Ухвала суду № 75186270, 05.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/9042/18

Справа 760/17351/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі Матушевській Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюка Артема Юрійовича, погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України А.В.Перова про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000580 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ: 00032106, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме:

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) листів (запитів) та додатків до них, що надходили від ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ: 24584661) з метою отримання погоджень (дозволів) Національного банку України на укладення кредитних договорів із Чеським експортним банком («CESKA EXPORTNI BANKA, a.s.», Чеська Республіка) у період 2011-2016 років, а також щодо реєстрації зазначених кредитних договорів ;

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) листів та інших документів, що направлялися Національним банком України до ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ: 24584661) у зв'язку із потребою надання дозволів на укладення між зазначеним державним підприємством та Чеським експортним банком («CESKA EXPORTNI BANKA, a.s.», Чеська Республіка) кредитних договорів у період 2011-2016 років та щодо реєстрації зазначених кредитних договорів (включаючи листи про надання зазначених дозволів та про відмову у їх наданні, а також щодо реєстрації та відмови зареєструвати кредитні договори), а також всіх документів, пов'язаних із візуванням зазначених листів.

Детектив просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, про що надав подав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000580 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період 2012-2016 років компанією «Skoda JS» за нібито надані консалтингові послуги, що полягали у сприянні закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, скеровувалися кошти «BARTON BUSINESS LLC» (Домініканська Республіка) на рахунок № LT097290000005603260, відкритий у банку AS «Citadele banka», куди спрямовано 2 163 497,50 Євро; «VISILOGIK LIMITED» (Домініканська Республіка) на рахунок NoLT447290000005603503, відкритий в банку AS «Citadele banka», куди спрямовано 100 000 Євро; «INLORD SALES LLP» (Великобританія) на рахунок NoLV71CBBR1121413000010, відкритий в банку «BALTIKUMS BANK AS», куди спрямовано 1 997 054,92 Євро; «DEVECOM COMPANY LIMITED» (Кіпр) на рахунок № CY58018000010000200100230803, відкритий в банку «EUROBANK CYPRYS LTD», куди спрямовано 390 560 Євро, до створення та діяльності яких мають відношення громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Зазначені кошти у загальній сумі 4 651 112,42 Євро, які були перераховані товариством «SKODA JS a.s.» на розрахункові рахунки «BARTON BUSINESS LLC», «VISILOGIK LIMITED», «INLORD SALES LLP», «DEVECOM COMPANY LIMITED» під виглядом комісійних виплат, попередньо були включені у цінові пропозиції «SKODA JS a.s.», які надсилалися в ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв'язку із проведенням тендерних процедур та, відповідно, були збільшені на вказану суму. Таким чином, у період 2012-2016 років здійснено заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі 4 651 112, 42 Євро (у перерахунку в грошову одиницю України на даний час складає 137 723 625 грн.) через здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей виробництва «SKODA JS a.s.» (Чеська Республіка) за завищеними цінами на розрахункові рахунки «BARTON BUSINESS LLC» та «VISILOGIK LIMITED» (Співдружність Домініка), «INLORD SALES LLP» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), «DEVECOM COMPANY LIMITED» (Республіки Кіпр).

У ході розслідування кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до документів ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ: 24584661), у ході чого було вилучено документи, що підтверджують оплату за договорами між ДП «НАЕК «Енергоатом» та компанією «Skoda JS a.s.» у період 2012-2016 років включно, а також кредитні договори, укладені ДП «НАЕК «Енергоатом», відповідно до яких здійснювалися перерахування на рахунки компанії «Skoda JS a.s.» у період 2012-2016 років включно.

