Ухвала суду № 75161227, 15.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29467/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Гребеніка Артема Володимировича, у кримінальному провадженні № 42016000000002658 від 03.10.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Гребеніка А.В., погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Волевичем О.С., у кримінальному провадженні № 42016000000002658 від 03.10.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «38 відділ інженерно - технічних частин».

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002658, відомості щодо якого 03.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, за попередньою змовою з посадовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві організували діяльність «конвертаційного центру», діяльність якого спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку і навпаки.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу ДЗЕ НП України, проведеним аналізом податкової звітності, а саме 5-го додатку декларацій з ПДВ підконтрольних ОСОБА_4 підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ "ТК "Центр-холдинг" 40346533, ТОВ "Парадіз компані" 39962778, ТОВ "ТК "Гранд маркет" 40228926, ТОВ "Охоронна компанія "Цитадель" 39847145, ТОВ "НВО "Дніпропромремонт" 36295860, ТОВ "Україна-2000" 31197641, ТОВ "Укрбуд-холдинг" 40109304, ТОВ ТК "Дніпро- холдинг" 40354654, ТОВ "Промо-сервіс" 39932350, ТОВ "Кам'янськхім" 40808036, ТОВ "Хімтранс-логістик" 40925963, ТОВ "Національна енергетична компанія" 41577257, ТОВ "СМК "Інженерно-технологічні системи" 32062314, ТОВ "Аррівер груп" 41579977, ТОВ "РІК "Медіа стар" 41333620 встановлено, що послугами з неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ а також незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку користувались Державне підприємство «38 відділ інженерно - технічних частин» ЄДРПОУ 33127487, офісні приміщення фактично розташовані за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кам'янське, просп. Аношкіна б. 181.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

15 червня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурорм у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за місцем розташування Державного підприємства «38 відділ інженерно - технічних частин» ЄДРПОУ 33127487, офісні приміщення фактично розташовані за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна б. 181.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства «38 відділ інженерно - технічних частин», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Гребеніка Артема Володимировича, у кримінальному провадженні № 42016000000002658 від 03.10.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривов’язу Д.О., Кутенцю В.В., старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гребеніку А.В., Конончуку В.І., які включені до складу слідчої групи, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевичу О.С. який включений до складу групи прокурорів тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Державного підприємства «38 відділ інженерно - технічних частин» ЄДРПОУ 33127487, офісні приміщення фактично розташовані за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна б. 181 з можливістю здійснення фотокопій та їх вилучення, що стосуються фінансово-господарських правовідносин ТОВ «Люкс Консорис», ТОВ «Імперіал Прогрес» (ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Содфорд» (ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Алегро Сіті» (ЄДРПОУ 40466808), ТОВ «Вітал Оптіма» (ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Електропромпласт» (ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Астра Стиль Груп» (ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Нейл Груп» (ЄДРПОУ 40779316), ТОВ «Сірмой» (ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Креатив Плюс» (ЄДРПОУ 40779283), ТОВ «Імпорт Бест» (ЄДРПОУ 40795352), ПП «Лібра Трейд» ( ЄДРПОУ 35932074), ТОВ «Парадіз компані» (ЄДРПОУ 39962778) та ТОВ ТК «Гранд маркет» (ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Охоронна компанія «Цитадель» 39847145, TOB НВО «Дніпропромремонт» 36295860, ТОВ «Укрбуд-Холдинг» 40109304, TOB ТК «Дніпро-Холдинг» 40354654, ТОВ «Промо - Сервіс» 39932350, ТОВ ТК «Центр - Холдинг» 40346533, ТОВ «Любимівка» ЄДРПОУ 30718177, ТОВ "Кам'янськхім" 40808036, ТОВ "Хімтранс-логістик" 40925963, ТОВ "Національна енергетична компанія" 41577257, ТОВ "СМК "Інженерно-технологічні системи" 32062314, ТОВ "Аррівер груп" 41579977, ТОВ "РІК "Медіа стар" 41333620 з Державним підприємством «38 відділ інженерно - технічних частин» ЄДРПОУ 33127487 такі як статут, протоколи загальних зборів засновників (учасників), свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про взяття на облік платника податку, документи бухгалтерського та складського обліку, фінансової і податкової звітності, у тому числі баланс основних засобів та оборотних активів, податкові декларації та звіти про результати господарської діяльності до органів фіскальної служби; книги обліку поставленої та відвантаженої продукції, книги обліку наказів, табелі обліку робочого часу найманих працівників; товарно-супровідні та прибуткові документи, зокрема рахунки-фактури, прибуткові, видаткові, вантажні, товарно-транспортні накладні та накладні внутрішнього переміщення; бухгалтерські проводки, меморіальні ордери, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції, платіжні доручення, довіреності про одержання коштів та товарно-матеріальних цінностей тощо; печатки, штампи, відтиски, кліше і бланки цих господарств, журнали в'їзду та виїзду автотранспорту на територію підприємства.

Службовим особам Державного підприємства «38 відділ інженерно - технічних частин», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29467/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Гребеніку А.В.

Слідчий суддя: