Ухвала суду № 75161340, 26.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31025/18-к

У Х В А Л А

26 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. від 19.06.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- Київське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_8, що належить ФОП «ОСОБА_1» (код платника НОМЕР_1); № 26001053010570, що належить ТОВ «Імайнс» (код ЄДРПОУ 41917001); № 26003053021426, що належить ТОВ «Астерін» (код ЄДРПОУ 41012892); № 26000053030722, що належить ТОВ «Брайквен» (код ЄДРПОУ 41795730); № 26002053019763, що належить ТОВ «Браймер» (код ЄДРПОУ 41648597); № 26000053004781, що належить ТОВ «Деквайс» (код ЄДРПОУ 41649059); № 26004053014799, що належить ТОВ «Корн Маркетс» (код ЄДРПОУ 41582073); № 26005053031801, що належить ТОВ «Крайвед» (код ЄДРПОУ 41916846); № 26000053025500, що належить ТОВ «Мерджест» (код ЄДРПОУ 41916867); № 26007053011540, № 26043053001967, № 26058053003303, що належать ТОВ «Олікс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41075753); № 26006053025902, що належить ТОВ «Передайс» (код ЄДРПОУ 41012948); № НОМЕР_9, що належить ФОП - ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); № 26008053017800, що належить ТОВ «Сіті Лайф Ком» (код ЄДРПОУ 41505879); № 26009053022098, що належить ТОВ «Сталекс Альянс» (код ЄДРПОУ 41819426); № 26003053030235, що належить ТОВ «Стейтвен» (код ЄДРПОУ 41922671); № 26004053033101, що належить ТОВ «Тіргартен» (код ЄДРПОУ 41908856); № 26007053024548, що належить ТОВ «Укр Пром Сіті» (код ЄДРПОУ 41678027); № 26008053021409, що належить ТОВ «Черінс» (код ЄДРПОУ 41721805); в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: № 26009052616738, що належить ТОВ «Альфа Холдінг» (код ЄДРПОУ 32955570); № 26005052643341, що належить ТОВ «Віп Дентал» (код ЄДРПОУ 41945903); в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: № 26005052657904, що належить ТОВ «Калькулон» (код ЄДРПОУ 41443304); № НОМЕР_10, що належить ФОП - ОСОБА_5 (код НОМЕР_3); № 26005052673836, що належить ТОВ «М.Експрес» (код ЄДРПОУ 41265321); № 26000052681414, що належить ТОВ «Сіті Стенд Компані» (код ЄДРПОУ 39955708); № НОМЕР_11, що належить ФОП - ОСОБА_7 (код НОМЕР_4); № 26009052667398, що належить ТОВ «ТГ Німбус» (код ЄДРПОУ 40912987); № 26001052681457, що належить ТОВ «ТПК Вест» (код ЄДРПОУ 41460833); № 26005052666519, № 26049052604537, № 26059052625283, що належать ТОВ «Укр Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 41312814); № НОМЕР_12, що належить ФОП - ОСОБА_8 (код НОМЕР_5); № НОМЕР_13, що належить ФОП - ОСОБА_9 (код НОМЕР_6);

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: № 26006300546874, що належить ТОВ «Альфа Холдінг» (код ЄДРПОУ 32955570); № 26001300170676, що належить ТОВ «Діскрайб» (код ЄДРПОУ 41916783); № 26009300122080, що належить ТОВ «Ідлайн» (код ЄДРПОУ 41795704); № 26003300122138, що належить ТОВ «Крайслінг» (код ЄДРПОУ 41648689); № 26002300116930, що належить ТОВ «Майкріс» (код ЄДРПОУ 41648537); № 26006300165664, що належить ТОВ «Плейзент» (код ЄДРПОУ 41917064); № 26008300162944, що належить ТОВ «Сталекс Альянс» (код ЄДРПОУ 41819426); № 26001300682078, що належить ТОВ «Тамікс» (код ЄДРПОУ 41075643); № 26008300799458, № 26051302799458, що належать ТОВ «Укр Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 41312814);

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26005023655501, № 26050023655501, що належить ТОВ «Калькулон» (код ЄДРПОУ 41443304); № НОМЕР_14, що належить ФОП - ОСОБА_10 (код НОМЕР_7); № 26002023682801, що належить ТОВ «ТПК Вест» (код ЄДРПОУ 41460833);

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_15, що належить ФОП - ОСОБА_10 (код НОМЕР_7);

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, що належать ФОП - ОСОБА_10 (код НОМЕР_7);

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № 26057023066859, 26007000266859, № 26002023066859, що належать ТОВ «Тіргартен» (код ЄДРПОУ 41908856);

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, що належать ФОП - ОСОБА_9 (код НОМЕР_6), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий