Ухвала суду № 75186642, 26.06.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/3227/2018 Головуючий у 1-й інстанції: Шкірай М.І.

Категорія ст.399 КПК України Доповідач в суді апеляційної інстанції: Рибак І.О.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва Рибак І.О., вивчивши апеляційну скаргу представника ПАТ «Укрнафта» - адвоката Любченка О.І. на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 червня 2018 року,

В с т а н о в и в:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві Платова О.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яценком В. І., про тимчасовий доступ до речей і документів та надано дозвіл слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Платову О.С; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ПрокопенкуО.І., та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Шахіну В.О., старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Стояну Д.І., оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Буйницькому Ю.А. на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390), зареєстрованому за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, 3-5, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні завірені належним чином копії документів, інформацію (в тому числі електронні):

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи мало фінансові розрахунки ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) (далі - товариство) з ТОВ «Авалон Оіл» (код ЄДРПОУ 38341138), ТОВ «Авента Петроліум» (код ЄДРПОУ 37307651), ТОВ «Айас» (код ЄДРПОУ 39466857), ТОВ «Астора» (код ЄДРПОУ 37320761), ТОВ «Атойл» (код ЄДРПОУ 39243532), ТОВ «Бейт-Ойл» (код ЄДРПОУ 38222218), ТОВ «Брунгіс» (код ЄДРПОУ 39238061), ТОВ «Веранж» (код ЄДРПОУ 39494821), ТОВ «Вінерго» (код ЄДРПОУ 39243443), ТОВ «Далмакс» (код ЄДРПОУ 39453649), ТОВ «Дженеріс» (код ЄДРПОУ 38371047), ТОВ «Кайрос Бук» (код ЄДРПОУ 39245299), ТОВ «Компас Х» (код ЄДРПОУ 37365137), ТОВ «Котлас» (код ЄДРПОУ 37298946), ТОВ «Магнат Груп» (код ЄДРПОУ 39455171), ТОВ «Марал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37298910), ТОВ «Маслекс» (код ЄДРПОУ 37977557), ТОВ «Міранж» (код ЄДРПОУ 39523218), ТОВ «Мірантіс» (код ЄДРПОУ 38342697), ТОВ «Нафтапетроліум» (код ЄДРПОУ 39523925), ТОВ «Некс-2010» (код ЄДРПОУ 37307714), ТОВ «Новомет» (код ЄДРПОУ 37319709), ТОВ «Ойл-Траст» (код ЄДРПОУ 37407171), ТОВ «Ріаліз Ойл» (код ЄДРПОУ 36440286) (далі - суб'єкти господарювання); якщо так, надати повний перелік документів, які свідчать про фінансові взаємовідносини по даним договорам на день отримання вимоги;

- інформацію (відомості, копії документів) про дебіторську чи кредиторську заборгованість перед вказаними суб'єктами господарювання; якщо так, яка саме, на яку суму, за яких обставин виникла, під час виконання якого договору, які прийнято заходи щодо її усунення, на момент отримання ухвали;

- інформацію (відомості, копії документів) про формування товариством податкового кредит з ПДВ на підставі податкових накладних, виписаних зазначеними суб'єктами господарювання, тобто вносило відомості щодо взаємовідносин у додаток № 5 відповідної декларації; якщо частково, які податкові накладні не було враховано при формуванні кредиту з ПДВ;

- інформацію (відомості, копії документів) коли, ким, де та при яких обставинах було укладено договір з даними суб'єктами господарювання та хто безпосередньо був ініціатором укладення договору і хто із посадових осіб товариства та зазначених суб'єктів господарювання приймав участь у обговоренні умов договору (вказати посаду, паспортні дані, контактний телефон осіб);

- інформацію (відомості, копії документів) щодо пропускного режиму у товаристві та як саме відображено відвідування товариства представниками або керівниками зазначених суб'єктів господарювання;

