Ухвала суду № 75161342, 18.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27691/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016000000000137 - прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції Пранова С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016000000000137 - прокурор відділу прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції Пранов С.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000137 за фактами вчинення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», ПАТ «Укрзалізниця», регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», філії «Центр забезпечення виробництва»

ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», та службовими особами ряду комерційних структур кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що протягом 2014-2017 років службовими особами підприємств, установ та організацій, які на цей час входять до структури ПАТ «Укрзалізниця», правонаступником яких є ПАТ «Укрзалізниця» (на їх базі утворено товариство відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200) та 100% акцій яких внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця», вчинили кримінальні правопорушення, пов'язані із постачанням неякісної продукції для залізничного транспорту.

Під час здійснення досудового розслідування, в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого прокурором в порядку п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України, Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБ України встановлено, що службовими особами регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (далі ? ПЗЗ) без наявності достатніх підстав було сформовано та направлено до тендерного комітету ПЗЗ лист (без номера та дати) щодо розгляду можливості закупівлі холодоагента (С10М1 «Астрон-12», або еквівалент) для заправки систем кондиціювання пасажирських вагонів «МАБ ІІ» на суму 3 815 000 грн. без ПДВ шляхом проведення процедури відкритих торгів.

Згідно з протоколом засідання тендерного комітету від 03.02.2017 № 6

за результатами розгляду зазначеного листа вирішено затвердити тендерну документацію, оголосити проведення відкритих торгів та оприлюднити інформацію про проведення закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

В ході проведення тендерної процедури на закупівлю вказаної вище продукції надійшли пропозиції від ТОВ «Техпромзабезпечення»,ТОВ «Лінея», ТОВ «Кремінь Капітал», ТОВ «Промодяг», ТОВ «Електротех», ТОВ «Техноекотрейдинг».

На засіданні тендерного комітету 14.03.2017 (протокол № 16) пропозиції ТОВ «Техпромзабезпечення» і ТОВ «Лінея» безпідставно відхилені, а пропозиція ТОВ «Кремінь Капітал», у якій була відсутня частина документів, надання яких передбачалось вимогами тендерної документації, допущена до оцінки.

Незважаючи на те, що тендерна пропозиція ТОВ «Кремінь Капітал» не відповідала умовам тендерної документації, у зв'язку з чим повинна була бути відхилена згідно зі ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», вказане підприємство визначено переможцем процедури закупівлі.

За результатами вказаних торгів, 03.04.2017 між регіональною філією ПЗЗ та ТОВ «Кремінь Капітал» укладено договір від 03.04.2017 № ПЗ/НХ 17695/НЮ на постачання холодоагента марки «R-406а» на загальну суму 3 144 750 грн. (без ПДВ).

Листом від 11.05.2017 № 1105/1К ТОВ «Кремінь Капітал» повідомило службу матеріально-технічного забезпечення ПЗЗ, що відповідно до умов договору має намір поставити холодоагент марки «R 406а» на склад підприємства в наступних обсягах: до 15.05.2017 - 1468,0 кг, до 30.05.2017 - 1468,0 кг, до 15.06.2017 - 2032,0 кг, до 30.06.2017 - 2032,0 кг.

Водночас, за отриманими даними, протягом 2016-2017 років вказаний товар через митний кордон України не переміщувався та в Україні не розмитнювався. Квоти на використання вказаної озоноруйнівної речовини впродовж 2016-2017 років у Міністерстві екології та природних ресурсів України не отримувались, відповідна ліцензія на ввезення товару не надавалась.

11.05.2017 представниками ТОВ «Кремінь Капітал» в порушення умов договору на виробничий підрозділ «Вагонне депо станції Київ-Пасажирський» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця» (далі - ВЧД-1 ПЗЗ) поставлено 27 балонів холодоагента без будь-яких документів, 25 з яких із візуально визначеною підробкою маркування.

18.05.2017 представниками постачальника додатково на виробничий підрозділ ВЧД-1 ПЗЗ без будь-яких документів поставлено 13 балонів холодоагента сумнівної якості та із візуально визначеною підробкою маркування на балонах.

Одночасно з боку ТОВ «Кремінь Капітал» виставлені рахунки ПЗЗ на оплату поставленого холодоагенту «R-406а» від 11.05.2017 № 4 на суму 205 289,28 грн. та від 18.05.2017 на суму 95 312,88 грн.

Під час розслідування встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із постачанням невідомої речовини під виглядом холодоагенту, директора ТОВ «Кремінь Капітал» (код ЄДРПОУ - 40214049) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який, будучи службовою особою приватного підприємства, вніс до тендерної документації завідомо неправдиві відомості щодо якості, виробника холодоагенту та здійснив поставку неякісної продукції до регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

З метою встановлення джерел придбання вищевказаних балонів ТОВ «Кремінь Капітал» стороні обвинувачення необхідно отримати інформацію з податкового органу, на обліку у якого перебуває товариство, щодо контрагентів ТОВ «Кремінь Капітал», предметів укладених договорів, тощо. Зазначена інформація міститься у податкових накладних, податкових деклараціях ТОВ «Кремінь Капітал», які зберігаються в податкових органах на письмових та/або електронних носіях інформації.

Згідно з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кремінь Капітал» (код ЄДРПОУ - 40214049), зареєстровано 12.01.2016 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект Свободи, буд. 156, кв. 65 та перебуває на обліку у Кременчуцькій об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до податкових накладних, податкових деклараціях ТОВ «Кремінь Капітал» (код ЄДРПОУ - 40214049) з огляду на те, що інформація, яка міститься в них сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про укладення договорів на підставі яких товариство закупило та здійснювало поставку вилученого холодоагенту.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направила.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу Андрію Олексійовичу, прокурору відділу прокуратури Запорізької області Пранову Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до всіх податкових накладних, податкових декларацій ТОВ «Кремінь Капітал» (код ЄДРПОУ - 40214049), поданих товариством з дня реєстрації, тобто з 12.01.2016, по день розгляду клопотання слідчим суддею, які зберігаються на письмових та/або електронних носіях інформації, з можливістю виготовлення їх копій, в Кременчуцькій об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, що розташована за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Троїцька, буд. 76.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/27691/18-к

Прим. 2 - прокурор Пранов С.В.

Копія - Кременчуцька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Полтавській області

Виконавець: Цокол Л.І. 18.06.2018 р.