Ухвала суду № 75198315, 06.07.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6355/18

1-кс/296/3147/18

УХВАЛА

Іменем України

06 липня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_1

сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2,

за відсутності представника сторони, у володінні якої перебувають речі і документи,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013100030000085 від 18 березня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ст. 356, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 365, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 2012 році ОСОБА_3, діючи в особистих інтересах, а також інтересах інших співзасновників ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, фактично управляючи та розпоряджаючись фінансами та майном ТОВ «Агроком» за допомогою посади директора ТОВ «Агроком» яку він займав, вирішив під час здійснення господарських операцій перевести майно з ТОВ «Агроком» на підконтрольні їм підприємства.

Реалізуючи свій злочинний намір 27.03.2012 року директор ТОВ «Агроком» ОСОБА_3 в порушення п.п.18.5.7 Статуту ТОВ «Агроком», згідно якого директор має право розпоряджатись майном Товариства, включаючи грошові кошти та основні фонди тільки при погодженні із загальними зборами учасників товариства, діючи умисно без дозволу зборів учасників товариства, заключив договір управління майном із ПП «Бета-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 31924075), згідно якого було передано на його баланс нежитлові будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, буд. 192 «в», залишкова вартість якого згідно бухгалтерської довідки №78 Товариства складає 11 652 726,30 гривень та інше рухоме майно, залишкова вартість якого складає 3 415 425,46 гривень.

Уклавши договір управління майном, замість того, аби отримувати дохід від вказаного договору, директор ТОВ «Агроком» ОСОБА_3 укладає із ПП «Бета-Консалтинг» угоди про оренду вищевказаного майна на підставі яких у ТОВ «Агроком» виникла кредиторська заборгованість перед ПП «Бета-Консалтинг» на загальну суму 784 935,53 грн., яка у подальшому була визнана Господарським судом Київської області та включена до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Агроком» в рамках справи про банкрутство № 911/3993/13.

Реалізуючи свій злочинний намір, 30.08.2012 року директор ТОВ «Агроком» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно без дозволу зборів учасників товариства, заключив з Товариством з обмеженою відповідальністю «Бастіон-Капітал» (код ЄДРПОУ 36596537) договір купівлі-продажу цінних паперів за №БВ/2012/48, відповідно до п. п. 1.1, 1.2 якого продавець зобов'язався передати у власність покупця, а покупець оплатити прості іменні акції емітента - ПАТ «Великополовецьке РТП» (код ЄДРПОУ 00904428) у кількості 312 500 шт., номінальною вартістю 0,25 грн., вартістю 2 000 000,00 грн. на умовах, передбачених цим договором.

Після цього у ТОВ «Агроком» виникли фінансово-господарські зобов’язання перед продавцем, які підприємство не змогло виконати, так як перед укладанням даного договору, 05.04.2012 року постановою головного державного виконавця відділу ДВС Білоцерківського МРУЮ ОСОБА_7 накладено арешт на рахунок ТОВ «Агроком» в Білоцерківському відділу ПАТ «Креді ОСОБА_8» (МФО 300614)

20.12.2012 року приватним нотаріусом на підставі протесту векселя про неоплату, 19.12.2012 р. було вчинено виконавчий напис з пропозицією оплатити суму по векселю в сумі 1 625 000,00 грн. та витрати, пов'язані з опротестуванням векселя та вчинення виконавчого напису в сумі 21 125,00грн.

На підставі вказаного виконавчого напису № 4255 від 20.12.2012 p., міський відділ державної виконавчої служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції постановою від 05.04.2013р. було відкрито виконавче провадження за №37422690 по стягненню з ТОВ «Агроком» на користь ТОВ «Бастіон-Капітал» 1 646 125,00 грн.

Заборгованість за даним договором була використана ТОВ «Бастіон-Капітал» для того, аби 23.10.2013 року подати до Господарського суду Київської області заяву про банкрутства ТОВ «Агроком», внаслідок чого 20.11.2013 року була винесена ухвала по справі №911/3993/13 про порушення провадження у справі про банкрутство.

В свою чергу, державний реєстратор ОСОБА_9, допустивши службову недбалість, 13.02.2013 року вчинив реєстраційну дію за № 13531050024000539 щодо внесення змін до установчих документів ТОВ «Агроком» та зареєстрував в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зміни у складі учасників ТОВ «Агроком», що потягло за собою тяжкі наслідки, які виразились у незаконному позбавленні ОСОБА_10 права на участь в управлінні справами товариства та можливості розпоряджатись належною йому часткою в майні ТОВ «Агроком», яка становила 12 766 016,67 грн.

Вищевказана реєстраційна дія державного реєстратора ОСОБА_9 була кваліфікована за ч. 2 ст. 367 КК України, якому пред’явлено підозру і матеріали даного кримінального провадження були виділені в окреме провадження і з обвинувальним актом передані на розгляд до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. На сьогоднішній день вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 23.02.2016 року по справі № 357/1384/15-к, який залишений в силі ухвалою Апеляційного суду Київської області від 01.07.2016 року та ухвалою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30.11.2016 року, ОСОБА_9 засуджений до 3 років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права обіймати посади в державних реєстраційних органах, накладено штраф у розмірі 11900 грн. та стягнуто на користь ОСОБА_10 150 000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди.

27.02.2013 року ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 уклав договір купівлі-продажу з ТОВ «ВБК «Стелс». На підставі вищевказаного договору з ТОВ «Агроком» на ТОВ «ВБК «Стелс» було реалізовано нежитлові приміщення підприємства. Договірна ціна об’єкта становила 11 638 003,20 грн. з ПДВ. Розрахунок покупцем із продавцем також здійснений шляхом видачі простого векселя серії АА 2698004 від 28.02.2013 року, терміном погашення – 5 років.