- інформацію (відомості, копії документів) щодо вибору товариством постачальників товарів (послуг, робіт) було обрано саме вказані суб'єкти господарювання та хто саме рекомендував чи запропонував обрати їх;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, як саме працівники товариства впевнились у якості запропонованих суб'єктами господарювання товарів (робіт, послуг) та чи надавались ними відповідні сертифікати та зразки товарів;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи укладались в ході взаємовідносин з даними суб'єктами господарювання додаткові угоди; якщо так, то які підстави та причини їх укладання;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, яка структура та штатна чисельність товариства (вказати посаду, паспортні дані, контактні телефони робітників);

- інформацію (відомості, копії документів) про те, яка процедура передбачена укладення такого типу договорів з суб'єктами господарювання (з посиланням на установчі та інші документи, що регламентують їх підготовку, погодження та укладення (підписання));

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи були порушення процедури, Статуту товариства та інших документів (інструкцій) товариства в момент прийняття рішення та підписання договорів із вказаними вище суб'єктами господарювання; якщо так, які саме, за яких обставин, під час виконання якого договору, які прийнято заходи щодо її усунення;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи проводились планові та/або позапланові службові перевірки підрозділами ПАТ «Укрнафта» стосовно обставин укладання договорів із вказаними суб'єктами господарювання; якщо так, надати матеріали їх проведення та отриманні результати (висновки);

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи проводились перевірки (ревізії) державними контролюючими органами, в тому чисті Державною аудиторською службою України стосовно обставин укладання договорів із вказаними суб'єктами господарювання; якщо так, надати матеріали їх проведення та отриманні результати (висновки);

- інформацію (відомості, копії документів) про те, які службові особи товариства (із зазначенням анкетних та контактних даних) брали участь у підготовці, затвердженні, розгляді протоколів засідання Правління ПАТ «Укрнафта» стосовно укладання договорів із вказаними суб'єктами господарювання, в т. ч. № 18/1 від 23.07.2015 р. про прийняття рішення щодо укладення угод на постачання паливно-мастильних матеріалів, та надати інформацію чи працюють вони досі із зазначенням актуальних посад;

- документи або належним чином завірені (підписом посадової особи підприємства з вказівкою займаної посади, прізвища й ініціалів, що буде містити інформацію) їх фотокопії:

- рішень (наказів) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів в період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

- документів, які регламентують порядок укладання зазначених договорів, їх погодження відповідними підрозділами та співробітниками товариства (статут, інструкції, положення, розпорядження, накази та інше);

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з вказаними суб'єктами господарювання;

- посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх, що стосуються діяльності товариства в період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

- документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки зазначених суб'єктів господарювання;

- документи, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та контактних даних працівників;

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання суб'єктами господарювання зобов'язань по договорах та навпаки; а також ведення претензійно-позовної діяльності щодо зазначених суб'єктів господарювання;

- інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з вищезазначеними суб'єктами господарювання.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ПАТ «Укрнафта» - адвокат Любченка О.І. подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 червня 2018 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ «Укрнафта» - адвоката Любченка О.І., слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить про те, що ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 червня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві Платова О.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яценком В. І., про тимчасовий доступ до речей і документів та надано дозвіл слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Платову О.С; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Прокопенку О.І., та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Шахіну В.О., старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Стояну Д.І., оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Буйницькому Ю.А. на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390), зареєстрованому за адресою: м. Київ, провулокНесторівський, 3-5, у володінні якого знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів, інформацію (в тому числі електронні), перелік яких наведено в клопотанні слідчого, апеляційному оскарженню не підлягає, а тому відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ «Укрнафта» - адвоката Любченка О.І., слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 309, 399 КПК України,-

П о с т а н о в и в :

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ «Укрнафта» - адвоката Любченка О.І. на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 червня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві Платова О.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яценком В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та надано дозвіл слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Платову О.С; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Прокопенку О.І., та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Шахіну В.О., старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Стояну Д.І., оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Буйницькому Ю.А. на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390), зареєстрованому за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, 3-5, у володінні якого знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів, інформацію (в тому числі електронні), перелік яких наведено в клопотанні слідчого.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику ПАТ «Укрнафта» - адвокату Любченку О.І., разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу апеляційного суду м. Києва може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя Апеляційного

суду м. Києва РибакІ.О.