Ухвала суду № 75154071, 05.07.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1896/16-к

Провадження № 1-кс/591/2935/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв’язку із розслідуванням кримінального провадження №42014200010000063 від 21.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014200010000063 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал» від 12.06.2015 № 05-08/03, проведеної ДФІ в Сумській області, встановлено наступне:

Перевіркою договорів, актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, виписок з банківського рахунку, проведенням зустрічних звірок у підрядників та фактичним обстеженням виконаних робіт встановлено оплату Підприємством завищеної вартості виконаних підрядними організаціями робіт на загальну суму 226,1 тис. гривень.

Зокрема, внаслідок безпідставного включення підрядником ТОВ «Техкомресурси» до акту виконаних робіт від 31.10.2014 робіт, виконаних екскаватором одноківшовим JCB 222LC, ківш 0,5мЗ в кількості 312 машино- годин і робіт виконаних бульдозером ДТ-75 в кількості 244 машино-години, а також до акта виконаних робіт від 25.11.2014 робіт, виконаних екскаватором ЕО-5111 Б, бульдозером ДЗ-42 державний номер №Т 1113 СУ та бульдозером ДЗ-42 в кількості 265 машино-годин, завищено вартість виконаних ТОВ «Техкомресурси» робіт з очистки від мулу очисних площадок на суму 207,6 тис. гривень.

Так, зустрічною звіркою в ТОВ «Техкомресурси» встановлено, що відповідна техніка на обліку чи в оренді на час виконання робіт у підрядника була відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Техкомресурси» зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно з інформаційною довідкою ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, директором товариства є мешканець м. Суми Козлов Дмитро Миколайович, встановити місцезнаходження якого на даний час не виявилось можливим.

Вивчені під час досудового розслідування документи свідчать про те, що на час надання послуг КП «Міськводоканал» СМР директором товариства «Техкомресурси» був ОСОБА_2, який відмовився давати показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

На запит від КП «Міськводоканал» СМР отримано копії документів, які стосуються укладених договорів ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Будортранс», ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Будтранс 7», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», щодо оренди техніки, необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР.

Відповідно до наданих документів (договори, акти виконаних робіт (наданих послуг), рапорти про роботу будівельної машини (механізму) та ін.), у 2014 році роботи по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР виконували працівники ТОВ «Техкомресурси» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, проте зазначені особи під час розслідування заперечили вказаний факт.

Таким чином, під час розслідування виникла необхідність у перевірці викладених обставин, зокрема, встановити наявність найманих працівників, матеріально-технічної бази, отриманні достовірних відомостей про контрагентів ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ». Зазначені відомості знаходяться у володінні відповідного територіального підрозділу ДФС у вигляді податкової звітності підприємства у т.ч. з податку на додану вартість (з уточнюючими розрахунками податкових зобов’язань), на прибуток, за формою 1ДФ.

Зазначені відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, нададуть змогу експертним шляхом встановити точні суми збитків, спричинених внаслідок протиправних дій.

Відповідно до загальнодоступного ресурсу Міністерства юстиції України ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ» взято на облік ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОСОБА_9ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22).

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх копій) на паперовому та/або електронному носіях, що знаходяться у володінні ДПI у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22), а саме до:

- відомостей (інформації), на якій системі оподаткування взято на облік ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31651240) та з якого часу;

- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31651240) за 2013-2015 роки;

- зареєстрованих податкових накладних ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31651240) за 2013-2015 роки;

- декларацій з податку на додану вартість ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31651240) за 2013-2015 роки;

- декларацій з податку на прибуток ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31651240) за 2013-2015 роки;

- звітів форми №1ДФ (з повною розшифровкою кодів) ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31651240) за 2013-2015 роки;

- інформацію про IP-адресу, з якої здійснювалось подання податкової звітності ТОВ «ТЕХКОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31651240) за 2013-2015 роки.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУ НП в Сумській області Сибільова О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін