по теперішній час з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ «ВТБ Банк», якому належна картка №5169157304618998. Вилучення зазначеної інформації провести у регіональному відділенні «ВТБ Банк» в Закарпатській області, що розташовано за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 14-Б.

Клопотання слідчого погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_2.

1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):

- у провадженні слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017070040003239 від 26 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 25 грудня 2017 року до Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, мешк. м. Мукачево, вул. Підгорянська, 4А/3, який просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажі автомобіля через мережу інтернет, сайт "OLX" виманила від нього грошові кошти в сумі 8400 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- визначена за ч.1 ст.190 КК України (Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) ).

3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- шляхом вилучення оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5169157304618998, який знаходиться у володінні Акціонерного Товариства «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14359319, юридична адреса: 01004, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), а саме: - Надати відомості про особу – власника банківської картки №5169157304618998 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); - Надати відомості про рух банківських коштів з банківської картки №5169157304618998 у період з 18 грудня 2017 року по теперішній час з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ «ВТБ Банк», якому належна картка №5169157304618998.

4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - регіонального відділення «ВТБ Банк» в Закарпатській області, що розташовано за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 14-Б.

5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:

- в ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що він 18 грудня 2018 року перерахував грошові кошти в сумі 8400 гривень на картковий рахунок № 5169157304618998, що підтверджується квитанцією, яку він надав.

6) Можливість використання, як доказів:

- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:

- на підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером 5169157304618998, які знаходяться у володінні АТ «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14359319, юридична адреса: 01004, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5169157304618998 у період з 18 грудня 2017 року по сьогоднішній день.

АТ «ВТБ Банк», у судове засідання не викликалося відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 не з’явилася, у матеріалах клопотання наявна заява слідчого, в якій вона просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні №12017070040003239 від 26 грудня 2017 року у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів (далі – тимчасовий доступ) – це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом – вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:

?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задоволити.

2. Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5169157304618998, який знаходиться у володінні Акціонерного Товариства «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14359319, юридична адреса: 01004, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), а саме: - Надати відомості про особу – власника банківської картки №5169157304618998 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); - Надати відомості про рух банківських коштів з банківської картки №5169157304618998 у період з 18 грудня 2017 року по теперішній час з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ «ВТБ Банк», якому належна картка №5169157304618998.

Вилучення зазначеної інформації провести у регіональному відділенні «ВТБ Банк» в Закарпатській області, що розташовано за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 14-Б.

3. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.

4. Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання регіональним відділенням «ВТБ Банк» в Закарпатській області ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Строк дії ухвали - 30 днів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Морозова Н.Л.