Ухвала суду № 75198235, 06.07.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6360/18

1-кс/296/3152/18

УХВАЛА

Іменем України

06 липня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

за участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.,

сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №12018060000000129 від 21.05.2018, за ст. 368 ч.3 КК України.

Відповідно до відомостей, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань: службові особи Державної екологічної інспекції Житомирської області за попередньою змовою групою осіб, повторно систематично одержували неправомірну вигоду від посадових осіб Житомирської філії ТОВ «Всеукраїнська екологічна компанія» та інших суб’єктів господарської зовнішньоекономічної діяльності за вчинення в їх інтересах дій з використанням, наданого їм службового становища.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів, що надійшли до СУ ГУНП в Житомирській області від ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області.

Відповідно до вказаних матеріалів в ході здійснення оперативно-службової діяльності, в передбаченому законодавством порядку, здобуто дані щодо систематичного одержання неправомірної вигоди начальником відділу державного екологічного нагляду (контролю) на митній території Державної екологічної інспекції Житомирської області ОСОБА_2, заступником начальника відділу ОСОБА_3, головними спеціалістами відділу ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Так, відповідно до п.4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 275 від 19.04.2017, Держекоінспекція здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання вимог законодавства про екологічну та радіаційну безпеку, зокрема у пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України під час імпорту, експорту та транзиту товарів і транспортних засобів.

За отриманими даними, ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 запровадили протиправний механізм із одержання неправомірної вигоди від посадових осіб суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за прискорене та безперешкодне проходження екологічного та радіологічного контролю.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 систематично одержують від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності неправомірну вигоду у вигляді готівки в розмірі від 100 до 500 грн. за прискорення здійснення вказаних державних видів контролю, а у разі відмови суб'єктів ЗЕД надавати неправомірну вигоду останні створюють штучні перешкоди у проходженні контролю шляхом витребовування додаткових документів та затягування часу прийняття відповідного рішення за результатами здійснення контролю.

Разом з тим, достовірно встановлено, що ОСОБА_4 систематично одержує неправомірну вигоду, шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківську картку з № 5168 7555 0966 8246, відразу після проходження державного контролю при експорті лісоматеріалів від директора ТОВ «ЧНР» (код ЄРДПОУ 36976725) Чінара Хакана, заступника керівника ТОВ «Лісопромисловий холдинг» (код ЄРДПОУ 39888967) ОСОБА_7, фізичної особи-підприємця ОСОБА_8.

З метою прикриття протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив в якості посередників при одержанні неправомірної вигоди у вигляді готівки від представників суб'єктів ЗЕД агентів із митного оформлення – ОСОБА_9 та ОСОБА_10.

Крім того, на підставі п. 8 Положення Держекоінспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими підприємствами, установами та організаціями. Відповідно до п.35 Постанови Кабінету міністрів України №364 від 25.05.2016 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» для здійснення державного контролю підприємство надає скановані копії контрактів, транспортних документів, комерційних рахунків, сертифікатів походження.

В ході здійснення оперативно-службової діяльності встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 діючи умисно та спільно, одержують неправомірну вигоду від керівника та заступника керівника Житомирської філії ТОВ «Всеукраїнська екологічна компанія» ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканець м. Житомир) та ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності ТОВ «Всеукраїнська екологічна компанія», пов'язаної із проведенням радіологічних досліджень та видачею суб'єктам ЗЕД радіаційних сертифікатів, які є необов'язковими для пред'явлення контролюючому органу при здійсненні екологічного та радіологічного контролю експортних партій товарів, однак які вимагаються від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності вище зазначеними службовими особами під час здійснення державного контролю під час імпорту, експорту та транзиту товарів.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 одержує від ОСОБА_12 неправомірну вигоду, шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківську картку з №5168 7555 0966 8246 (зареєстрована на ОСОБА_4Д.) за представлення інтересів ТОВ «Всеукраїнська екологічна компанія» перед суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експорт лісоматеріалів та щебеневої продукції.

Таким чином, встановлений оперативною службою загальний розмір неправомірної вигоди, яку одержують ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 становить близько 250 тис. грн. щомісячно, при цьому половину від вказаних коштів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 передають особисто ОСОБА_2 в кінці кожного місяця у квартирі, в якій проживає останній за адресою: АДРЕСА_1.

Зважаючи на вищевикладене, в діях посадових осіб Державної екологічної інспекції Житомирської області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_13 вбачаються ознаки злочинів, відповідальність за які передбачена ч. З ст. 368 КК України.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що при зверненні представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за прискореним та безперешкодним проходженням екологічного та радіологічного контролю під час імпорту, експорту та транзиту товарів, посадові особи Державної екологічної інспекції Житомирської області відразу ж звертаються до керівника та заступника керівника Житомирської філії ТОВ «Всеукраїнська екологічна компанія» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою проведення радіологічних досліджень та видачі суб'єктам ЗЕД радіаційних сертифікатів, які є необов'язковими для пред'явлення контролюючому органу при здійсненні екологічного та радіологічного контролю експортних партій товарів, однак які вимагаються від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності вище зазначеними службовими особами під час здійснення державного контролю під час імпорту, експорту та транзиту товарів та відповідно одержують неправомірну вигоду у вигляді готівки за вчинення таких дій ТОВ«Всеукраїнська екологічна компанія», що свідчить про наявність в діях ОСОБА_11 та ОСОБА_12, ознак складу іншого злочину - пропозиції неправомірної вигоди, службовій особі, що займає відповідальне становище.

Відповідно до рапорту №57/3-3129 від 22 травня 2018 року, отриманого від ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області у відповідь на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України у володінні та у користуванні ОСОБА_12 перебуває банківська картка ПА КБ «Приватбанк» з №4149439310073089.

В ході досудового розслідування 31.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира Галасюка Р.А. від 29.05.2018 проведено обшук автомобіля НОМЕР_1, який згідно інформації наданої Регіональним сервісним центром в Житомирській області зареєстровано за ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, в ході якого було вилучено картку КБ «ПриватБанк» №5168755107175099.

За отриманими даними, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після обготівкування коштів, що надходять від суб'єктів ЗЕД за видачу сертифікатів радіаційного обстеження за сприяння посадових осіб Державної екологічної інспекції в Житомирській області, передають частину коштів фігурантам кримінального провадження, в тому числі шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківську картку Приватбанку №5168 7555 0966 8246, належну Саду А.Д. При цьому, обготівкування коштів ТОВ «Всеукраїнська екологічна компанія» здійснюється шляхом проведення безтоварних операцій та замовлення послуг у суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності.

Крім того, 31.05.2018 в період з 08 год. 58 хв. до 11 год. 22 хв. в житлі та іншому володінні гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського. 2А. кв. 13 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира Сингаївського О.П. від 30.05.2018 №296/5047/18 1-кс/296/2513/18 проведено обшук, в ході якого було вилучено: банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» №5168755509668246, №5168742030701522.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні та дослідженні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ Приватбанку №5168755509668246, належному ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_6, по картковому рахунку ПАТ КБ ПриватБанку №4149439310073089, належному ОСОБА_12, по картковим рахункам ПАТ КБ ПриватБанку з №5168755107175099 та з №5168755509668246, ПАТ КБ «ПриватБанк» з №5168742030701522, з переліком контрагентів та призначенням платежів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, чеків на отримання готівки за період з 01.03.2017 по теперішній час, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені перерахунки між фізичними та юридичними особами, що можуть бути причетними до злочину, що розслідується.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У зв’язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого Коровчук Яніни Володимирівни, за її дорученням співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити інформацію з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, з переліком контрагентів та призначенням платежів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, чеків на отримання готівки за період з 01.03.2017 по теперішній час по карткових рахунках з №4149439310073089, №5168755509668246, №5168755107175099, №5168742030701522, відкритих фізичними особами в ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та офіс Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

ПАТ КБ «ПриватБанк», мфо 305299, як володілець речей та документів, зобов’язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому Коровчук Я.В. та співробітникам співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч