Ухвала суду № 75159099, 06.07.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/4425/18

Провадження № 1-кс/644/1047/18

06.07.2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , узгодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12018220530001358 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, «Про дозвіл на проведення обшуку» (далі за текстом Клопотання)-

в с т а н о в и в:

04.07.2018 року за вхідним № 23060/18-Вх до канцелярії Орджонікідзевського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене Клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку слідчим СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області та прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 в приміщеннях за адресою: м. Харків, вул.Велика Панасівська, буд. 49, кв. 18, власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів КП «Підземне місто» код 39044307, ТОВ «Ваго-Рев» код 36623607, КП «Пісочинське виробниче управління житлово-комунального господарства» код 14058380, ,ТОВ«Системи ПрогресивноїОчистки»,код 37365048,ТОВ «Спеціалізований«Проектно будівельниймонтажний поїзд-753»код 36000108по взаємовідносинамз КП«ХарківськийМетрополітен» код4805918,КП«Жилкомсервіс» код34467793,КП «Комплексз вивозупобутових відходів»код 33290649,КП «Центральнийпарк ім.Горького» код2220763,КП «Харківзеленбуд»код 3362152,КП «ПісочинськеВУЖКГ» код14058380та повзаємовідносинах з ТОВ"ОкеанТрейд"код 37460900,ТОВ "МРС-Октан"код 39443871,ТОВ "ТБК"Бастіонбуд"код 39601788,ТОВ "Ультрасол"код 39681465,ТОВ "Лог-С"код 39694296,ТОВ "Оксітан"код 39727017,ТОВ "ТГМега"код 39761215,ТОВ"Грандкомерц-Імпорт"код 39957862,ТОВ "ТБ"Донон"код 39967818,ТОВ "ІрпіньПроперті"код 39981497,ТОВ "НовітнійКапітал"код 39981790,ТОВ "Будпроектком"код 40003342,ТОВ "ІНК"код 40058517,ТОВ "ІрпіньІнвестмент"код 40058674,ТОВ "Фергана-Опт"код 40068939,ТОВ "АвіантПівдень"код 40096327,ТОВ "Лігл-Компані"код 40247523,ТОВ"КБП"код 40770301,ТОВ "ССІ"код 40770922,ТОВ "ПолюсКапітал"код 40816361,ТОВ"АльянсМега"код 40890487,ТОВ "ОмегаТор"код 40890513,ТОВ "ЕкліпсЛюкс"код 41072223,ТОВ "МаксимусГрупп"код 41261786,ТОВ "Радікон"код 40406534в період2015-2017років таінших невідомихна данийчас досудовомуслідству підприємств,які використовувалисьу злочиннійдіяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), грошових коштів,в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали справи, - приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст. 235 КПК України, передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч.ч. 1,2,3,4,5,6,7 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннямистатті 50цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вагомість наявних в кримінальному провадженню доказів, якими обґрунтовуються вищенаведені обставини, суд дійшов висновку про те, що Клоптання слід задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів.

Клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку в інших невідомих на даний час досудовому слідству підприємствах, які використовувались у злочинній діяльності залишити без задоволення.

На підставівикладеного такеруючись ст.ст.234,235,236, 369-372КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , узгодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12018220530001358від 13.06.2018 року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України,про проведенняобшуку задовольнити частково.

Дозволити проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів КП «Підземне місто» код 39044307, ТОВ «Ваго-Рев» код 36623607, КП «Пісочинськевиробниче управлінняжитлово-комунальногогосподарства» код14058380,,ТОВ«Системи ПрогресивноїОчистки»,код 37365048,ТОВ «Спеціалізований«Проектно будівельниймонтажний поїзд-753»код 36000108по взаємовідносинамз КП«ХарківськийМетрополітен» код4805918,КП«Жилкомсервіс» код34467793,КП «Комплексз вивозупобутових відходів»код 33290649,КП «Центральнийпарк ім.Горького» код2220763,КП «Харківзеленбуд»код 3362152,КП «ПісочинськеВУЖКГ» код14058380та повзаємовідносинах з ТОВ"ОкеанТрейд"код 37460900,ТОВ "МРС-Октан"код 39443871,ТОВ "ТБК"Бастіонбуд"код 39601788,ТОВ "Ультрасол"код 39681465,ТОВ "Лог-С"код 39694296,ТОВ "Оксітан"код 39727017,ТОВ "ТГМега"код 39761215,ТОВ"Грандкомерц-Імпорт"код 39957862,ТОВ "ТБ"Донон"код 39967818,ТОВ "ІрпіньПроперті"код 39981497,ТОВ "НовітнійКапітал"код 39981790,ТОВ "Будпроектком"код 40003342,ТОВ "ІНК"код 40058517,ТОВ "ІрпіньІнвестмент"код 40058674,ТОВ "Фергана-Опт"код 40068939,ТОВ "АвіантПівдень"код 40096327,ТОВ "Лігл-Компані"код 40247523,ТОВ"КБП"код 40770301,ТОВ "ССІ"код 40770922,ТОВ "ПолюсКапітал"код 40816361,ТОВ"АльянсМега"код 40890487,ТОВ "ОмегаТор"код 40890513,ТОВ "ЕкліпсЛюкс"код 41072223,ТОВ "МаксимусГрупп"код 41261786,ТОВ "Радікон"код 40406534в період2015-2017років,які використовувалисьу злочиннійдіяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Проведення обшуку доручити слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в частині надання дозволуна проведенняобшуку вінших невідомихна данийчас досудовомуслідству підприємствах,які використовувалисьу злочиннійдіяльності.- залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто - до 06.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1