Ухвала суду № 75145934, 02.07.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6603/18 1-кс/335/4429/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080130005072 від 16.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12015080130005072 від 16.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.364-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно наказу Міністерства агропромислової політики та продовольства України № 403 від 01.07.2013 прийнято рішення «Про припинення діяльності ДП «Бердянське АТП» та призначено ОСОБА_2 головою ліквідаційної комісії.

Згідно із вказаним наказом на голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2 покладено обов'язок провести інвентаризацію і оцінку майна та здійснити продаж основних засобів підприємства в установленому законом порядку з метою погашення заборгованості підприємства.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відчуження державного нерухомого майна здійснюється відповідно до Порядку відчуження державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №803 від 06.06.2007 року.

Зокрема, відповідно до абз.2 п.6 та абз.4 п. 10 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 №803, погодження відчуження нерухомого майна та висновку про вартість такого майна, здійснюється лише Фондом державного майна України.

Так, протягом 2014 року під час проведення процедури ліквідації головою ліквідаційної комісії ДП «Бердянське АТП» ОСОБА_2, у порушення вимог Порядку відчуження державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №803 від 06.06.2007 року без погодження із Фондом державного майна України, шляхом укладення з Міжнаціональною універсальною товарно-сировинною біржею «Епсілон» (код ЄДРПОУ 23397632) угоди на організацію та проведення відкритих публічних торгів, здійснено реалізацію нерухомого майна підприємства, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Воровського, буд. 1.

1 червня 2014 року голова комісії з ліквідації ДП «Бердянське АТП» уклав із професійно - технічним навчальним закладом «Майстер» товариства з обмеженою відповідальністю «ТДН» договори на проведення незалежної експертної оцінки ринкової вартості будівель і споруд загальною площею 4 253, 2 кв.м. по вул. Воровського, 1 у м. Мелітополь Запорізької області. За висновками експерта від 10 червня 2014 року ринкова вартість 9/10 частини виробничих будівель і споруд становить 462 705 грн. або 39 296 доларів США, 1/10 частини - 725 707 грн. або 61 632 доларів США.

7 липня 2014 голова комісії з ліквідації ДП «Бердянське агроторгове підприємство» уклав з Міжнародною Універсальною Товарно-Сировинною Біржею «Епсілон» договір на організацію та проведення аукціону з продажу спірного майна. Протоколами проведення відкритих публічних торгів №№ 1,2 від 26 серпня 2014 року ОСОБА_3 визнано переможцем аукціону з купівлі майна лоту №1 і лоту №2, загальна вартість яких становить 472 705 грн. і 735 707 грн. відповідно.

8 вересня 2014 року між державою Україна в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України та ОСОБА_3 укладено два окремі договори купівлі-продажу 9/10 і 1/10 частин комплексу будівель та споруд за адресою Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воровського буд. 1.

Окрім цього, встановлено що погодження на відчуження нерухомого майна ДП «Бердянське агропромислове підприємство», розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Воровського, буд. 1 Фонд державного майна України не давав.

Крім цього, під час проведення процедури ліквідації головою ліквідаційної комісії ДП «Бердянське АТП» ОСОБА_2, протягом серпня - вересня 2015 року, в порушення вимог Порядку відчуження державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №803 від 06.06.2007 року без погодження із ФДМУ, шляхом укладення з Міжнаціональною універсальною товарно-сировинною біржею «Епсілон» (код ЄДРПОУ 23397632) угоди на організацію та проведення відкритих публічних торгів, здійснено реалізацію нерухомого майна підприємства, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 1-а, вул. Артема, буд. 53.

В подальшому на підставі договорів купівлі-продажу від 20.08.2015 та від 18.09.2015 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_2 відчужено два об’єкти державного нерухомого майна, розташованих за адресами: м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 1-а та м. Запоріжжя, вул. Артема, буд. 53.

Встановлено що погодження на відчуження нерухомого майна ДП «Бердянське агропромислове підприємство», розташованих за адресами: м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 1-а та м. Запоріжжя, вул. Артема, буд. 53 Фонд державного майна України не давав.

З урахуванням викладеного, внаслідок укладання вказаних договорів купівлі-продажу нерухомого майна ДП «Бердянське АТП» з порушенням вимог чинного законодавства та на шкоду економічним інтересам держави – за ціною, яка значно нижча від ринкової вартості об'єктів нерухомості, державний бюджет недоотримав понад 1 400 000 грн.

