Ухвала суду № 75147017, 05.07.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3638/18

пр.№ 1-кс/464/1472/18

У Х В А Л А

05 липня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Горбач О.І., старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини згідно із ч. 2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № 26001053711458 (валюта Українська гривня);

- комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № 26001053711458 (валюта Українська гривня) за період з моменту відкриття по 05.07.2018 р. в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № 26001053711458 (валюта Українська гривня) за період з моменту відкриття по 05.07.2018 р.;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- комп’ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріалів відео- та фотофіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № 26001053711458 (валюта Українська гривня), а також зняття готівки із каси банку за період з моменту відкриття по 05.07.2018 р.;

- матеріалів відео- та фотофіксації з відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по 05.07.2018 р.

Виконання ухвали покласти на юридичну особу – АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться а адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали буде проголошено 05.07.2018 р. о 17.50 год.

Слідчий суддя Теслюк Д.Ю.