Ухвала суду № 75197383, 09.07.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5590/18

Провадження № 1-кс/185/1338/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Гордиченко Р.С., слідчого Михайленка В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року за № 12018040370001376, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09 липня 2018 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року за № 12018040370001376, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 17.06.2018 року невідомі особи з універсальної карти № 5168 7422 0159 3781 та з карти для виплат № 5168 7427 1432 2314 зняли грошові кошти на загальну суму 19 348,00 грн. за адресою: м. Павлоград, вул. Ленінградська, буд. 28, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на зазначену суму.

За даним фактом відомості внесені 19.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040370001376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунків фізичної особи № 5168 7422 0159 3781 та № 5168 7427 1432 2314, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приватбанк»), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року за № 12018040370001376, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків № 5168 7422 0159 3781 та № 5168 7427 1432 2314, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також роздруківку руху коштів по зазначеним рахункам (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків по 09.07.2018 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); при цьому вказати чи проводилась зміна пін-коду мобільного телефону;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім’я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 серпня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Бондаренко