У подальшому ТОВ «ВБК «Стелс» вищевказане нерухоме майно передало на ТОВ «Агрокомплект» на підставі договору іпотеки від 27.06.2013 року, де ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 являлися співзасновниками.

05.03.2013 року між ТОВ «Агроком» (продавець) та ТОВ «Віртуал» (покупець) був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 за яким продавець передав у власність покупця цінні папери, які емітовані ТОВ «ВБК «Стелс» і

ТОВ «Агрокомплект», а саме простий вексель Серії АА 1685398 від 27.02.2013 року на суму 2086446,00 та простий вексель АА 2698004 від 28.02.2013 року на суму 11 638 003,20 грн.

Укладення договору між ТОВ «Агроком» і ТОВ «Віртуал» здійснювалось з метою ускладнення процедури реституції, тобто повернення у попередній стан, у разі визнання недійсними договорів, за якими відбулось відчуження майна ТОВ «Агроком». Оскільки у такому разі ТОВ «Агроком» має повернути векселі на адресу ТОВ «ВБК «Стелс» і ТОВ «Агрокомплект», проте вказані векселі вже продані ТОВ «Віртуал».

12.04.2013 року учасники ТОВ «Агроком» ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 (від імені якої діяв ОСОБА_3 по довіреності) проводять загальні збори та приймають рішення оформлене протоколом № 24 про ліквідацію товариства, шляхом перетворення у виробничий кооператив.

Таким чином, група осіб ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 доводять свій злочинний намір до логічного завершення, ОСОБА_10 виключений з числа учасників ТОВ «Агроком», все майно виведено з підприємства, та приймається рішення про ліквідацію товариства. Однак, ліквідація не відбулась, за рішенням зборів учасників від 12.06.2013 р. вказаний протокол був скасований.

Також досудовим слідством встановлено, що між ТОВ «Агроком» в особі ОСОБА_3 та ТОВ «Модуль-Україна» було укладено договір №114 від 27.09.2012 згідно якого ТОВ «Агроком» було придбано сталь оцинковану та перераховано грошові кошти в сумі 331 129,50 гривень. На даний момент, виконуючим обов'язки директора ТОВ «Агроком» ОСОБА_11 було надано розпорядження провести інвентаризацію складу, знайти документацію, що підтверджує реалізацію (використання), придбаної у ТОВ «Модуль-Україна» продукції, простежити зарахування грошових коштів від реалізації цієї продукції. Жодних документів підтверджуючих перебування або реалізацію зазначеної продукції на підприємстві ТОВ «Агроком» не виявлено.

Таким чином, отримавши за рахунок коштів ТОВ «Агроком» від підприємства ТОВ «Модуль-Україна» метал, ОСОБА_3 здійснив реалізацію даної продукції за готівкові кошти, які в подальшому присвоїв, тобто ОСОБА_3 II.В., будучи службовою особою, своїми протиправними діями здійснив привласнення товарно-матеріальних цінностей ГОВ «Агроком», чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «Агроком» у розмірі 331 129,50 грн.

Слідчий зазначає про необхідність вилучення у ТОВ «Модуль-Україна» (код ЄДРПОУ 37863825. 32300, м. Кам'янець- Подільський, проспект Грушевського, 1/14) оригіналів документів, оскільки виникла слідча необхідність у їх дослідженні та проведенні почеркознавчих експертиз, що надасть змогу встановити істину у справі.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агроком» та ТОВ «Модуль-Україна», які знаходяться за місцем розташування ТОВ «Модуль-Україна» код ЄДРПОУ 37863825, мають значення для кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старший слідчий майор поліції ОСОБА_2, старший слідчий підполковник поліції ОСОБА_12, старший слідчий майор поліції ОСОБА_13, старший слідчий в ОВС полковник поліції ОСОБА_14, старший слідчий в ОВС капітан поліції ОСОБА_15, старший слідчий в ОВС капітан поліції ОСОБА_16, старший слідчий підполковник поліції ОСОБА_17, слідчий капітан поліції ОСОБА_18, слідчий майор поліції ОСОБА_19, слідчий лейтенант поліції ОСОБА_20, слідчий старший лейтенант поліції ОСОБА_21 до оригіналів документів спільної фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Агроком», які перебувають у володінні ТОВ «Модуль-Україна» код ЄДРПОУ 37863825, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

Договору поставки металопродукції №114 від 27.09.2012 року;

Рахунок-фактури №МД-001660 від 27.09.2012 р.;

Рахунок-фактури №МД-002035 від 21.11.2012 р.;

Рахунок-фактури №МД-002136 від 04.12.2012 р.;

Податкової накладної №212 від 27.09.2012 р.;

Податкової накладної №163 від 21.1 1.2012 р.;

Податкової накладної №22 від 05.12.2012 р.;

Податкової накладної №36 від 07.12.2012 р.;

Видаткової накладної та №МД-02592 від 01.10.2012 р. ТТН №МД-02592;

Видаткової накладної №МД-03139 від 21.1 1.2012 р. та ТТН №МД-03139;

Видаткової накладної №МД-03350 від 24.12.2012 р. та ТТН №МД-03350;

Відомостей про вантаж на суму 147709.50 грн.;

Відомостей про вантаж на суму 183420,00 грн.;

Довіреності №5 від 27.09.2012 р. оформленої на ОСОБА_3;

Довіреності №7 від 21.11.2012 р. оформленої на ОСОБА_3;

Довіреності №8 від 05.12.2012 р. оформленої на ОСОБА_3 та розпорядження про їх вилучення.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

ТОВ «Модуль-Україна» код ЄДРПОУ 37863825, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області протягом п»яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю. І. Драч