Крім цього, 31.05.2018 за вх. №3017 на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшли вказівки прокуратури області у порядку п.4. ч.2 ст.36 КПК України, в яких зазначено про необхідність вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Міжнаціональній Універсальній товарно-сировинній біржі «Епсілон» (код ЄДРПОУ 23397632) щодо проведення аукціону з реалізації нерухомого майна, розташованого за адресами м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 1-а та м. Запоріжжя вул. Артема, буд. 53 та Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воровського, 1.

Згідно детальної інформації про юридичну особу Міжнаціональна Універсальна товарно-сировинна біржа «Епсілон» (код ЄДРПОУ 23397632) зареєстровано за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_4, 6, однак в ході досудового розслідування встановлено, що фактичне місце розташування вказаної біржі знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Міжнаціональній Універсальній товарно-сировинній біржі «Епсілон» (код ЄДРПОУ 23397632) щодо проведення аукціону з реалізації нерухомого майна, розташованого за адресами м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 1-а та м. Запоріжжя вул. Артема, буд. 53 та Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воровського, 1, а саме: оригіналів тендерної документації щодо організації та проведення аукціону з продажу майна ДП «Бердянське АТП» (код ЄДРПОУ 37622497) за вищевказаними адресами; оригінали договорів на організацію та проведення аукціону з продажу майна ДП «Бердянське АТП»; протоколи засідань конкурсної комісії по визначенню переможців організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності; угоди на продаж державного майна укладені з Фондом державного майна України про організації продажу майна, що перебуває у державній власності; протоколи проведення публічних торгів (аукціону); оголошення про проведення аукціону з продажу майна ДП «Бердянське АТП» в інформаційних виданнях; заявки та повний пакет документів на участь в аукціоні від учасників, документи з підготовки та проведення аукціону; аудіо- та відео- фіксація проведення аукціону з продажу державного нерухомого майна ДП «Бердянське АТП» – цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема 53 та цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова 1-а та Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воровського, 1; звіти про незалежну експертну оцінку вартості об’єкта розташованого за адресами м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 1-а та м. Запоріжжя вул. Артема, буд. 53 та Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воровського, 1, які знаходяться в приміщенні Універсальної товарно-сировинної біржі «Епсілон» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А або м. Київ, бул. ОСОБА_4, 6, а в разі їх відсутності за вказаними адресами, в іншому місці де б вони не знаходилися, у зв’язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Представник особи, у володінні, якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з’явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З наданих слідчому судді матеріалів встановлено, що у даному кримінальному провадженні документи щодо проведення аукціону з реалізації нерухомого майна, розташованого за адресами м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 1-а та м. Запоріжжя вул. Артема, буд. 53, органом досудового вилучалися раніше, тому слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання в частині вилучення даних документів, та посилань слідчого на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виходячи з того що слідство має у своєму розпорядженні інформацію, яка містилася у зазначених документах.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення аукціону з реалізації нерухомого майна, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воровського, 1, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в Міжнаціональній Універсальній товарно-сировинній біржі «Епсілон» (код ЄДРПОУ 23397632) щодо проведення аукціону з реалізації нерухомого майна, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воровського, 1, а саме: оригіналів тендерної документації щодо організації та проведення аукціону з продажу майна ДП «Бердянське АТП» (код ЄДРПОУ 37622497) за вищевказаною адресою; оригіналів договорів на організацію та проведення аукціону з продажу майна ДП «Бердянське АТП»; протоколів засідань конкурсної комісії по визначенню переможців організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності; угоди на продаж державного майна укладені з Фондом державного майна України про організації продажу майна, що перебуває у державній власності; протоколів проведення публічних торгів (аукціону); оголошення про проведення аукціону з продажу майна ДП «Бердянське АТП» в інформаційних виданнях; заявок та повного пакету документів на участь в аукціоні від учасників, документів з підготовки та проведення аукціону; аудіо- та відео- фіксації проведення аукціону з продажу державного нерухомого майна ДП «Бердянське АТП» – цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воровського, 1; звітів про незалежну експертну оцінку вартості об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Воровського, 1, які знаходяться в приміщенні Універсальної товарно-сировинної біржі «Епсілон», за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А або м. Київ, бул. ОСОБА_4, 6, з можливістю їх копіювання.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02.08.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна