Ухвала суду № 75199017, 09.07.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9867/18

Провадження № 1-кс/344/4283/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42018090000000033 від 17.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що керівник ТОВ "Богдан" Коломийського району ОСОБА_3, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, у великих розмірах, співзановника ТзОВ "Богдан" ОСОБА_4, яка володіє 50 % статутного капіталу, у 2016 році ввів потерпілу в оману, надавши на підпис документи, які стали підставою для виключення її з числа засновників товариства.

Вказані дії керівника ТзОВ "Богдан" ОСОБА_3 призвели до спричинення майнової шкоди потерпілій ОСОБА_4 у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту ТзОВ "Богдан" (нова редакція) затвердженого протоколом №4 від 01.02.2005, засновниками та співвласниками товариства є ОСОБА_3 та ОСОБА_5. Статутний капітал товариства становим 220000 гривень та був розподілений між його учасниками по 50%. 27.01.2016 співзасновник та власник вказаного товариства ОСОБА_5 помер.

29.11.2016 державним нотаріусом Першої Коломийської районної державної нотаріальної контори ОСОБА_6, ОСОБА_4 видано свідоцтво на вступ у спадщину, а саме на право на частку у статутному фонді ТзОВ "Богдан" в розмірі 50%, що становить 110000 гривень.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТзОВ "Богдан" №1 від 11.01.2017, ОСОБА_4 відмовлено у вступі до складу учасників товариства. Вирішено сплатити спадкоємцю ОСОБА_4 вартість частини майна товариства, пропорційну частці у статутному капіталі померлого ОСОБА_5 (50%). Зменшено статутний капітал товариства на частку померлого, що становить 110000 гривень.

На даний час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТзОВ "Богдан" №1 від 11.01.2017 та завірених копій матеріалів реєстраційної справи ТзОВ "Богдан" (ЄДРПОУ 20540715), яка перебуває у реєстраційній службі Коломийського районного управління юстиції, за адресою: м. Коломия, вул. А.Міцкевича, 8 Івано-Франківської області.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів, наддасть можливість встановити відомості, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_4, які призвели до спричинення майнової шкоди у великих розмірах. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або спотворення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженню, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання просив здійснювати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому вважаю за доцільне розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Однак слідчим не доведено необхідності отримання доступу до документів, а саме: оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТзОВ "Богдан" №1 від 11.01.2017 року, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Коломийського районного управління юстиції, за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. А.Міцкевича, 8, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до копій матеріалів реєстраційної справи ТзОВ "Богдан" (ЄДРПОУ 20540715).

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 серпня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова