Ухвала суду № 75196121, 22.05.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4877/18

Провадження № 1-кс/201/3693/2018

УХВАЛА

іменем України

22 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000298 від 24.03.2017 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000298 від 24.03.2017 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обушку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який належить йому на праві приватної власності та де зареєстровано та може здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Будпромзабезпечення» (ЄДРПОУ 31596121).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 09.12.2016 року між Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради (Замовником) та ТОВ «Будпромзабезпечення» (Підрядником) було укладено Договір №15/16 від 09.12.2016 на виконання робіт з Капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд.100, в м. Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області) відповідно до проектної та кошторисної документації. Ціна договору становить 915 000,00грн., у тому числі ПДВ 152 500,00грн.

У не встановлений слідством час директором ТОВ «Будпромзабезпечення» (ЄДРПОУ 31596121) ОСОБА_4 на адресу Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради направлено лист щодо погодження заміни матеріалів передбачених робочим проектом, а саме заміна металевих дверей на МДФ.

10.12.2016 на підставі звернення ТОВ «Будпромзабезпечення» (ЄДРПОУ 31596121) Департаментом житлового господарства на адресу розробника проекту ПП «Юпітер Плюс» надіслано лист щодо погодження вказаної заміни матеріалів.

12.12.2016 ПП «Юпітер Плюс» листом №12-11/2016 погоджено заміну металевих дверей на дерев`яні.

19.12.2016 заступником директора Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5 погоджено лист ТОВ «Будпромзабезпечення».

27.12.2016 заступником директора Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5 та директором ТОВ «Будпромзабезпечення» ОСОБА_4 складено та підписано акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 915 000 грн.

Відповідно до платіжного доручення №2077 від 28 грудня 2016 року грошові кошти за договором №15/16 від 09.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 100, в м. Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області» перераховані в повному обсязі.

З метою підтвердження інформації Управління захисту економіки в Дніпропетровській області щодо невідповідності фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлової будівлі по вул.Н.Алексєєнко, буд. 100, у м Дніпро Чечелівського району», даним зазначеним в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт, складених ТОВ «Будпромзабезпечення» за договором №15/16 від 09.12.2016 року та встановлення суми невідповідностей між вартостями будівельних матеріалів зазначеним в акті приймання виконаних робіт та ринковою вартістю будівельних матеріалів по даному об`єкту, зазначених у Висновку судової товарознавчої експертизи №1861-17 від 19.05.2017р призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта №41/17 від 15.06.2017 загальна сума невідповідностей за договором укладеним з ТОВ «Будпромзабезпечення» №15/16 від 09.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 100, в м Дніпро Чечелівського району») склала 173 627,26 гривень, а саме неправильно використано розцінки в Акті №1 за грудень 2016 року та завищено ціни використаних матеріалів.

З огляду на вищевикладене вбачається, що службовими особами ТОВ «Будпромзабезпечення» та Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради внесено недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт, та інших первинних документів, а саме завищено вартість матеріалів, використаних під час зазначених робіт та їх об`єм, що спричинило збитки місцевому бюджету на суму 173 627,26 гривень.

Встановлено, що службовими особами «ТОВ «Будпромзабезпечення» до акту приймання виконаних робіт №1 за грудень 2016 року внесено недостовірні відомості, а саме завищено вартість матеріалів, використаних під час зазначених робіт та їх об`єм.

Частиною 2 статті 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом, у тому числі шляхом проведення обшуку.

Отримати доступ до вищевказаних документів шляхом отримання документів в порядку ст.93 КПК України та проведення тимчасового доступу недоцільно, оскільки є реальна загроза їх знищення або спотворення до моменту їх вилучення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які містяться в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будпромзабезпечення», встановлення відповідальних службових осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у отримання доказів шляхом проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Будпромзабезпечення», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 121830668 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ТОВ «Будпромзабезпечення».

У судове засідання прокурор надав клопотання про слухання справи за його відсутністю, на його задоволенні наполягав.

Ураховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який належить йому на праві приватної власності та де зареєстровано та може здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Будпромзабезпечення» (ЄДРПОУ 31596121), директором якого він є, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будпромзабезпечення» та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення наступних документів:

- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, актів приймання виконаних робіт, накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання передачі, товарно-транспортних накладних для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, листування, претензій, позовних заяв, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Будпромзабезпечення» (ЄДРПОУ 31596121) у період з 01.12.2016 по теперішній час;

- договорів з додатками та доповненнями, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, чеки, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались щодо оренди складських приміщень та транспортних засобів, які орендувались у період з 01.12.2016 по теперішній час;

- договорів з додатками та доповненнями, додатковими угодами та доповненнями, накладні, видаткові накладні, чеки, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання передачі, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які підтверджують виконання робіт, замовлення послуг, закупівлю товарів які були включені до актів приймання виконаних робіт складених на виконання договорів укладених з Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради;

- журналів ордерів та виписок по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- належним чином завірених копій статуту, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ «Будпромзабезпечення» (ЄДРПОУ 31596121) у період з 01.12.2016 по теперішній час;

- штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок інші документи, які підтверджують використання найманої праці у період з 01.12.2016 по теперішній час;

- документи та чорнові записи в яких зазначено відомості, щодо використання найманої праці офіційно не працевлаштованих осіб та використання не оприбуткованих будівельних матеріалів.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000298.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1