Вивченням вилучених документів встановлено, що для здійснення оплати по контрактах №JS-PM/138/10 від 31.12.2010, №JS-OBCH/102/11 від 27.07.2011 та № JS-OBCH/101/11 від 06.06.2011 ДП «НАЕК «Енергоатом» було укладено наступні кредитні договори із Чеським експортним банком («CESKA EXPORTNI BANKA, a.s.», Чеська Республіка):

-кредитний договір № 22411 від 10.05.2012 (№3105-1/35-НАЕК від 10.05.2012);

-окремий кредитний договір ІІ № 22553 від 20.11.2012 (№3196/35-НАЕК від 20.11.2012), як частина Генерального кредитного договору № 22174 від 04.08.2011;

-окремий кредитний договір ІІІ № 22676 від 25.06.2013 (№3342/35-НАЕК від 26.06.2013), як частина Генерального кредитного договору № 22174 від 04.08.2011;

-кредитний договір № 22172 від 08.02.2013 (№3266-1/35-НАЕК від 08.02.2013).

На даний час для перевірки законності укладення зазначених кредитних договорів, наявності, або відсутності порушень при здійсненні оплати ДП «НАЕК «Енергоатом» по контрактах, укладених із чеським підприємством «SKODA JS a.s.», необхідно отримати наявні у Національному банку України документи, а саме:

-листи (запити) та додатки до них, що надходили від ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ: 24584661) з метою отримання погоджень (дозволів) Національного банку України на укладення кредитних договорів із Чеським експортним банком («CESKA EXPORTNI BANKA, a.s.», Чеська Республіка) у період 2011-2016 років, а також щодо реєстрації зазначених кредитних договорів ;

-листів та інших документів, що направлялися Національним банком України до ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ: 24584661) у зв'язку із потребою надання дозволів на укладення між зазначеним державним підприємством та Чеським експортним банком («CESKA EXPORTNI BANKA, a.s.», Чеська Республіка) кредитних договорів у період 2011-2016 років та щодо реєстрації зазначених кредитних договорів (включаючи листи про надання зазначених дозволів та про відмову у їх наданні, а також щодо реєстрації та відмови зареєструвати кредитні договори), а також всіх документів, пов'язаних із візуванням зазначених листів.

Період за який необхідно отримати документи визначено з 2011 по 2016 роки, враховуючи що у слідства наявні відомості, що у період із 2012 року ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювались перерахування коштів на рахунки чеського підприємства «SKODA JS a.s.» на виконання договорів, укладених у період з 2010 року та те, що частина коштів перераховувалася на виконання кредитних договорів, що укладалися починаючи з 2011 року.

Зазначені документи, потрібно отримати в оригіналах у зв'язку із тим, що з часу складання частини зазначених документів минуло понад 7 років, тому їх може бути знищено у зв'язку із закінченням терміну зберігання. Крім того, зазначені документи буде використано для проведення необхідних у кримінальному провадженні судових експертиз (економічних, товарознавчих).

Згідно п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення експертиз надаються виключно оригінали документів.

Крім цього, необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується необхідністю їх огляду та визнання речовими доказами для подальшої передачі до суду, а відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду саме оригінали документів.

Всі вищевказані документи можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом».

Володільцем вказаних документів є Національний банк України (код ЄДРПОУ: 00032106), місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дерновому Віталію Валерійовичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Спусканюку Артему Юрійовичу, Малому Віктору Олександровичу, а також іншим детективам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ: 00032106, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме:

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) листів (запитів) та додатків до них, що надходили від ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ: 24584661) з метою отримання погоджень (дозволів) Національного банку України на укладення кредитних договорів із Чеським експортним банком («CESKA EXPORTNI BANKA, a.s.», Чеська Республіка) у період 2011-2016 років, а також щодо реєстрації зазначених кредитних договорів ;

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) листів та інших документів, що направлялися Національним банком України до ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ: 24584661) у зв'язку із потребою надання дозволів на укладення між зазначеним державним підприємством та Чеським експортним банком («CESKA EXPORTNI BANKA, a.s.», Чеська Республіка) кредитних договорів у період 2011-2016 років та щодо реєстрації зазначених кредитних договорів (включаючи листи про надання зазначених дозволів та про відмову у їх наданні, а також щодо реєстрації та відмови зареєструвати кредитні договори), а також всіх документів, пов'язаних із візуванням зазначених листів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Криворот