Ухвала суду № 75185159, 04.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

1rc/755/3581/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги, 107-А, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, діючи повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706), реквізити та банківські рахунки яких використовуються для забезпечення діяльності незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки.

Також зазначено, що оглядом руху коштів установлено, що окрім ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706), невстановленими особами для забезпечення незаконної діяльності використовується й низка інших суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973841), ПП «ЦКСМАКСПОС» (код ЄДРПОУ 41995870), ПП «УАЙТ СIСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41884647), ТОВ «ФОРТIСКОМПАНI» (код ЄДРПОУ 41973773), ТОВ «ВТОРРЕСУРС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41996020), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443), ТОВ «ОНІКСМАКС» (код ЄДРПОУ 41035360), ТОВ «ГОЛДМАЙТ» (код ЄДРПОУ 41035375), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 38745716).

Директором ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973841) є ОСОБА_2, який також одночасно є засновником ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42012591), ПП «СВАРУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41973658). Засновником та директором ПП «УАЙТ СIСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41884647) є ОСОБА_4, який також одночасно є засновником та директором ТОВ «РЕВЕРС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41884668), а також директором ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42012591). Засновником та директором ТОВ «ФОРТIСКОМПАНI» (код ЄДРПОУ 41973773) є ОСОБА_5, який також є засновником та директором ТОВ «МАГНА СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973752). Засновником та директором ТОВ «ГОЛДМАЙТ» (код ЄДРПОУ 41035375) є ОСОБА_6, який також є засновником та директором ТОВ «ОНІКСМАКС» (код ЄДРПОУ 41035360). Засновником та директором ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) є ОСОБА_7, який також є засновником та директором ТОВ «ДЕМАРКО» (код ЄДРПОУ 41952664). До вказаної групи суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки, також належать ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887) та ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), засновником та директором яких є ОСОБА_8. Під час огляду руху коштів установлено, що значна частина грошових коштів із рахунку ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) за № 26002056139427 перераховувалась на карткові рахунки ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, за № НОМЕР_3, а також ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2, який є засновником та директором ПП «ЦКСМАКСПОС» (код ЄДРПОУ 41995870), за № НОМЕР_4, частина коштів знімалась готівкою із рахунку.

Крім того, вказано, що перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) за № 26002056139427 здійснювалось ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), призначенням платежу при цьому була оплата за виконання робіт згідно договору № 28-1/17 від 28.02.17.

Крім того, у клопотанні зазначено, що необхідно тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), який має банківські рахунки у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, які можуть бути використані як докази.

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинському А.С., тимчасовий доступ до документів /банківських рахунків №26004220402976, №26005230402976, №26006240402976/ ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), які становлять банківську таємницю та відкриті у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги, 107-А, а саме: до справи по юридичному оформленню вказаних рахунків ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунку, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», актів встановлення програмного комплексу ««клієнт-банк», а також документів по його технічному обслуговуванню; документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628) за період із дати відкриття по день оголошення (вручення) у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984) ухвали слідчого судді (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; довіреностей від службових осіб вказаного товариства, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), які мали юридичну силу в період із дат відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею; документів (касові ордери, грошові чеки та інші) у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період із дат їх відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628); інформації про користування ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дати його відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя